深圳市證通電子股份有限公司
深圳市證通電子股份有限公司獨立董事述職報告
（馬映冰）
尊敬的各位股東及股東代表：
本人馬映冰作為深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）
的獨立董事，2016 年度嚴格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立
獨立董事的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運
作指引》以及其他有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》、 獨立董事工作制度》
的規(guī)定和要求，忠實履行獨立董事的職責(zé)，充分發(fā)揮獨立董事的作用，
勤勉盡責(zé)，維護了公司整體利益，維護了全體股東尤其是中小股東的
合法權(quán)益?，F(xiàn)將 2016 年度履行獨立董事職責(zé)情況向各位股東匯報如
下：
一、出席會議情況-
2016 年度，公司共召開 14 次董事會會議，本人親自出席了 13 次、
委托出席了 1 次董事會會議，無缺席的情況，對公司董事會各項議案
及公司其他事項認真審議后，均投了贊成票，沒有提出異議。本年度
出席董事會會議情況如下：
應(yīng)出席董事會會
議次數(shù)(次)
親自出席（次） 委托出席(次) 缺席(次) 是否連續(xù)兩次未
出席董事會會議
親自出席會議
的情況(次)
13 1 0 否
2016 年度公司共召開 6 次股東大會，本人親自列席了 2015 年年
度股東大會。
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二、發(fā)表獨立意見的情況
1、2016 年 2 月 19 日公司第三屆董事會第三十二次（臨時）會
議，本人對公司向銀行申請綜合授信的事項發(fā)表了獨立意見。詳細內(nèi)
容參見刊登于 2016 年 2 月 20 日巨潮資訊網(wǎng)的《公司獨立董事對第三
屆董事會第三十二次（臨時）會議相關(guān)事項的獨立意見》。
2、2016 年 3 月 27 日公司第三屆董事會第三十三次（臨時）會
議，本人對公司《關(guān)于修訂股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全
權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》及《關(guān)于公司向銀行申
請綜合授信的議案》發(fā)表了獨立意見。詳細內(nèi)容參見刊登于 2016 年
3 月 28 日巨潮資訊網(wǎng)的《公司獨立董事對第三屆董事會第三十三次
（臨時）會議相關(guān)事項的獨立意見》。
3、2016 年 4 月 21 日公司第三屆董事會第三十四次會議，本人
對公司累計和當(dāng)期對外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)占用方占用資金情況、公司
2015 年度利潤分配預(yù)案、部分募集資金項目延期、部分募集資金投
資項目建設(shè)完成并將該項目結(jié)余募集資金用于補充流動資金、公司
2015 年度內(nèi)部控制自我評價報告、公司董事高管的年度薪酬、聘請
中勤萬信會計師事務(wù)所為公司 2016 年度審計機構(gòu)、公司 2016 年度日
常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計、公司會計政策變更等事項進行認真審核并發(fā)表了獨
立意見。詳細內(nèi)容參見刊登于 2016 年 4 月 22 日巨潮資訊網(wǎng)的《公司
獨立董事對第三屆董事會第三十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
4、2016 年 4 月 27 日公司第三屆董事會第三十五次會議，本人
對公司董事會換屆的事項進行認真審核并發(fā)表了獨立意見。詳細內(nèi)容
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參見刊登于 2016 年 4 月 28 日巨潮資訊網(wǎng)的《公司獨立董事對第三屆
董事會第三十五次會議審議事項發(fā)表的獨立意見》。
5、2016 年 5 月 19 日公司第四屆董事會第一次會議，本人對公
司聘任總經(jīng)理、董事會秘書、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的事項及公司為控
股子公司提供履約擔(dān)保事項，進行認真審核并發(fā)表了獨立意見。詳細
內(nèi)容參見刊登于 2016 年 5 月 20 日巨潮資訊網(wǎng)的《公司獨立董事對第
四屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
6、2016 年 6 月 21 日公司第四屆董事會第二次會議，本人對公
司回購注銷部分已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的
限制性股票的事項、公司為控股子公司融資租賃提供擔(dān)保的事項及公
司向五家銀行申請綜合授信的事項，進行認真審核并發(fā)表了獨立意見。
詳細內(nèi)容參見刊登于 2016 年 6 月 22 日巨潮資訊網(wǎng)的《公司獨立董事
對第四屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
7、2016 年 8 月 4 日公司第四屆董事會第四次會議，本人對公司
聘任副總經(jīng)理的事項進行認真審核并發(fā)表了獨立意見。詳細內(nèi)容參見
刊登于 2016 年 8 月 5 日巨潮資訊網(wǎng)的《公司獨立董事對第四屆董事
會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
8、2016 年 8 月 25 日公司第四屆董事會第五次會議，本人對公
司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況及公司
2016 年半年度募集資金存放與使用情況進行認真審核并發(fā)表了獨立
意見。詳細內(nèi)容參見刊登于 2016 年 8 月 26 日巨潮資訊網(wǎng)的《公司獨
立董事對第四屆董事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
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9、2016 年 9 月 23 日公司第四屆董事會第六次會議，本人對公
司使用募集資金置換先期投入資金事項及公司使用部分閑置募集資
金暫時補充流動資金事項進行認真審核并發(fā)表了獨立意見。詳細內(nèi)容
參見刊登于 2016 年 9 月 24 日巨潮資訊網(wǎng)的《公司獨立董事對第四屆
