江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
2015 年年度股東大會會議資料
股票簡稱：聯(lián)創(chuàng)光電
股票代碼：600363
南 昌
二○一六年六月二十八日
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司 2015 年年度股東大會會議資料
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
2015 年年度股東大會議程
（2016 年 6 月 28 日聯(lián)創(chuàng)光電科技園）
會議時間：
1、現(xiàn)場會議召開時間：2016 年 6 月 28 日（星期二）上午 9:00
現(xiàn)場會議地點：南昌市高新開發(fā)區(qū)京東大道 168 號聯(lián)創(chuàng)光電九樓
第一會議室
2、網(wǎng)絡投票
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票平臺：互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）
網(wǎng)絡投票起止時間：采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交
易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即
2016 年 6 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
召 集 人：公司董事會
參加人員：符合條件的股東或其授權委托人、公司董事、監(jiān)事及
高級管理人員、見證律師
一、主持人宣布會議開始
二、主持人宣布會議有關事項：
1、介紹參加股東大會人員：股東、董事、監(jiān)事、高管、見證律
師；
2、由見證律師宣布現(xiàn)場參加股東大會股東代表授權委托書是否
有效；
3、宣布參加現(xiàn)場股東大會的股東人數(shù)、所持股份數(shù)量、占總股
本的比例（詳細數(shù)據(jù)參見《2015 年年度股東大會股份登記名細表》），
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是否符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定；
三、會議主持人宣讀本次股東大會須知；
四、主持人提請股東大會審議 2016 年 6 月 8 日在《上海證券報》、
《中國證券報》、《證券日報》公告的《關于召開 2015 年年度股東大
會的通知》中所列的以下議案：
1、審議《關于增補黃清女士為公司第六屆董事會董事的議案》
（報告人：曾智斌）
2、審議《關于修訂的議案》
3、審議《公司 2015 年度報告及摘要》
4、審議《公司 2015 年度財務決算報告》
5、審議《公司 2015 年度董事會報告》
6、審議《公司 2015 年度監(jiān)事會工作報告》
7、審議《公司 2015 年度利潤分配預案》
8、審議《關于繼續(xù)為全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)致光科技有限公司銀
行綜合授信提供擔保的議案》
9、審議《關于繼續(xù)為控股子公司深圳市聯(lián)志光電科技有限公司
銀行綜合授信提供擔保的議案》
10、審議《關于繼續(xù)為控股子公司江西聯(lián)融新光源協(xié)同創(chuàng)新有限
公司銀行綜合授信提供擔保的議案》
11、審議《關于聘請公司 2016 年度財務及內(nèi)控審計機構的議案》
12、審議《關于公司高管人員 2015 年度薪酬的議案》
13、審議《關于修訂的議案》
五、聽取獨立董事 2015 年度述職報告；
六、主持人提請現(xiàn)場與會股東及股東代表對上述議案進行書面表
決，等待網(wǎng)絡投票結果；
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七、主持人指定計票員計票，邀請兩名股東代表和一名監(jiān)事監(jiān)督
計票；
八、主持人宣布表決結果；
九、會議結束。
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二〇一五年年度股東大會會議須知
為了維護廣大投資者的合法權益，保證股東在本公司股東大會上
依法行使職權，確保股東大會的正常秩序和議事效率，根據(jù)《公司法》、
《上市公司股東大會規(guī)范意見》及《公司章程》等有關規(guī)定，制定以
下會議須知。
一、會議的組織方式
1、會議由公司董事會依法召集。
2、本次股東大會采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票相結合的方式。
3、本次會議的出席人員為 2016 年 6 月 21 日下午收市后，在中
國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或
其委托代理人；本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；見證律師。
為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，除上述人員和董事會邀請
參會的人員外，公司有權拒絕其他人士入場。
4、本次會議設秘書處，具體負責大會有關程序方面的事宜。
二、會議的表決方式
1、出席此次會議的股東及其代表以其所代表的有表決權股份數(shù)
額行使表決權，每一股份享有一票表決權。參會股東代表表決時，須
持有效授權委托書。
2、本次股東大會提供現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票兩種投票表決方式，
同一股份只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，不能重復
投票。股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
