寧波康強(qiáng)電子股份有限公司
第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：寧波康強(qiáng)電子股份有限公司股票自2015年11月17日起復(fù)牌。
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議
通知于2015年11月11日以傳真、電子郵件形式發(fā)出，會(huì)議于2015年11月16日上午
9：00時(shí)在公司1號(hào)會(huì)議廳以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席6人，
董事嚴(yán)鵬先生因事請(qǐng)假且未委托其他董事投票，公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列
席了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議的召開(kāi)合法有效。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)鄭康定先生主持。
經(jīng)與會(huì)董事逐項(xiàng)認(rèn)真審議,會(huì)議以記名投票表決的方式通過(guò)如下議案:
一、以 6 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于終止發(fā)行
股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》。
鑒于 2015 年 11 月 11 日公司收到浙江永樂(lè)影視制作有限公司（以下簡(jiǎn)稱“永
樂(lè)影視”）實(shí)際控制人程力棟先生發(fā)來(lái)的《關(guān)于終止與寧波康強(qiáng)電子股份有限公
司合作事項(xiàng)的函》，要求終止與公司關(guān)于購(gòu)買永樂(lè)影視全部股權(quán)的合作。綜合考
慮目前的資本市場(chǎng)環(huán)境、重組推進(jìn)進(jìn)程及全體股東利益，經(jīng)公司慎重研究，并與
相關(guān)方及中介機(jī)構(gòu)等深入溝通和交流，決定終止本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資
產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
關(guān)聯(lián)董事嚴(yán)鵬請(qǐng)假未參與表決。
本議案需提交股東大會(huì)并經(jīng)三分之二以上多數(shù)審議通過(guò)。
《公司關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易
事項(xiàng)的公告》詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（http//:www.cninfo.com.cn）。
二、以 6 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于解除公
司與交易對(duì)方簽署的附生效條件的、、及的議案》。
依據(jù)《寧波康強(qiáng)電子股份有限公司發(fā)行股份并支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議書(shū)》第
15.3 條約定，因發(fā)生了不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，且該事項(xiàng)導(dǎo)
致本次重組存在重大不確定性且推進(jìn)緩慢，經(jīng)永樂(lè)影視實(shí)際控制人程力棟提出并
經(jīng)雙方協(xié)商，雙方一致同意終止本次重組事項(xiàng)，并解除《寧波康強(qiáng)電子股份有限
公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議書(shū)》、《寧波康強(qiáng)電子股份有限公司發(fā)行股
份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議書(shū)之補(bǔ)充協(xié)議》、《寧波康強(qiáng)電子股份有限公司發(fā)行股
份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)之盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議書(shū)》及《寧波康強(qiáng)電子股份有限公司
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)之盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議書(shū)之補(bǔ)充協(xié)議》，（以下前述四
個(gè)協(xié)議并稱為“原協(xié)議”），“原協(xié)議”自始無(wú)效；
雙方確認(rèn)，就解除“原協(xié)議”并終止本次重組事宜所達(dá)成的諒解，系雙方真
實(shí)意思表示。雙方就本次重組事宜終止及“原協(xié)議”解除之前的雙方就本次重組
合作事宜不存在任何爭(zhēng)議或潛在糾紛，終止本次重組及“原協(xié)議”解除不導(dǎo)致任
何一方的違約，任何一方不得依據(jù)“原協(xié)議”要求對(duì)方承擔(dān)任何責(zé)任或賠償任何
損失。
關(guān)聯(lián)董事嚴(yán)鵬請(qǐng)假未參與表決。
本議案需提交股東大會(huì)并經(jīng)三分之二以上多數(shù)審議通過(guò)。
三、以 6 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于解除公司
與上海澤熙増煦投資中心（有限合伙）簽署的附生效條件的的議案》。
根據(jù)公司與上海澤熙增煦投資中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“澤熙增煦”）于
2015 年 5 月 7 日簽署的《寧波康強(qiáng)電子股份有限公司與上海澤熙增煦投資中心
（有限合伙）之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》）的約定，因本公司
向永樂(lè)影視全體股東發(fā)行股份并支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的永樂(lè)影視 100%股權(quán)事項(xiàng)
終止，本公司向澤熙增煦募集配套資金亦無(wú)繼續(xù)進(jìn)行的基礎(chǔ)，公司決定與澤熙增
煦解除《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》；澤熙增煦須在接到公司通知后三日內(nèi)予以回復(fù)，如不
回復(fù)，則《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》將自本公司股東大會(huì)審議通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)
買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)終止之日解除。
關(guān)聯(lián)董事嚴(yán)鵬請(qǐng)假未參與表決。
本議案需提交股東大會(huì)并經(jīng)三分之二以上多數(shù)審議通過(guò)。
四、以 6 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于提議召開(kāi)
2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
公司決定于 2015 年 12 月 8 日以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi) 2015 年
第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間 2015 年 12 月 8 日 14：00，審議董事會(huì)提
交的相關(guān)議案。
特此公告。
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司董事會(huì)
二○一五年十一月十七日