董事會第六次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
10、2016 年 11 月 17 日公司第四屆董事會第八次會議，本人對
公司變更部分募集資金用途暨投資新項目事項，進行認真審核并發(fā)表
了獨立意見。詳細內(nèi)容參見刊登于 2016 年 11 月 18 日巨潮資訊網(wǎng)的
《公司獨立董事對第四屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
11、2016 年 12 月 20 日公司第四屆董事會第九次會議，本人對
公司股權(quán)激勵限制性股票首次授予第二個解鎖期及預(yù)留授予第一個
解鎖期解鎖條件成就事項及公司及其全資子公司為向銀行申請綜合
授信提供擔(dān)保事項，進行認真審核并發(fā)表了獨立意見。詳細內(nèi)容參見
刊登于 2016 年 12 月 21 日巨潮資訊網(wǎng)的《公司獨立董事對第四屆董
事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
三、日常工作情況
1、2016 年度本人任期內(nèi)，利用參加董事會聽取公司有關(guān)人員對
公司的生產(chǎn)經(jīng)營、董事會決議執(zhí)行、業(yè)務(wù)發(fā)展等日常情況的介紹和匯
報，實時了解公司動態(tài)。對于需董事會審議的各個議案，對所提供的
議案材料和有關(guān)介紹進行認真審核，在此基礎(chǔ)上，獨立、客觀、審慎
地行使表決權(quán)。
2、2016 年，本人作為審計委員會委員，出席了審計委員會 5 次
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會議，嚴格按照《審計委員會工作細則》開展各項工作，對公司定期
財務(wù)報告進行審閱和質(zhì)詢，聽取內(nèi)審工作匯報并給予內(nèi)審工作指導(dǎo)建
議。對公司外部審計工作極為重視，對公司聘用的外部審計機構(gòu)、對
公司的年底審計計劃安排、人員配備與投入、審計質(zhì)量的保障等都提
出充分的意見和要求，督促外部審計機構(gòu)做好公司年度審計工作。嚴
格按照《董事會審計委員會年報工作規(guī)程》對年審會計師完成審計工
作情況及其執(zhí)業(yè)質(zhì)量進行全面客觀的評價，提高年報的披露質(zhì)量。
3、在 2016 年的本人任期內(nèi)，董事會戰(zhàn)略委員會共召開了一次會
議。本人作為戰(zhàn)略委員會委員參加了 2016 年 12 月 20 日戰(zhàn)略委員會
2016 年第一次會議，會上充分討論了公司 2017 年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及公
司組織架構(gòu)調(diào)整等問題，且在后期的董事會會議上亦有再次跟公司董
事、監(jiān)事、高級管理人員討論該項事宜，該次戰(zhàn)略委員會會議審議通
過了《關(guān)于公司各業(yè)務(wù)板塊發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的議案》。
四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況
2016 年度任期內(nèi)，本人對公司進行了現(xiàn)場考察，了解公司的生
產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況。并通過電話和郵件，與公司其他董事、高級
管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變
化對公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)有關(guān)公司的報道，及時獲悉公司各
重大事項的進展情況，掌握公司的運行動態(tài)。
2016 年度，本人現(xiàn)場辦公情況如下：加
時間 具體事項 地點
參加公司 2015 年度審計工作第一次見面會，聽取會計師介紹公司
2016-2-9 深圳總部
2015 年度審計工作計劃并與其圍繞年度審計工作話題展開了討論。
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參加審計委員會，審核公司 2016 年度審計工作計劃及一季度工作
2016-2-25 計劃、子公司佳明光電總經(jīng)理離任事項及公司 2014 年度業(yè)績快報 深圳總部
審計報告等事項。
參加公司 2015 年度審計工作第二次見面會，與會計師溝通，了解
2016-3-25 深圳總部
公司 2015 年度審計工作進展情況。
2016-3-27 參加審計委員會，檢查公司內(nèi)部審計、與會計師溝通年審重點內(nèi)容 深圳總部
參加公司審計委員會與公司治理層的溝通會議，與公司治理層交流
2016-4-10 深圳總部
溝通，聽取其對公司 2015 年度經(jīng)營狀況及重大事項的介紹。
參加董事會，審計委員會，審核公司年報相關(guān)內(nèi)容，包含募集資金
2016-4-21 使用情況、公司財務(wù)報告審計報告、內(nèi)控報告、一季度工作總結(jié)等 深圳總部
事宜，與會計師溝通年審情況，檢查公司規(guī)范運作狀況
2016-4-27 參加董事會，審議公司一季度報告、募集資金使用情況 深圳總部
參加 2015 年年度股東大會，在會上作了年度述職報告，并與公司
2016-5-13 深圳總部
高級管理人員進行交流溝通，了解公司日常經(jīng)營情況。
參加董事會，審核公司申請銀行綜合授信、回購部分不符合激勵條
2016-6-21 深圳總部
件限制性股票、為子公司融資租賃提供擔(dān)保的事項
參加公司在井岡山召開的內(nèi)部管理層會議，與公司管理層討論分析
2016-8-28 公司當(dāng)前面臨的國家形勢及市場環(huán)境，協(xié)助制定公司未來發(fā)展規(guī) 井岡山
劃。
參加董事會，審核公司募集資金到賬后后續(xù)使用相關(guān)事宜，主要有
2016-9-23 使用募集資金置換先期投入資金、補充流動資金、增加募集資金專 深圳總部
項專戶事宜；以及審核對子公司增資、修改公司章程事項
2016-11-17 參加董事會、審核公司變更部分募集資金用途暨投資新項目的事項 深圳總部
參加董事會、戰(zhàn)略委員會，審核公司申請銀行授信、擔(dān)保、股權(quán)激
2016-12-20 勵二期解鎖及子公司增資擴股引入投資者事宜，了解公司經(jīng)營發(fā)展 深圳總部
情況，并與公司高層討論研究 2017 年發(fā)展規(guī)劃問題。
五、保護投資者權(quán)益方面所作的工作
1、信息披露工作。本人任期內(nèi)，持續(xù)關(guān)注公司信息披露工作，
監(jiān)督公司嚴格按照《深圳證券交易所中小板股票上市規(guī)則》、《深圳證