行使表決權，可選擇登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公
司交易終端）或是互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票。同一股份通過現(xiàn)場方式
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和網(wǎng)絡方式重復進行投票的，以第一次投票結果為準。
3、本次現(xiàn)場會議采用記名方式投票表決，股東及其代理人在大
會主持人安排下對決議事項進行表決。
4、出席本次現(xiàn)場會議的股東及其代理人，若已進行會議登記并
領取表決票，但未進行投票表決，則視為該股東或股東代理人自動放
棄表決權利，其所持有的表決權在統(tǒng)計表決結果時作棄權處理。
5、本次會議設監(jiān)票、計票員共三位，分別由兩名股東代表和一
名監(jiān)事?lián)?。監(jiān)票、計票員負責表決情況的統(tǒng)計核實，并在《表決票
匯總表》上簽名。
三、要求和注意事項
1、為保證股東大會秩序，股東或股東代理人要求發(fā)言，請于開
會前 15 分鐘向大會秘書處登記，并填寫“股東大會發(fā)言申請表”，寫
明發(fā)言主題及主要內(nèi)容，由大會秘書處按持股數(shù)順序安排發(fā)言。
2、股東發(fā)言內(nèi)容應圍繞本次股東大會的相關議案闡述觀點和建
議。超出議案范圍，欲向公司了解某方面的具體情況，應在會后向會
議主持人咨詢。每位股東發(fā)言的時間原則上不超過五分鐘。
3、除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會上公開外，公司的董事
會、監(jiān)事會成員有義務認真、負責地回答股東提出的問題。
4、進行股東大會表決時，股東不得進行大會發(fā)言。
5、大會召開期間，對于干擾股東大會秩序、侵犯其他股東合法
權益的行為，公司有權采取必要措施予以制止。
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議程一
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會
關于增補黃清女士為公司第六屆董事會董事的議案
各位股東、股東代表：
公司于 2016 年 2 月 19 日召開第六屆董事會第十九次會議，審議
通過了《關于增補黃清女士為公司第六屆董事會董事的議案》，擬增
補黃清女士為公司第六屆董事會董事非獨立董事候選人，任期自公司
股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿。
請與會股東、股東代表審議。
候選人簡歷如下：
黃清，女，1984 年 7 月出生，西班牙 Carlos III 大學國際貿(mào)易
碩士，2009 年至今任上海吉聯(lián)投資管理有限公司副董事長、吉聯(lián)（上
海）國際貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事、上海吉聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司
副總經(jīng)理。上海市虹口區(qū)政協(xié)委員。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會
2016 年 6 月 28 日
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議程二
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會
關于修訂《公司章程》的議案
各位股東、股東代表：
公司于 2016 年 2 月 19 日召開第六屆董事會第十九次會議，審議
通過了《關于修訂的議案》，具體修訂內(nèi)容如下：
修訂前 修訂后
第一百零六條 董事會由 11 第一百零六條 董事會由 9 名董
名董事組成，設董事長 1 人， 事組成，設董事長 1 人，副董事
副董事長 2 人。獨立董事 4 人。 長 2 人。獨立董事 3 人。
第一百二十六條 公司設獨立 第一百二十六條 公司設獨立董
董事 4 名。 事 3 名。
請與會股東、股東代表審議。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會
2016 年 6 月 28 日
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議程三
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會
關于《公司 2015 年年度報告及摘要》、《公司 2015 年度財務
決算報告》、《公司 2015 年董事會報告》、《公司 2015 年度監(jiān)事會
工作報告》的議案
各位股東、股東代表：
公司于 2016 年 4 月 16 日召開的第六屆董事會第二十一次會議審
議通過了《公司 2015 年年度報告及摘要》、《公司 2015 年度財務決算
報告》、《公司 2015 年度董事會報告》，第六屆監(jiān)事會第十三次會議審
議通過了《公司 2015 年度監(jiān)事會工作報告》，2015 年年度報告具體
內(nèi)容公司已于 2016 年 4 月 19 日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）。現(xiàn)根據(jù)《公司章程》有關規(guī)定提請本次股東大
會的股東、股東代表對上述議案逐項審議。
附件：
1、《2015 年度財務決算報告》
2、《2015 年度董事會報告》
3、《2015 年度監(jiān)事會工作報告》
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會
2015 年 6 月 15 日
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司 2015 年年度股東大會會議資料
附件一：
