廣東雪萊特光電科技股份有限公司
第五屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”或“雪萊
特”）第五屆董事會第十三次會議于 2017 年 12 月 1 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方
式在公司會議室召開。本次會議的通知已于 2017 年 11 月 23 日以郵件和電話形
式發(fā)出。本次會議由董事長柴國生先生主持，會議應(yīng)到表決董事 7 人，實(shí)際參與
表決董事 7 人。本次會議的召集、召開和表決程序及出席會議的董事人數(shù)符合有
關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。公司監(jiān)事列席本
次會議。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事審議，通過如下議案：
1、以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《廣東雪萊特光電科技
股份有限公司減值測試審核報(bào)告》。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買富順光電科技股份
有限公司（以下簡稱“富順光電”）100%股權(quán)的業(yè)績補(bǔ)償期滿，公司按照《上市
公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，及與陳建順等 20 名原富順光電股東
簽署的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議書》相關(guān)要求編制了減值測試報(bào)告。
大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《廣東雪萊特光電科技股份有限公司
減值測試審核報(bào)告》（大華核字[2017]001494 號）。
通過本次減值測試工作，得到以下結(jié)論：截至 2016 年 12 月 31 日，富順光
電 100%股東權(quán)益未發(fā)生減值。
具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《廣東雪萊特光電
科技股份有限公司減值測試審核報(bào)告》。
三、備查文件
《第五屆董事會第十三次會議決議》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會
2017 年 12 月 4 日