券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司
信息披露工作指引》等法律法規(guī)，及公司《信息披露管理制度》的相
關(guān)規(guī)定，真實、準(zhǔn)確、完整、及時、公平地進行信息披露工作。
2、經(jīng)營管理和治理機構(gòu)方面的工作。本人任期內(nèi)，嚴格按照相
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關(guān)法律法規(guī)及公司制度的要求，保持作為獨立董事的獨立性，積極監(jiān)
督公司的經(jīng)營管理活動；始終勤勉盡職的履行各項職責(zé)，關(guān)注公司內(nèi)
部治理機構(gòu)的建立和完善情況，監(jiān)督公司對董事會決議及股東大會決
議的執(zhí)行情況，保護廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益。
六、其他工作情況
1、無提議召開董事會的情況；
2、無提議聘用或解聘會計師事務(wù)所的情況；
3、無獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)等。
新的一年里，本人將更加盡職盡責(zé)，按照相關(guān)法律法規(guī)對獨立董
事的規(guī)定和要求，謹慎、認真、勤勉、忠實的履行獨立董事職責(zé)，深
入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營和運作情況，加強同公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)
營管理層之間的溝通和合作，為公司董事會提供決策參考建議，提高
公司決策水平和經(jīng)營業(yè)績，維護公司整體利益和中小投資者的合法權(quán)
益不受損害。
本人電子郵箱：mayingbing@hotmail.com
（以下無正文）
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（此頁無正文，為深圳市證通電子股份有限公司獨立董事 2016 年度
述職報告簽字頁）
獨立董事簽名：馬映冰
2017 年 4 月 26 日
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深圳市證通電子股份有限公司獨立董事述職報告
（孫海法）
尊敬的各位股東及股東代表：
本人孫海法，作為深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公
司”）的獨立董事，在任職期間嚴格按照《公司法》、《上市公司治理
準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律
法規(guī)以及《公司章程》、《獨立董事制度》的規(guī)定，本著客觀、公正、
獨立的原則，勤勉盡責(zé)，積極發(fā)揮獨立董事作用，維護公司整體利益
和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將 2016 年度本人履行獨
立董事職責(zé)情況匯報如下：
一、出席會議情況
2016 年度，公司共召開 14 次董事會會議，本人親自出席了 12 次、
委托出席了 2 次董事會會議，無缺席的情況，并且本人抱著嚴謹，對
公司負責(zé)的態(tài)度，對公司董事會各項議案及公司其他事項認真審議，
充分行使投票權(quán)，切實維護公司利益。12 次親自出席及 2 次委托出
席董事會會議，本人均投了贊同票，沒有提出異議。
本年度出席董事會會議情況如下：
應(yīng)出席董事會會
議次數(shù)(次)
親自出席（次） 委托出席(次) 缺席(次) 是否連續(xù)兩次未
出席董事會會議
親自出席會議
的情況(次)
12 2 0 是
在公司于 2016 年 4 月 21 日召開三屆三十四次董事會及 2016 年
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4 月 27 日召開三屆三十五次董事會期間，本人因正在海外出差辦公，
所以不能親自參加會議，特委托獨立董事馬映冰先生出席會議。
2016 年度，公司共召開 6 次股東大會，本人沒有親自列席會議。
二、發(fā)表獨立意見的情況
1、2016 年 2 月 19 日公司第三屆董事會第三十二次（臨時）會
議，本人對公司向銀行申請綜合授信的事項發(fā)表了獨立意見。詳細內(nèi)
容參見刊登于 2016 年 2 月 20 日巨潮資訊網(wǎng)的《公司獨立董事對第三
屆董事會第三十二次（臨時）會議相關(guān)事項的獨立意見》。
2、2016 年 3 月 27 日公司第三屆董事會第三十三次（臨時）會
議，本人對公司《關(guān)于修訂股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全
權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》及《關(guān)于公司向銀行申
請綜合授信的議案》發(fā)表了獨立意見。詳細內(nèi)容參見刊登于 2016 年
3 月 28 日巨潮資訊網(wǎng)的《公司獨立董事對第三屆董事會第三十三次
（臨時）會議相關(guān)事項的獨立意見》。
3、2016 年 4 月 21 日公司第三屆董事會第三十四次會議，本人
對公司累計和當(dāng)期對外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)占用方占用資金情況、公司
2015 年度利潤分配預(yù)案、部分募集資金項目延期、部分募集資金投
資項目建設(shè)完成并將該項目結(jié)余募集資金用于補充流動資金、公司
2015 年度內(nèi)部控制自我評價報告、公司董事高管的年度薪酬、聘請
中勤萬信會計師事務(wù)所為公司 2016 年度審計機構(gòu)、公司 2016 年度日
常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計、公司會計政策變更等事項進行認真審核并發(fā)表了獨
立意見。詳細內(nèi)容參見刊登于 2016 年 4 月 22 日巨潮資訊網(wǎng)的《公司
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獨立董事對第三屆董事會第三十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
4、2016 年 4 月 27 日公司第三屆董事會第三十五次會議，本人
對公司董事會換屆的事項進行認真審核并發(fā)表了獨立意見。詳細內(nèi)容
參見刊登于 2016 年 4 月 28 日巨潮資訊網(wǎng)的《公司獨立董事對第三屆
董事會第三十五次會議審議事項發(fā)表的獨立意見》。
5、2016 年 5 月 19 日公司第四屆董事會第一次會議，本人對公
