深圳市證通電子股份有限公司
證券簡稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號：2017-018
深圳市證通電子股份有限公司
第四屆董事會第十二次會議（現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合）決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十二次
會議于 2017 年 3 月 23 日上午 10:00 以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式在深圳市光
明新區(qū)同觀路 3 號證通電子產(chǎn)業(yè)園 9 樓會議室召開。
召開本次會議的通知已于 2017 年 3 月 10 日以書面、電話、傳真、電子郵件
等方式通知各位董事。本次會議由董事長曾勝強(qiáng)主持，會議應(yīng)到董事 7 人，實際
出席會議的董事 7 人，其中獨立董事馬映冰、鄧鴻、孫海法和董事張躍華以通訊
表決的方式出席會議。公司監(jiān)事薛寧、黃洪、鐘艷，高管麥昊天列席了會議，本
次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會董事審議，以記名投票、分項表決的方式通過了以下議案：
一、會議審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金
的議案》
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市證通電子股份有限公司非公開
發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]1348 號）核準(zhǔn)，公司于 2016 年 9 月向特定投
資者非公開發(fā)行 93,888,316 股人民幣普通股（A 股），發(fā)行募集資金總額為
1,511,601,887.60 元，扣除各項發(fā)行費(fèi)用 34,351,175.42 元（含可抵扣增值稅進(jìn)項
稅額 1,943,737.76 元），募集資金凈額為 1,479,194,449.94 元。
根據(jù)《公司2015年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）》中募投項目的建
設(shè)期及實施的具體安排，預(yù)計到2017年9月末，公司將有超過57,300.00萬元的募
集資金處于閑置狀態(tài)。隨著公司業(yè)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司對流動資
金的需求顯著增加。為提高募集資金的使用效率，節(jié)省公司財務(wù)費(fèi)用，提高公司
股東收益，在保證募集資金項目建設(shè)投資所需資金的前提下，結(jié)合公司財務(wù)狀況
及生產(chǎn)經(jīng)營需求，公司擬使用不超過57,300.00萬元的閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動
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資金，使用期限自公司董事會批準(zhǔn)之日起不超過6個月。
閑置募集資金用于補(bǔ)充流動資金到期后，公司將用自有資金歸還。如募集資
金投資項目資金使用進(jìn)度加快，公司將及時以自有資金或銀行借款提前歸還用于
暫時補(bǔ)充流動資金的募集資金。
相關(guān)事項詳見公司 2017 年 3 月 24 日刊登于《證券時報》與巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金
事項的公告》。
公司獨立董事、保薦機(jī)構(gòu)分別出具了獨立意見和專項核查意見，刊登于 2017
年 3 月 24 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上，供投資者查閱。。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
備查文件：
1、公司第四屆董事會第十二次會議（現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合）決議；
2、公司獨立董事對第四屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司董事會
二○一七年三月二十四日