深圳市奧拓電子股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017年10月20日，深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三
屆監(jiān)事會(huì)在深圳市南山區(qū)粵海街道學(xué)府路63號(hào)高新區(qū)聯(lián)合總部大廈10樓公司會(huì)
議室舉行了第十六次會(huì)議。通知已于2017年10月10日以專(zhuān)人送達(dá)或電子郵件的方
式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3
名（其中，由于工作原因，邱榮邦監(jiān)事授權(quán)委托黃斌監(jiān)事參會(huì)表決），符合《中
華人民共和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定。會(huì)議由監(jiān)事黃斌先生召集并主持。與會(huì)監(jiān)事以記名投票方式審議通過(guò)了以下
議案：
一、《關(guān)于的議案》
監(jiān)事會(huì)對(duì)《公司 2017 年第三季度報(bào)告全文》及《公司 2017 年第三季度報(bào)
告正文》進(jìn)行審核后，一致認(rèn)為：《公司 2017 年第三季度報(bào)告全文》及《公司
2017 年第三季度報(bào)告正文》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和公司章程等的
規(guī)定，其內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，其所載資料真實(shí)、
準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
《公司 2017 年第三季度報(bào)告全文》詳見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
《公司 2017 年第三季度報(bào)告正文》詳見(jiàn)指定信息披露報(bào)刊《證券時(shí)報(bào)》和
指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
本議案 3 票贊成；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。
二、《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
鑒于瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在公司2016年度的審計(jì)工作中，嚴(yán)
格遵循《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則》，勤勉、盡職、公允、客觀地發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)，
體現(xiàn)了良好的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德，同意續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
《公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
深圳市奧拓電子股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二〇一七年十月二十日