司聘任總經(jīng)理、董事會秘書、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的事項及公司為控
股子公司提供履約擔(dān)保事項，進行認真審核并發(fā)表了獨立意見。詳細
內(nèi)容參見刊登于 2016 年 5 月 20 日巨潮資訊網(wǎng)的《公司獨立董事對第
四屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
6、2016 年 6 月 21 日公司第四屆董事會第二次會議，本人對公
司回購注銷部分已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的
限制性股票的事項、公司為控股子公司融資租賃提供擔(dān)保的事項及公
司向五家銀行申請綜合授信的事項，進行認真審核并發(fā)表了獨立意見。
詳細內(nèi)容參見刊登于 2016 年 6 月 22 日巨潮資訊網(wǎng)的《公司獨立董事
對第四屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
7、2016 年 8 月 4 日公司第四屆董事會第四次會議，本人對公司
聘任副總經(jīng)理的事項進行認真審核并發(fā)表了獨立意見。詳細內(nèi)容參見
刊登于 2016 年 8 月 5 日巨潮資訊網(wǎng)的《公司獨立董事對第四屆董事
會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
8、2016 年 8 月 25 日公司第四屆董事會第五次會議，本人對公
司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況及公司
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2016 年半年度募集資金存放與使用情況進行認真審核并發(fā)表了獨立
意見。詳細內(nèi)容參見刊登于 2016 年 8 月 26 日巨潮資訊網(wǎng)的《公司獨
立董事對第四屆董事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
9、2016 年 9 月 23 日公司第四屆董事會第六次會議，本人對公
司使用募集資金置換先期投入資金事項及公司使用部分閑置募集資
金暫時補充流動資金事項進行認真審核并發(fā)表了獨立意見。詳細內(nèi)容
參見刊登于 2016 年 9 月 24 日巨潮資訊網(wǎng)的《公司獨立董事對第四屆
董事會第六次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
10、2016 年 11 月 17 日公司第四屆董事會第八次會議，本人對
公司變更部分募集資金用途暨投資新項目事項，進行認真審核并發(fā)表
了獨立意見。詳細內(nèi)容參見刊登于 2016 年 11 月 18 日巨潮資訊網(wǎng)的
《公司獨立董事對第四屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
11、2016 年 12 月 20 日公司第四屆董事會第九次會議，本人對
公司股權(quán)激勵限制性股票首次授予第二個解鎖期及預(yù)留授予第一個
解鎖期解鎖條件成就事項及公司及其全資子公司為向銀行申請綜合
授信提供擔(dān)保事項，進行認真審核并發(fā)表了獨立意見。詳細內(nèi)容參見
刊登于 2016 年 12 月 21 日巨潮資訊網(wǎng)的《公司獨立董事對第四屆董
事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
三、日常工作情況
1、2016 年度，本人利用參加董事會、股東大會聽取公司有關(guān)人
員對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、董事會決議執(zhí)行、業(yè)務(wù)發(fā)展等日常情況的介紹
和匯報，實時了解公司動態(tài)。對于每次需董事會審議的各個議案，首
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先對所提供的議案材料和有關(guān)介紹進行認真審核，在此基礎(chǔ)上，獨立、
客觀、審慎地行使表決權(quán)。
2、在 2016 年的本人任期內(nèi)，董事會戰(zhàn)略委員會共召開了一次會
議。本人作為戰(zhàn)略委員會委員參加了 2016 年 12 月 20 日戰(zhàn)略委員會
2016 年第一次會議，會上充分討論了公司 2017 年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及公
司組織架構(gòu)調(diào)整等問題，且在后期的董事會會議上亦有再次跟公司董
事、監(jiān)事、高級管理人討論該項事宜，該次戰(zhàn)略委員會會議審議通過
了《關(guān)于公司各業(yè)務(wù)板塊發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的議案》。
3、本人作為薪酬與考核委員會委員主任委員， 2016 年 6 月 21
日，提議召開了薪酬與考核委員會 2016 年第二次會議，會議審議通
過了《關(guān)于公司回購注銷部分已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但
尚未解鎖的限制性股票的議案》；2016 年 12 月 20 日，提議召開了薪
酬與考核委員會 2016 年第三次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司股
權(quán)激勵限制性股票首次授予第二個解鎖期及預(yù)留授予第一個解鎖期
解鎖條件成就的議案》。
四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況
2016 年度任期內(nèi)，本人對公司進行了現(xiàn)場考察，了解公司的生
產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況。并通過電話和郵件，與公司其他董事、高級
管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變
化對公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)有關(guān)公司的報道，及時獲悉公司各
重大事項的進展情況，掌握公司的運行動態(tài)。
2016 年度，本人現(xiàn)場辦公情況如下：
深圳市證通電子股份有限公司
時間 具體事項 地點
參加公司 2015 年度審計工作第一次見面會，聽取會計師介紹公司 2015 年度
2016-2-9 深圳總部
審計工作計劃并與其圍繞年度審計工作話題展開了討論。
參加審計委員會會議，向?qū)徲嬑瘑T會委員了解公司 2015 年度審計工作計劃
2016-2-25 深圳總部
