證券代碼：300296 證券簡(jiǎn)稱：利亞德 公告編號(hào)：2021-053
利亞德光電股份有限公司
2021 年第一次債券持有人會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1、2021年4月9日，利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)以公告
形式通知召開2021年第一次債券持有人會(huì)議。
2、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決相結(jié)合的方式
3、會(huì)議召開時(shí)間：2021年4月26日下午15:00
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)頤和園北正紅旗西街9號(hào)公司會(huì)議室
5、召集人：公司董事會(huì)
6、主持人：公司董事長(zhǎng)李軍先生
7、債權(quán)登記日：2021年4月19日
（二）會(huì)議出席情況
1、出席會(huì)議債券持有人的情況
出席本次債券持有人會(huì)議的債券持有人共計(jì) 6 人，代表有表決權(quán)的債券張數(shù)
118,857 張，代表的本期未償還債券本金總額共計(jì) 11,885,700 元，占本次未償還債券
面值總額的 1.4863%。
其中，現(xiàn)場(chǎng)方式出席的債券持有人共計(jì) 3 名，代表有表決權(quán)的債券張數(shù) 4,404
張，代表的本期未償還債券本金總額共計(jì) 440,400 元，占本次未償還債券面值總額
的 0.0551%。
1
 通過通訊方式出席的債券持有人共計(jì) 3 名，代表有表決權(quán)的債券張數(shù) 114,453
張，代表的本期未償還債券本金總額共計(jì) 11,445,300 元，占本次未償還債券面值總
額的 1.4312%。
2、出席會(huì)議的其他人員
公司董事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的見證律師。
二、議案審議表決情況
本次債券持有人會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票與通訊投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，與會(huì)債券
持有人及代理人審議了以下議案并形成決議：
（一）審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。
表決結(jié)果：同意118,857張，占出席會(huì)議債券持有人所持有效表決權(quán)的債券總數(shù)
的100.0000%；反對(duì)0張，占出 席會(huì)議債 券持有人 所持有 效表決權(quán) 的債券總 數(shù)的
0.0000%；棄權(quán)0張，占出席會(huì)議債券持有人所持有效表決權(quán)的債券總數(shù)的0.0000%。
本議案獲得通過；本次債券持有人會(huì)議形成了有效決議。
三、律師出具的法律意見
本次債券持有人會(huì)議經(jīng)北京市中倫律師事務(wù)所見證并出具了法律意見書，認(rèn)為
公司本次債券持有人會(huì)議的召集、召開程序、召 集人及出席人員資格、表決程序及
表決結(jié)果符合《募集說明書》《債券持有人會(huì)議規(guī)則》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，
公司本次債券持有人會(huì)議決議合法有效。
四、備查文件
1、利亞德光電股份有限公司2021年第一次債券持有人會(huì)議決議；
2、北京中倫律師事務(wù)所出具的《關(guān)于利亞德光電股份有限公司2021年第一次債
券持有人會(huì)議的法律意見書》。
特此公告。
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 利亞德光電股份有限公司董事會(huì)
2021 年 4 月 26 日
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