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二〇一五年度財務決算報告
一、 2015 年度公司財務報表的審計情況
公司 2015 年財務報表已經(jīng)大華會計師事務所（特殊普通合伙）
審計，出具了標準無保留意見的審計報告。會計師的審計意見為：聯(lián)
創(chuàng)光電公司財務報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，
公允反映了聯(lián)創(chuàng)光電公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司的財務
狀況以及 2015 年度的合并及母公司的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
二、主要財務數(shù)據(jù)和指標
單位：元
項 目 2015 年 2014 年 本年比上年增減
營業(yè)總收入 2,497,279,949.14 1,957,049,506.94 27.60%
利潤總額 152,367,353.32 143,817,255.85 5.95%
歸屬于母公司股東
142,478,743.37 133,344,250.37 6.85%
的凈利潤
歸屬于母公司股東
的扣除非經(jīng)常性損 127,549,555.97 122,189,567.81 4.39%
益的凈利潤
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)
17,700,830.69 46,790,862.81 -62.17%
金流量凈額
總資產(chǎn) 3,581,016,733.19 11.64%
3,207,700,859.73
歸屬于母公司股東
1,910,472,854.44 1,782,583,497.66 7.17%
的所有者權益
股本（股） 443,476,750.00 443,476,750.00 0.00%
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三、財務狀況、經(jīng)營成本和現(xiàn)金流量情況分析：
（一）報告期內(nèi)資產(chǎn)變動情況
單位：萬元
2015 年12 月31 日 2014 年12 月31 日
項目 同比變動
金額 占比 金額 占比
貨幣資金 51,213.52 14.30% 49,692.24 15.49% 3.06%
應收票據(jù) 12,713.27 3.55% 8,864.85 2.76% 43.41%
應收賬款 75,876.93 21.19% 59,513.61 18.55% 27.50%
預付款項 3,521.43 0.98% 4,099.63 1.28% -14.10%
其他應收款 3,807.78 1.06% 2,688.09 0.84% 41.65%
應收股利
存貨 44,301.96 12.37% 42,596.06 13.28% 4.00%
其他流動資產(chǎn) 2,208.11 0.62% 2,401.56 0.75% -8.06%
流動資產(chǎn)合計 193,643.00 54.07% 169,856.04 52.95% 14.00%
可供出售金融資產(chǎn) 1,050.88 0.29% 569.81 0.18% 84.43%
長期應收款 287.56 0.08% 347.70 0.11% -17.30%
長期股權投資 95,073.62 26.55% 83,523.91 26.04% 13.83%
投資性房地產(chǎn) 535.27 0.15% 557.28 0.17% -3.95%
固定資產(chǎn) 50,915.95 14.22% 53,251.09 16.60% -4.39%
在建工程 3,914.99 1.09% 2,448.28 0.76% 59.91%
工程物資 0.00% 0.42 - -100.00%
無形資產(chǎn) 3,941.06 1.10% 3,973.73 1.24% -0.82%
長期待攤費用 2,659.30 0.74% 1,998.32 0.62% 33.08%
遞延所得稅資產(chǎn) 4,785.67 1.34% 3,707.94 1.16% 29.07%
其他非流動資產(chǎn) 1,294.37 0.36% 535.58 0.17% 141.68%
非流動資產(chǎn)合計 164,458.67 45.93% 150,914.05 47.05% 8.98%
資產(chǎn)總計 358,101.67 100.00% 320,770.09 100.00% 11.64%
報告期內(nèi)變動比例超過 30%的項目說明：
（1）應收票據(jù)：2015 年期末金額較 2014 年期末金額增加 43.41%，
主要原因是收到廈門宏發(fā)聲電股份有限公司以票據(jù)支付股利及銷售
收入增長所致。
（2）其他應收款：2015 年期末金額較 2014 年期末金額增加
41.65%，主要原因是押金、保證金增加所致。
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（3）可供出售金融資產(chǎn)：2015 年期末金額較 2014 年期末增加
84.43%，主要原因是本年對南京航天紫金軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金企業(yè)
投資所致。
（4）在建工程：2015 年期末金額較 2014 年期末增加 59.91%，
主要原因是本期新增高亮度超薄 LED 背光源及配套用導光板項目（二
期）所致。
（5）工程物資：2015 年期末金額較 2014 年期末減少 100%，主
要原因是本期核銷所致。
（6）長期待攤費用：2015 年期末金額較 2014 年期末增加 33.08%，
主要原因是本期模具費增加所致。
（7）其他非流動資產(chǎn)：2015 年期末金額較 2014 年期末增加
141.68%，主要原因是預付工程設備款增加所致。
（二）報告期內(nèi)負債變動情況
單位：萬元
2015 年12 月31 日 2014 年12 月31 日
