深圳市奧拓電子股份有限公司
第三屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017年10月20日，深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三
屆董事會在深圳市南山區(qū)粵海街道學府路63號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈10樓公司會
議室舉行了第二十二次會議。通知已于2017年10月10日以專人送達或電子郵件的
方式送達各位董事。本次會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，應(yīng)到董事9名，實到董
事9名，符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長吳涵渠先生召集并主持。與會董事以記名投
票方式審議通過了以下議案：
一、《關(guān)于的議案》
《公司2017年第三季度報告全文》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
《公司2017年第三季度報告正文》詳見指定信息披露報刊《證券時報》和指
定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
二、《關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案》
同意為全資子公司惠州市奧拓電子科技有限公司向銀行申請3000萬元綜合
授信貸款提供擔保，擔保期限一年。
具體內(nèi)容詳見在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露
的《關(guān)于為全資子公司提供擔保的公告》。
本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
三、《關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
鑒于瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在公司2016年度的審計工作中，嚴
格遵循《中國注冊會計師審計準則》，勤勉、盡職、公允、客觀地發(fā)表審計意見，
體現(xiàn)了良好的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德，同意續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為公司2017年度審計機構(gòu)，聘期一年。
《公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
四、《關(guān)于修訂的議案》
修訂后的《募集資金管理制度》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
五、《關(guān)于修訂公司章程的議案》
由于公司搬遷至新址辦公，變更后的辦公地址經(jīng)工商登記后為深圳市南山區(qū)
粵海街道學府路63號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈10樓。
根據(jù)上述情況，公司需要對《公司章程》的相關(guān)內(nèi)容修訂如下：
原公司章程條款 修訂后公司章程條款
第五條 公司住所：深圳市南山區(qū)學府路 第五條 公司住所：深圳市南山區(qū)粵海街
63號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈10樓。 道學府路63號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈10樓
郵政編碼：518052 郵政編碼：518052
本議案 9 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
六、《關(guān)于召開 2017 年第二次臨時股東大會通知的議案》
《公司關(guān)于召開 2017 年第二次臨時股東大會通知的公告》詳見指定信息披
露報刊《證券時報》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案 9 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市奧拓電子股份有限公司
董事會
二〇一七年十月二十日