廣東雪萊特光電科技股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為
公司獨(dú)立董事，本著勤勉盡責(zé)的原則，就公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)
發(fā)表以下獨(dú)立意見(jiàn)：
一、對(duì)公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)(2003)56號(hào)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及
上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》(簡(jiǎn)稱“通知”)的精神，作為廣東雪萊特光
電科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事，本著實(shí)事求是的態(tài)度，對(duì)
公司的對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真負(fù)責(zé)的核查和落實(shí)，相關(guān)說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn)如下：
1、截至2017年6月30日，公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)具體如下：
（1）公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議及公司2015年第五次臨時(shí)股東大會(huì)
審議通過(guò)對(duì)公司控股子公司富順光電科技股份有限公司提供擔(dān)保4,000萬(wàn)元，詳
見(jiàn)公司2015-091號(hào)公告《關(guān)于子公司以資產(chǎn)抵押向銀行申請(qǐng)綜合授信并由公司提
供部分擔(dān)保的公告》。
（2）公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)對(duì)公司控股子公司富順光
電科技股份有限公司提供擔(dān)保5,000萬(wàn)元，詳見(jiàn)公司2016-091號(hào)公告《關(guān)于為控股
子公司提供擔(dān)保的公告》。
（3）公司第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議及公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
審議通過(guò)對(duì)公司控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司提供擔(dān)保5,000萬(wàn)元，詳
見(jiàn)公司2016-107號(hào)公告《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》。
（4）公司第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議及公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
審議通過(guò)對(duì)公司控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司提供擔(dān)保5,000萬(wàn)元，詳
見(jiàn)公司2016-124號(hào)公告《關(guān)于為控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司提供擔(dān)保
的公告》。
（5）公司第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)對(duì)公司控股子公司富順光
電科技股份有限公司提供擔(dān)保7,000萬(wàn)元，詳見(jiàn)公司2016-125號(hào)公告《關(guān)于為控股
子公司富順光電科技股份有限公司提供擔(dān)保的公告》。
（6）公司第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過(guò)對(duì)公司控股子公司富順光
電科技股份有限公司提供擔(dān)保2,000萬(wàn)元，詳見(jiàn)公司2017-022號(hào)公告《關(guān)于為控股
子公司提供擔(dān)保的公告》。
（7）公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)對(duì)公司控股子公司富順光電科
技股份有限公司提供擔(dān)保8,000萬(wàn)元，詳見(jiàn)公司2017-076號(hào)公告《關(guān)于為子公司富
順光電科技股份有限公司提供擔(dān)保的公告》。其中，公司為富順光電科技股份有
限公司向廣州商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)融資業(yè)務(wù)提供的擔(dān)保額度4,000萬(wàn)元未
實(shí)際履行。
（8）公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)對(duì)公司控股子公司富順光電科
技股份有限公司提供擔(dān)保5,000萬(wàn)元，詳見(jiàn)公司2017-084號(hào)公告《關(guān)于為子公司富
順光電科技股份有限公司提供擔(dān)保的公告》。
（9）公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)對(duì)公司控股子公司富順光電科
技股份有限公司提供擔(dān)保4,150萬(wàn)元，詳見(jiàn)公司2017-085號(hào)公告《關(guān)于子公司富順
光電科技股份有限公司以資產(chǎn)抵押向銀行申請(qǐng)綜合授信并由公司為其部分授信
提供擔(dān)保的的公告》。
截至2017年6月30日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為人民幣41,150萬(wàn)元，占公司
最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)（2017年6月30日）的20.21%，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈
資產(chǎn)（2017年6月30日）的40.43%。
除上述擔(dān)保外，公司及控股子公司沒(méi)有為股東、股東的控股子公司、股東的
附屬企業(yè)及其他關(guān)聯(lián)方、其他任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保，無(wú)逾期擔(dān)保事項(xiàng)。
2、截至2017年6月30日，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資
金的情況。
（以下無(wú)正文）
（此頁(yè)無(wú)正文，為《廣東雪萊特光電科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董
事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽署頁(yè)）
獨(dú)立董事簽名：
丁海芳 彭曉偉 朱閩翀
2017 年 8 月 28 日