深圳市證通電子股份有限公司
證券簡稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號：2017-006
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第四屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第八次會
議于2017年2月10日以現(xiàn)場表決方式，在深圳市光明新區(qū)同觀路3號證通電子產業(yè)
園9樓會議室召開。
召開本次會議的通知已于2017年1月26日以書面、電話、傳真、電子郵件等
方式送達各位監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事會主席薛寧先生主持，會議應到監(jiān)事3名，
實到監(jiān)事3名，會議達到法定人數，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
經與會監(jiān)事認真審議，以記名投票、分項表決方式通過了以下決議：
一、會議審議通過了《關于公司運用閑置自有資金投資銀行低風險理財產
品的議案》
經審核，監(jiān)事會認為：公司本次使用自有閑置資金進行投資理財，能夠提高
公司資金的使用效率和收益，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展，不存在損害公
司及中小股東利益的情形，事項決策和審議程序合法、合規(guī)。監(jiān)事會同意公司使
用不超過7億元額度的自有閑置資金進行投資理財。
本議案將提交公司2017年第二次臨時股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
二、會議審議通過了《關于公司2017年度日常關聯(lián)交易預計的議案》
經審核，監(jiān)事會認為：公司2017年預計發(fā)生的日常關聯(lián)交易為正常的商業(yè)交
易行為，交易以市場公允價定價，不會損害公司及中小股東的利益。公司審議日
常關聯(lián)交易事項的程序符合相關法規(guī)規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情況。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
三、會議審議通過了《全資子公司為公司向銀行申請綜合授信提供擔保的
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議案》
本議案將提交公司2017年第二次臨時股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
備查文件：
1、公司第四屆監(jiān)事會第八次會議決議；
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司監(jiān)事會
二○一七年二月十一日