深圳市奧拓電子股份有限公司
第三屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
2017年8月4日，深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“奧拓
電子”）第三屆董事會在深圳市南山區(qū)學府路63號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈10樓公司
會議室舉行了第二十次會議。通知已于2017年7月24日以專人送達或電子郵件的
方式送達各位董事。本次會議以現(xiàn)場結合通訊方式召開，應到董事9名，實到董
事9名，符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公
司章程》的有關規(guī)定。會議由董事長吳涵渠先生召集并主持。與會董事以記名投
票方式審議通過了以下議案：
一、《關于及的議案》
《 公 司 2017 年 半 年 度 報 告 》 詳 見 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
《公司2017年半年度報告摘要》詳見指定信息披露報刊《證券時報》和指定
信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案9票贊成；0票反對；0票棄權。
二、關于公司 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》
《公司2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見指定信息披
露報刊《證券時報》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《公司獨立董事對相關事項的獨立意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案9票贊成；0票反對；0票棄權。
三、《關于南沙房產(chǎn)延期轉讓的議案》
《深圳市奧拓電子股份有限公司與深圳市千百輝照明工程有限公司股東之
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》約定：“深圳市千百輝照明工程有限公司（以
下簡稱“千百輝”）原股東沈永健承諾，對于標的公司持有的南沙房產(chǎn)，按其所
抵應收賬款金額受讓該部分房產(chǎn)。若該部分房產(chǎn)在沈永健受讓前轉售，若轉售時
相對于賬面價值出現(xiàn)虧損，虧損部分由沈永健補足。上述房產(chǎn)轉讓款或虧損彌補
金額的支付時間最遲不得晚于 2017 年 6 月 30 日?！庇捎谑艿秸彿啃乱?guī)等影
響，截至目前，尚未完成上述房產(chǎn)轉讓事項。所以，上述房產(chǎn)轉讓款或虧損彌補
金額的支付時間修改為自千百輝取得南沙房產(chǎn)權屬證明文件后 3 個月之內。
本議案 9 票贊成；0 票反對；0 票棄權。
特此公告。
深圳市奧拓電子股份有限公司
董事會
二〇一七年八月四日