及進展情況，與公司高層人員交流溝通，了解公司 2015 年度經(jīng)營情況。
參加公司 2015 年度審計工作第二次見面會，聽取會計師介紹公司 2015 年度
2016-3-25 深圳總部
審計工作進展情況。
參加公司審計委員會與公司治理層的溝通會議，聽取公司治理層對公司經(jīng)營
2016-4-10 深圳總部
狀況的介紹。
參加董事會，薪酬與考核委員會，審核公司申請銀行綜合授信、回購部分不
2016-6-21 深圳總部
符合激勵條件限制性股票、為子公司融資租賃提供擔(dān)保的事項
參加董事會，審核半年度報告、募集資金存放與使用情況、出資參股投資情
2016-8-25 深圳總部
況及修訂《公司章程》等事宜
參加公司在井岡山召開的內(nèi)部管理層會議，與公司管理層討論分析公司當(dāng)前
2016-8-28 井岡山
面臨的國家形勢及市場環(huán)境，協(xié)助制定公司未來發(fā)展規(guī)劃。
參加董事會，審核公司募集資金到賬后后續(xù)使用相關(guān)事宜，主要有使用募集
2016-9-23 資金置換先期投入資金、補充流動資金、增加募集資金專項專戶事宜；以及 深圳總部
審核對子公司增資、修改公司章程事項
2016-11-17 參加董事會、審核公司變更部分募集資金用途暨投資新項目的事項 深圳總部
參加董事會、薪酬與考核委員會、戰(zhàn)略委員會，審核公司申請銀行授信、擔(dān)
2016-12-20 保、股權(quán)激勵二期解鎖及子公司增資擴股引入投資者事宜，了解公司經(jīng)營發(fā) 深圳總部
展情況，并與公司高層討論研究 2017 年發(fā)展規(guī)劃問題。
五、保護投資者權(quán)益方面所作的工作
1、信息披露工作。監(jiān)督公司嚴格按照《深圳證券交易所中小板
股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》、
《深圳證券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律法規(guī)，及公司
《信息披露管理制度》的相關(guān)規(guī)定，真實、準(zhǔn)確、完整、及時、公平
地進行信息披露工作。
2、經(jīng)營管理和治理機構(gòu)方面的工作。嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)及
公司制度的要求，保持作為獨立董事的獨立性，積極監(jiān)督公司的經(jīng)營
管理活動；始終勤勉盡職的履行各項職責(zé)，關(guān)注公司內(nèi)部治理機構(gòu)的
建立和完善情況，監(jiān)督公司對董事會決議及股東大會決議的執(zhí)行情況，
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保護廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益。
六、其他工作情況
1、無提議召開董事會的情況；
2、無提議聘用或解聘會計師事務(wù)所的情況；
3、無獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)等。
作為公司的獨立董事，本人任期內(nèi)忠實地履行自己的職責(zé)，積極
參與公司重大項的決策，為公司的健康發(fā)展建言獻策。新的一年里，
本人將更加盡職盡責(zé)，按照相關(guān)法律法規(guī)對獨立董事的規(guī)定和要求，
謹慎、認真、勤勉、忠實的履行獨立董事職責(zé)，深入了解公司的生產(chǎn)
經(jīng)營和運作情況，加強同公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝
通和合作，為公司董事會提供決策參考建議，提高公司決策水平和經(jīng)
營業(yè)績，維護公司整體利益和中小投資者的合法權(quán)益不受損害。
（以下無正文）
深圳市證通電子股份有限公司
（此頁無正文，為深圳市證通電子股份有限公司獨立董事 2016 年度
述職報告簽字頁）
獨立董事簽名：孫海法
2017 年 4 月 26 日
深圳市證通電子股份有限公司
深圳市證通電子股份有限公司獨立董事述職報告
（鄧鴻）
尊敬的各位股東及股東代表：
本人鄧鴻作為深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）
的獨立董事，在任職期間嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、
《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所
中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及其他有關(guān)法律法規(guī)和《公司章
程》、《獨立董事制度》等公司相關(guān)的規(guī)定和要求，忠實履行獨立董事
的職責(zé)，積極參加公司召開的董事會，認真審議董事會各項議案,對
公司重大事項發(fā)表獨立意見,充分發(fā)揮獨立董事的作用，維護了全體
股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將 2016 年度本人履行獨立董事
職責(zé)情況匯報如下：
一、出席會議情況
2016 年 5 月 19 日，公司 2016 年第二次臨時股東大會通過了《關(guān)
于董事會換屆的議案》，從那時起本人開始擔(dān)任公司獨立董事。在本
人任職期間，應(yīng)參加公司董事會 9 次，本人親自出席 8 次，公司 2016
年 9 月 23 日召開的第四屆董事會第六次會議，因在外地出差而書面
委托獨立董事馬映冰先生代為出席會議，無缺席會議情況，并且本人
抱著嚴謹，對公司負責(zé)的態(tài)度，對公司董事會各項議案及公司其他事
項認真審議，充分行使投票權(quán)，切實維護公司利益。8 次親自出席及
1 次委托出席董事會會議，本人均投了贊同票，沒有提出異議。
深圳市證通電子股份有限公司
本年度出席董事會會議情況如下：
應(yīng)出席董事會會
議次數(shù)(次)
親自出席（次） 委托出席(次) 缺席(次) 是否連續(xù)兩次未
出席董事會會議
親自出席會議
的情況(次)
8 1 0 否
在 2016 年本人任期內(nèi)，公司共召開 4 次股東大會，本人沒有親
自列席會議。
二、發(fā)表獨立意見的情況
1、2016 年 5 月 19 日公司第四屆董事會第一次會議，本人對公
司聘任總經(jīng)理、董事會秘書、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的事項及公司為控
股子公司提供履約擔(dān)保事項，進行認真審核并發(fā)表了獨立意見。詳細
內(nèi)容參見刊登于 2016 年 5 月 20 日巨潮資訊網(wǎng)的《公司獨立董事對第
四屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
