證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2017-050
廣東金萊特電器股份有限公司
關于第四屆董事會第四次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“本公司”）第四屆董
事會第四次會議于 2017 年 10 月 10 日以郵件及書面通知方式發(fā)出會議通知和會
議議案，會議于 2017 年 10 月 23 日上午 09：30 分在江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路
21 號六樓會議室召開。本次會議以現(xiàn)場方式進行表決，董事會成員共 7 人，應
參與表決董事 6 人，實際參與表決董事 6 人。會議由董事長蔣光勇先生主持，本
公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司
法》等法律法規(guī)、及《廣東金萊特電器股份有限公司章程》、《廣東金萊特電器股
份有限公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于豁免控股股東蔣小榮股份鎖定承諾事項的議案》。
鑒于目前公司主要業(yè)務所面臨的現(xiàn)狀，公司控股股東蔣小榮繼續(xù)領導企業(yè)經
營發(fā)展，已不利于維護公司和全體股東利益，尤其會損害中小股東的利益；公司
迫切需要引入具有產業(yè)背景和管理經驗的投資人，扭轉公司盈利能力惡化的不利
局面，推進公司業(yè)務拓展計劃，逐步實現(xiàn)公司經營業(yè)務轉型升級。根據中國證券
監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 4 號——上市公司實際控制人、股東、關
聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》等相關規(guī)定，公司擬豁免蔣小榮于 2016
年 3 月 9 日所出具的《詳式權益變動報告書》及《股份鎖定承諾函》中的相關股
份鎖定承諾。
表決結果：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權，議案獲得通過。（關聯(lián)董事蔣光
勇回避本議案表決）
本議案尚需提交公司股東大會審議。
《獨立董事關于豁免控股股東蔣小榮股份鎖定承諾的獨立意見》、《民生證券股份有限公
司關于廣東金萊特電器股份有限公司控股股東申請豁免股份鎖定承諾及股份轉讓事項之獨
立財務顧問意見》及《北京市天元（深圳）律師事務所關于廣東金萊特電器股份有限公司
控股股東申請豁免股份鎖定承諾及股份轉讓事項的法律意見》與本決議于同日刊登在指定
信息披露媒體巨潮資訊網（http://cninfo.com.cn）上。《關于豁免控股股東股份鎖定承諾
的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資
訊網（http://cninfo.com.cn）上。
2、審議通過《關于召開 2017 年第一次臨時股東大會的議案》。
董事會決定于 2017 年 11 月 8 日下午 13：30 采用現(xiàn)場和網絡投票的方式于
公司六樓會議室召開 2017 年第一次臨時股東大會。
表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權，議案獲得通過。
《關于召開 2017 年第一次臨時股東大會的通知公告》與本決議于同日刊登在指定信息
披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://cninfo.com.cn）上。
三、備查文件
1、《公司第四屆董事會第四次會議決議》；
2、《公司獨立董事關于豁免控股股東蔣小榮股份鎖定承諾的獨立意見》；
3、《民生證券股份有限公司關于廣東金萊特電器股份有限公司控股股東申請
豁免股份鎖定承諾及股份轉讓事項之獨立財務顧問意見》；
4、《北京市天元（深圳）律師事務所關于廣東金萊特電器股份有限公司控股
股東申請豁免股份鎖定承諾及股份轉讓事項的法律意見》。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2017 年 10 月 24 日