江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2016 年 5 月 10 日江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)創(chuàng)光電”
或“公司”）以書面形式發(fā)出《關(guān)于召開六屆二十三次董事會(huì)的通知》，并以郵件、
直接呈送等方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事、高管。
2016 年 5 月 12 日上午 9:00，公司以通訊方式召開第六屆董事會(huì)第二十三次
會(huì)議。應(yīng)到董事 8 人，實(shí)到董事 8 人。本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》及
公司《章程》規(guī)定的有效人數(shù)。會(huì)議由董事長(zhǎng)曾智斌先生主持，公司監(jiān)事、高管
人員列席了會(huì)議。
會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司向中航信托股份有限公司申請(qǐng)信托貸款的議案》，
并形成了決議：
表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
根據(jù)公司日常經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金需求，同時(shí)為降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，同意公司向中
航信托股份有限公司申請(qǐng)信托貸款，信托貸款總額不超過 10 億元人民幣，貸款
年利率為 4.35%，期限為 1 年。公司具體的權(quán)利義務(wù)以雙方簽訂的《信托貸款合
同》及相關(guān)協(xié)議為準(zhǔn)。
合作方基本情況：
公司名稱：中航信托股份有限公司
成立時(shí)間：2009 年 12 月 28 日
注冊(cè)資本：人民幣 168,648.52 萬元
住所：江西省南昌市紅谷灘新區(qū)贛江北大道 1 號(hào)“中航廣場(chǎng)”24、25 層
法定代表人：姚江濤
經(jīng)營(yíng)范圍：經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)和公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)下列人民幣和
外幣業(yè)務(wù)；（一）資金信托；（二）動(dòng)產(chǎn)信托；（三）不動(dòng)產(chǎn)信托；（四）有價(jià)證券
信托；（五）其他財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)信托；（六）作為投資基金或者基金管理公司的發(fā)
起人從事投資基金業(yè)務(wù)；（七）經(jīng)營(yíng)企業(yè)資產(chǎn)的重組、購(gòu)并及項(xiàng)目融資、公司理
財(cái)、財(cái)務(wù)顧問等業(yè)務(wù)；（八）受托經(jīng)營(yíng)國(guó)務(wù)院有關(guān)部門批準(zhǔn)的證券承銷業(yè)務(wù)；（九）
辦理居間、咨詢、資信調(diào)查等業(yè)務(wù)；（十）代保管及保管箱業(yè)務(wù)；（十一）以存放
同業(yè)、拆放同業(yè)、貸款、租賃、投資方式運(yùn)用固有資產(chǎn)；（十二）以固有財(cái)產(chǎn)為
他人提供擔(dān)保；（十三）從事同業(yè)拆借；（十四）法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)
的其他業(yè)務(wù)。
特此公告。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會(huì)
二○一六年五月十四日