證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2017-059
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于第四屆董事會第五次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“本公司”）第四屆董
事會第五次會議于 2017 年 10 月 17 日以郵件及書面通知方式發(fā)出會議通知和會
議議案，會議于 2017 年 10 月 27 日上午 09：30 分在江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路
21 號六樓會議室召開。本次會議以現(xiàn)場及通訊方式進行表決，應(yīng)參與表決董事 7
人，實際參與表決董事 7 人。會議由董事長蔣光勇先生主持，本公司監(jiān)事、高級
管理人員列席會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、
及《廣東金萊特電器股份有限公司章程》、《廣東金萊特電器股份有限公司董事會
議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于 2017 年第三季度報告全文及正文的議案》。
公司的董事和高級管理人員在全面了解和審核公司《2017 年第三季度報告
全文及正文》后一致認(rèn)為:公司 2017 年第三季度報告的編制和審核程序符合法
律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的
實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并嚴(yán)格執(zhí)行了信息
保密規(guī)定。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
《2017 年第三季度報告全文》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（http://cninfo.com.cn）上。《2017 年第三季度報告正文》與本決議于同日刊登在指定信
息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）上。
2、審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》。
為更加客觀公正地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,提供更可靠、更準(zhǔn)確的會
計信息，公司董事會一致同意將原按計劃成本法核算的原材料成本、半成品成本
變更為按實際成本法核算。本次會計政策變更不會對公司所有者權(quán)益、凈利潤等
指標(biāo)產(chǎn)生實質(zhì)性影響，是合理的。本次會計政策的變更符合公司實際，符合財政
部頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
《獨立董事關(guān)于會計政策變更的獨立意見》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體巨
潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）上?！蛾P(guān)于會計政策變更的公告》與本決議于同日刊登
在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）
上。
三、備查文件
1、《公司第四屆董事會第五次會議決議》；
2、《公司獨立董事關(guān)于會計政策變更的獨立意見》；
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2017 年 10 月 30 日