2、2016 年 6 月 21 日公司第四屆董事會第二次會議，本人對公
司回購注銷部分已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的
限制性股票的事項、公司為控股子公司融資租賃提供擔(dān)保的事項及公
司向五家銀行申請綜合授信的事項，進行認真審核并發(fā)表了獨立意見。
詳細內(nèi)容參見刊登于 2016 年 6 月 22 日巨潮資訊網(wǎng)的《公司獨立董事
對第四屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
3、2016 年 8 月 4 日公司第四屆董事會第四次會議，本人對公司
聘任副總經(jīng)理的事項進行認真審核并發(fā)表了獨立意見。詳細內(nèi)容參見
刊登于 2016 年 8 月 5 日巨潮資訊網(wǎng)的《公司獨立董事對第四屆董事
會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
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4、2016 年 8 月 25 日公司第四屆董事會第五次會議，本人對公
司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況及公司
2016 年半年度募集資金存放與使用情況進行認真審核并發(fā)表了獨立
意見。詳細內(nèi)容參見刊登于 2016 年 8 月 26 日巨潮資訊網(wǎng)的《公司獨
立董事對第四屆董事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
5、2016 年 9 月 23 日公司第四屆董事會第六次會議，本人對公
司使用募集資金置換先期投入資金事項及公司使用部分閑置募集資
金暫時補充流動資金事項進行認真審核并發(fā)表了獨立意見。詳細內(nèi)容
參見刊登于 2016 年 9 月 24 日巨潮資訊網(wǎng)的《公司獨立董事對第四屆
董事會第六次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
6、2016 年 11 月 17 日公司第四屆董事會第八次會議，本人對公
司變更部分募集資金用途暨投資新項目事項，進行認真審核并發(fā)表了
獨立意見。詳細內(nèi)容參見刊登于 2016 年 11 月 18 日巨潮資訊網(wǎng)的《公
司獨立董事對第四屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
7、2016 年 12 月 20 日公司第四屆董事會第九次會議，本人對公
司股權(quán)激勵限制性股票首次授予第二個解鎖期及預(yù)留授予第一個解
鎖期解鎖條件成就事項及公司及其全資子公司為向銀行申請綜合授
信提供擔(dān)保事項，進行認真審核并發(fā)表了獨立意見。詳細內(nèi)容參見刊
登于 2016 年 12 月 21 日巨潮資訊網(wǎng)的《公司獨立董事對第四屆董事
會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
三、日常工作情況
1、2016 年度本人利用參加董事會聽取公司有關(guān)人員對公司的生
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產(chǎn)經(jīng)營、董事會決議執(zhí)行、業(yè)務(wù)發(fā)展等日常情況的介紹和匯報，實時
了解公司動態(tài)。對于每次需董事會審議的各個議案，首先對所提供的
議案材料和有關(guān)介紹進行認真審核，在此基礎(chǔ)上，獨立、客觀、審慎
地行使表決權(quán)。
2、本人作為薪酬與考核委員會委員， 2016 年 6 月 21 日，參加
了薪酬與考核委員會 2016 年第二次會議，會議審議通過了《關(guān)于公
司回購注銷部分已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的
限制性股票的議案》；2016 年 12 月 20 日，參加了薪酬與考核委員會
2016 年第三次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司股權(quán)激勵限制性股
票首次授予第二個解鎖期及預(yù)留授予第一個解鎖期解鎖條件成就的
議案》。
3、自 2016 年 5 月 19 日公司第二次股東大會審議通過公司《董
事會換屆選舉》議案起，本人開始擔(dān)任公司審計委員會主任委員，根
據(jù)公司《董事會審計委員會工作細則》的規(guī)定，負責(zé)審計委員會的日
常工作，2016 年組織召開了 2 次會議，充分利用自己專業(yè)優(yōu)勢，密
切關(guān)注公司的經(jīng)營情況和財務(wù)狀況；審議公司內(nèi)審部門提交的審計總
結(jié)、審計計劃、內(nèi)審報告及其他材料，對公司的定期財務(wù)報告進行分
析，并根據(jù)分析結(jié)果 及時提醒公司關(guān)注有關(guān)經(jīng)營事項；對公司募集
資金存放與使用情況，對相關(guān)事項討論后，形成決議，需提交公司董
事會審議的議案提交董事會審議；在公司年報的編制和披露過程中，
認真聽取公司管理層對生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項進展情況的匯報，與
公司財務(wù)負責(zé)人、年審會計師進行有效溝通，重視解決在審計過程中
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發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題，以確保審計報告全面反映公司真實情況。
4、本人在公司定期報告的編制和披露過程中，仔細審閱相關(guān)資
料，并在審計機構(gòu)進場前、后加強了與注冊會計師的溝通，督促其按
計劃進行審計工作。并認真聽取公司管理層對全年生產(chǎn)經(jīng)營情況和重
大事項進展情況的匯報，了解、掌握 2016 年年報審計工作安排及審
計工作的進展情況。
四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況
2016 年度，本人對公司進行了現(xiàn)場考察，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營
情況和財務(wù)狀況。并通過電話和郵件，與公司其他董事、高級管理人
員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公
司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)有關(guān)公司的報道，及時獲悉公司各重大事
項的進展情況，掌握公司的運行動態(tài)。
2016 年度，本人現(xiàn)場辦公情況如下：
