深圳市證通電子股份有限公司
證券簡稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號：2017-045
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第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十一次
會議于2017年6月16日以現(xiàn)場表決方式，在深圳市光明新區(qū)同觀路3號證通電子產(chǎn)
業(yè)園9樓會議室召開。
召開本次會議的通知已于2017年6月12日以書面、電話、傳真、電子郵件等
方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事會主席薛寧先生主持，會議應(yīng)到監(jiān)事3名，
實到監(jiān)事3名，會議達(dá)到法定人數(shù)，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，以記名投票、分項表決方式通過了以下決議：
一、會議審議通過了《關(guān)于公司回購注銷未達(dá)到解鎖條件及部分已不符合
激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司原激勵對象劉陽、王云、李洋、鄒建昌、嚴(yán)干文、
運(yùn)玉平、麥昊天、諶小琴、羅志鈞因個人原因離職，已不符合《公司首期限制性
股票激勵計劃》所規(guī)定的激勵條件。根據(jù)《公司激勵計劃》第十二章“激勵計劃
的變更和終止”中關(guān)于“激勵對象因辭職而離職的，經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)，取消其
激勵資格，自離職之日起所有未解鎖的限制性股票由公司回購注銷”，公司對上
述人員所持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票依照《激勵計劃》的規(guī)定進(jìn)行回
購并注銷。
上述激勵對象相關(guān)離職手續(xù)已辦理完畢，其因離職已不符合激勵條件，監(jiān)事
會同意公司回購注銷上述9人已獲授但尚未解鎖的全部限制性股票。
根據(jù)中勤萬信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度審計報告
結(jié)果，公司2016年度業(yè)績考核指標(biāo)不符合《激勵計劃》規(guī)定的解鎖條件，監(jiān)事會
同意公司回購注銷其他184名激勵對象首次授予第三期及預(yù)留授予第二期未達(dá)到
解鎖條件的限制性股票。
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綜上所述，監(jiān)事會同意公司按照《激勵計劃》及相關(guān)程序回購注銷激勵對象
該部分限制性股票。
表決結(jié)果： 監(jiān)事薛寧因其弟弟薛寒為激勵對象，回避表決。同意2票，反對
0票，棄權(quán)0票。
二、會議審議通過了《關(guān)于公司投資成立互聯(lián)網(wǎng)小額貸款公司暨關(guān)聯(lián)交易
的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：本次公司參與共同組建互聯(lián)網(wǎng)小貸公司的各個出資方
均以貨幣資金形式、按照各自的持股比例對應(yīng)出資，出資方均以等價現(xiàn)金形式出
資，交易價格公允，不存在損害公司利益和廣大中小股東利益的情況。公司審議
對外投資的關(guān)聯(lián)交易事項的程序符合相關(guān)法規(guī)規(guī)定，不存在損害公司和股東利益
的情況。
本議案將提交公司2017年第三次臨時股東大會審議。
表決結(jié)果：同意2票，反對0票，棄權(quán)1票。
三、會議審議通過了《關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
備查文件：
1、公司第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議；
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司監(jiān)事會
二○一七年六月十七日