深圳市奧拓電子股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017年8月4日，深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆
監(jiān)事會(huì)在深圳市南山區(qū)學(xué)府路63號(hào)高新區(qū)聯(lián)合總部大廈10樓公司會(huì)議室舉行了
第十四次會(huì)議。會(huì)議通知已于2017年7月24日以專人送達(dá)或電子郵件的方式送達(dá)
各位監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名(其中，由于工作原因，邱榮邦
監(jiān)事授權(quán)委托黃斌監(jiān)事參會(huì)表決)，符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、行
政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事黃斌先生召集并主
持。與會(huì)監(jiān)事以記名投票方式通過(guò)了以下議案：
一、《關(guān)于及的
議案》
監(jiān)事會(huì)對(duì)《公司 2017 年半年度報(bào)告》及《公司 2017 年半年度報(bào)告摘要》進(jìn)
行審核后，一致認(rèn)為：《公司 2017 年半年度報(bào)告》及《公司 2017 年半年度報(bào)告
摘要》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和公司章程等的規(guī)定，其內(nèi)容和格式符
合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，其所載資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在
任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
《 公 司 2017 年 半 年 度 報(bào) 告 》 詳 見(jiàn) 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
《公司 2017 年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)指定信息披露報(bào)刊《證券時(shí)報(bào)》和指
定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
二、《關(guān)于公司 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》
報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照各項(xiàng)法律法規(guī)管理和使用募集資金，公司董事會(huì)編
制的《2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》與公司募集資金的
存放與實(shí)際使用情況相符。本公司募集資金使用和監(jiān)管執(zhí)行情況良好，不存在未
及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露募集資金使用的情況，而且募集資金管理不存在違
規(guī)情形。
《公司 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見(jiàn)指定信息
披露報(bào)刊《證券時(shí)報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案 3 票贊成；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市奧拓電子股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二〇一七年八月四日