時間 具體事項 地點
參加董事會，薪酬與考核委員會，審核公司申請銀行綜合授信、回
2016-6-21 購部分不符合激勵條件限制性股票、為子公司融資租賃提供擔(dān)保的 深圳總部
事項
參加董事會，審核半年度報告、募集資金存放與使用情況、出資參
2016-8-25 深圳總部
股投資情況及修訂《公司章程》等事宜
參加董事會、審計委員會，審議公司三季度報告、募集資金使用情
2016-10-25 況事項、子公司審計報告及公司三季度審計總結(jié)及四季度審計計 深圳總部
劃。
2016-11-17 參加董事會、審核公司變更部分募集資金用途暨投資新項目的事項 深圳總部
參加董事會、薪酬與考核委員會，審核公司申請銀行授信、擔(dān)保、
2016-12-20 股權(quán)激勵二期解鎖及子公司增資擴股引入投資者事宜，了解公司經(jīng) 深圳總部
營發(fā)展情況，并與公司高層討論研究 2017 年發(fā)展規(guī)劃問題。
五、保護投資者權(quán)益方面所作的工作
1、有效履行獨立董事職責(zé)，對提交董事會審議的議案，認真查
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閱相關(guān)文件資料、及時進行調(diào)查、向相關(guān)部門和人員詢問、查閱公司
相關(guān)賬冊、會議記錄等，利用自身的財務(wù)專業(yè)知識獨立、客觀、公正
地行使表決權(quán)，在工作中保持充分的獨立性，謹慎、忠實、勤勉地服
務(wù)于全體股東。
2、對公司治理及經(jīng)營管理進行監(jiān)督檢查。本人與公司相關(guān)人員
進行溝通，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行
情況、董事會決議執(zhí)行情況、財務(wù)管理、股權(quán)激勵、投資收購和業(yè)務(wù)
發(fā)展等相關(guān)事項，關(guān)注公司日常經(jīng)營狀況、治理情況，及時了解公司
的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險，獲取多方信息做出決策。
六、其他工作情況
1、無提議召開董事會的情況；
2、無提議聘用或解聘會計師事務(wù)所的情況；
3、無獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)等。
自 2016 年 5 月份公司股東大會選舉本人擔(dān)任公司獨立董事以來，
本人忠實地履行自己的職責(zé)，積極參與公司重大項的決策，為公司的
健康發(fā)展建言獻策。在以后的工作中，本人將繼續(xù)勤勉盡職，利用自
己的專業(yè)知識和經(jīng)驗為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議，為董事會
的科學(xué)決策提供參考意見。本人也衷心希望公司在董事會領(lǐng)導(dǎo)下穩(wěn)健
經(jīng)營、規(guī)范運作，不斷增強盈利能力，使公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
本人電子郵箱：lxqing@mail.gdufs.edu.cn
（以下無正文）
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（此頁無正文，為深圳市證通電子股份有限公司獨立董事 2016 年度
述職報告簽字頁）
獨立董事簽名：鄧鴻
2017 年 4 月 26 日
深圳市證通電子股份有限公司
深圳市證通電子股份有限公司獨立董事述職報告
（劉小清）
尊敬的各位股東及股東代表：
本人劉小清作為深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）
的獨立董事，在任職期間嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、
《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所
中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及其他有關(guān)法律法規(guī)和《公司章
程》、《獨立董事制度》等公司相關(guān)的規(guī)定和要求，忠實履行獨立董事
的職責(zé)，積極參加公司召開的董事會，認真審議董事會各項議案,對
公司重大事項發(fā)表獨立意見,充分發(fā)揮獨立董事的作用，維護了全體
股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將 2016 年度本人履行獨立董事
職責(zé)情況匯報如下：
一、出席會議情況
在 2016 年本人任期內(nèi)，公司共召開 5 次董事會，本人親自出席
了 5 次董事會會議，無委托出席、缺席的情況，本人對公司董事會各
項議案及公司其他事項認真審議后，均投了贊成票，沒有提出異議。
本年度出席董事會會議情況如下：
本年度出席董事會會議情況如下：
應(yīng)出席董事會會
議次數(shù)(次)
親自出席（次） 委托出席(次) 缺席(次) 是否連續(xù)兩次未
出席董事會會議
親自出席會議
的情況(次)
5 0 0 否
深圳市證通電子股份有限公司
在 2016 年本人任期內(nèi)，公司共召開 2 次股東大會，本人沒有親
自列席會議。
二、發(fā)表獨立意見的情況
1、2016 年 2 月 19 日公司第三屆董事會第三十二次（臨時）會
議，本人對公司向銀行申請綜合授信的事項發(fā)表了獨立意見。詳細內(nèi)
容參見刊登于 2016 年 2 月 20 日巨潮資訊網(wǎng)的《公司獨立董事對第三
屆董事會第三十二次（臨時）會議相關(guān)事項的獨立意見》。
2、2016 年 3 月 27 日公司第三屆董事會第三十三次（臨時）會
議，本人對公司《關(guān)于修訂股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全
權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》及《關(guān)于公司向銀行申
請綜合授信的議案》發(fā)表了獨立意見。詳細內(nèi)容參見刊登于 2016 年
3 月 28 日巨潮資訊網(wǎng)的《公司獨立董事對第三屆董事會第三十三次
（臨時）會議相關(guān)事項的獨立意見》。
3、2016 年 4 月 21 日公司第三屆董事會第三十四次會議，本人
對公司累計和當(dāng)期對外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)占用方占用資金情況、公司
2015 年度利潤分配預(yù)案、部分募集資金項目延期、部分募集資金投
資項目建設(shè)完成并將該項目結(jié)余募集資金用于補充流動資金、公司
2015 年度內(nèi)部控制自我評價報告、公司董事高管的年度薪酬、聘請
中勤萬信會計師事務(wù)所為公司 2016 年度審計機構(gòu)、公司 2016 年度日
常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計、公司會計政策變更等事項進行認真審核并發(fā)表了獨
立意見。詳細內(nèi)容參見刊登于 2016 年 4 月 22 日巨潮資訊網(wǎng)的《公司
獨立董事對第三屆董事會第三十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
深圳市證通電子股份有限公司
4、2016 年 4 月 27 日公司第三屆董事會第三十五次會議，本人
對公司董事會換屆的事項進行認真審核并發(fā)表了獨立意見。詳細內(nèi)容
參見刊登于 2016 年 4 月 28 日巨潮資訊網(wǎng)的《公司獨立董事對第三屆
董事會第三十五次會議審議事項發(fā)表的獨立意見》。
三、日常工作情況
1、2016 年度本人利用參加董事會聽取公司有關(guān)人員對公司的生
產(chǎn)經(jīng)營、董事會決議執(zhí)行、業(yè)務(wù)發(fā)展等日常情況的介紹和匯報，實時
了解公司動態(tài)。對于每次需董事會審議的各個議案，首先對所提供的
議案材料和有關(guān)介紹進行認真審核，在此基礎(chǔ)上，獨立、客觀、審慎
地行使表決權(quán)。
2、本人作為薪酬與考核委員會委員，在本人任期內(nèi)，薪酬與考
核委員會共召開一次會議。2016 年 4 月 21 日，本人參加了薪酬與考
核委員會 2016 年第一次會議，對 2015 年度公司董事和高級管理人員
的薪酬情況進行了審核。
3、年內(nèi)本人作為審計委員會主任委員，根據(jù)公司《董事會審計
委員會工作細則》的規(guī)定，負責(zé)審計委員會的日常工作，在本人任期
內(nèi)，2016 年組織召開了 3 次會議，充分利用自己專業(yè)優(yōu)勢，密切關(guān)
注公司的經(jīng)營情況和財務(wù)狀況；審議公司內(nèi)審部門提交的審計總結(jié)、
審計計劃、內(nèi)審報告及其他材料，對公司募集資金存放與使用情況、
公司子公司總經(jīng)理離任等事項進行了審議，對相關(guān)事項討論后，形成
決議，需提交公司董事會審議的議案提交董事會審議；在公司年報的
編制和披露過程中，認真聽取公司管理層對生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項
深圳市證通電子股份有限公司
進展情況的匯報，與公司財務(wù)負責(zé)人、年審會計師進行有效溝通，重
視解決在審計過程中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題，以確保審計報告全面反映公司
真實情況。
四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況
2016 年度，本人對公司進行了現(xiàn)場考察，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營
情況和財務(wù)狀況。并通過電話和郵件，與公司其他董事、高級管理人
員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公
司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)有關(guān)公司的報道，及時獲悉公司各重大事
項的進展情況，掌握公司的運行動態(tài)。
2016 年度本人任期內(nèi)，本人現(xiàn)場辦公情況如下：
時間 具體事項 地點
參加公司 2015 年度審計工作第一次見面會，聽取會計師介紹公司
2016-2-9 深圳總部
2015 年度審計工作計劃并與其圍繞年度審計工作話題展開了討論。
參加審計委員會，審核公司 2016 年度審計工作計劃及一季度工作計
2016-2-25 劃、子公司佳明光電總經(jīng)理離任事項及公司 2015 年度業(yè)績快報審計 深圳總部
報告等事項。
參加公司 2015 年度審計工作第二次見面會，與會計師溝通，了解公
2016-3-25 深圳總部
司 2015 年度審計工作進展情況。
2016-3-27 參加審計委員會，檢查公司內(nèi)部審計、與會計師溝通年審重點內(nèi)容 深圳總部
參加公司審計委員會與公司治理層的溝通會議，與公司治理層交流
2016-4-10 深圳總部
溝通，聽取其對公司 2015 年度經(jīng)營狀況及重大事項的介紹。
參加董事會，審計委員會，薪酬與考核委員會，審核公司年報相關(guān)
內(nèi)容，包含募集資金使用情況、公司財務(wù)報告審計報告、內(nèi)控報告、
2016-4-21 深圳總部
一季度工作總結(jié)等事宜，與會計師溝通年審情況，檢查公司規(guī)范運
作狀況、檢查并審議高管薪酬事項
2016-4-27 參加董事會，審議公司一季度報告、募集資金使用情況 深圳總部
五、保護投資者權(quán)益方面所作的工作
1、有效履行獨立董事職責(zé)，對提交董事會審議的議案，認真查
深圳市證通電子股份有限公司
閱相關(guān)文件資料、及時進行調(diào)查、向相關(guān)部門和人員詢問、查閱公司
相關(guān)賬冊、會議記錄等，利用自身的財務(wù)專業(yè)知識獨立、客觀、公正
地行使表決權(quán)，在工作中保持充分的獨立性，謹慎、忠實、勤勉地服
務(wù)于全體股東。
2、對公司治理及經(jīng)營管理進行監(jiān)督檢查。本人與公司相關(guān)人員
進行溝通，關(guān)注公司日常經(jīng)營狀況、治理情況，及時了解公司的日常
經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險，獲取多方信息做出決策。
六、其他工作情況
1、無提議召開董事會的情況；
2、無提議聘用或解聘會計師事務(wù)所的情況；
3、無獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)等。
作為公司的獨立董事，本人忠實地履行自己的職責(zé)，積極參與公
司重大項的決策，為公司的健康發(fā)展建言獻策。本人在公司擔(dān)任獨立
董事一職已滿兩屆，按照相關(guān)法律規(guī)定，本人于公司 2016 年 5 月 19
日召開的董事會、股東大會換屆選舉時，正式離任，自此便不再擔(dān)任
公司獨立董事一職，但還是衷心希望公司能夠在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下穩(wěn)健
經(jīng)營、規(guī)范運作，不斷增強盈利能力，讓公司在發(fā)展的道路上走得更
遠。最后祝愿公司越辦越好！
本人電子郵箱：lxqing@mail.gdufs.edu.cn
（以下無正文）
深圳市證通電子股份有限公司
（此頁無正文，為深圳市證通電子股份有限公司獨立董事 2016 年度
述職報告簽字頁）
獨立董事簽名：劉小清
2017 年 4 月 26 日