項目 同比變動
金額 占比 金額 占比
短期借款 57,322.17 39.24% 53,062.69 43.32% 8.03%
應付票據(jù) 11,303.02 7.74% 10,049.55 8.20% 12.47%
應付賬款 48,981.95 33.53% 39,673.07 32.38% 23.46%
預收款項 2,716.75 1.86% 2,608.92 2.13% 4.13%
應付職工薪酬 1,456.99 1.00% 946.90 0.77% 53.87%
應交稅費 1,423.62 0.97% 783.10 0.64% 81.79%
應付利息
應付股利 218.91 0.15% 218.91 0.18% 0.00%
其他應付款 9,695.17 6.64% 10,770.92 8.79% -9.99%
流動負債合計 133,118.57 91.13% 118,114.06 96.41% 12.70%
長期借款 10,700.00 7.32% 2,800.00 2.29% 282.14%
專項應付款 1,440.00 0.99% 1,440.00 1.18% 0.00%
遞延收益 812.49 0.56% 139.63 0.11% 481.89%
遞延所得稅負債 10.67 0.01% 14.22 0.01% -24.98%
非流動負債合計 12,963.15 8.87% 4,393.85 3.59% 195.03%
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負債合計 146,081.73 100.00% 122,507.91 100.00% 19.24%
報告期內(nèi)變動比例超過 30%的項目說明：
（1）應付職工薪酬：2015 年期末金額較 2014 年期末增加 53.87%，
主要原因是年底計提的獎金尚未發(fā)放所致。
（2）應交稅費：2015 年期末金額較 2014 年期末增加 81.79%，
主要原因是企業(yè)所得稅計提尚未繳納所致。
（3）長期借款：2015 年期末金額較 2014 年期末增加 282.14%，
主要原因是主要系母公司和子公司廈門華聯(lián)電子有限公司新增長期
借款所致。
（4）遞延收益：2015 年期末金額較 2014 年期末增加 481.89%，
主要原因是子公司廈門華聯(lián)電子有限公司新增基于智能家電用微電
腦控制器技術改造項目收到補貼款 1301 萬所致。
（三）股東權益情況
單位：萬元
項目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 變動幅度
股本 44,347.68 44,347.68 0.00%
資本公積 63,411.47 63,475.68 -0.10%
其他綜合收益 253.40 -7.10 -
盈余公積 11,145.20 9,707.61 14.81%
未分配利潤 71,889.53 60,734.48 18.37%
歸 屬 于 母 公 司 所有
191,047.29 178,258.35 7.17%
者權益合計
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（四）利潤表情況
單位：萬元
項目 2015 年度 2014 年度 變動幅度
一、營業(yè)收入 249,727.99 195,704.95 27.60%
二、營業(yè)成本 215,164.00 165,786.50 29.78%
營業(yè)稅金及附加 1,070.31 836.10 28.01%
銷售費用 5,875.99 6,251.49 -6.01%
管理費用 23,597.85 19,994.50 18.02%
財務費用 3,104.65 3,617.14 -14.17%
資產(chǎn)減值損失 4,708.17 298.79 1475.75%
投資收益 17,215.57 14,231.79 20.97%
三、營業(yè)利潤 13,422.60 13,159.16 2.00%
加：營業(yè)外收入 2,409.87 1,548.70 55.61%
減：營業(yè)外支出 595.73 319.19 86.64%
四、利潤總額 15,236.74 14,381.73 5.95%
減：所得稅 161.39 -162.63 -
五、凈利潤 15,075.34 14,544.35 3.65%
歸屬于母公司所有者的凈利潤 14,247.87 13,334.43 6.85%
報告期內(nèi)變動比例超過 30%的項目說明：
（1）2015 年度資產(chǎn)減值損失較 2014 年增加 1475.75%，主要原
因是本期計提資產(chǎn)減值準備所致。
（2）2015 年度營業(yè)外收入較 2014 年增加 55.61%，主要原因為
本期政府補助增加所致。
（3）2015 年度營業(yè)外支出較 2014 年增加 86.64%，主要原因為
本期處臵固定資產(chǎn)損失所致。
（五）報告期內(nèi)現(xiàn)金流量情況
單位：萬元
項目 2015 年度 2014 年度 本年比上年增長
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,770.08 4,679.09 -62.17%
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -4,387.77 -7,534.11 41.76%
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 5,961.23 10,830.34 -44.96%
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 3,625.06 8,001.42 -54.69%
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（1）報告期內(nèi)，經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額較上年同期減少，主要由于
本期費用增加、人工成本增加及貨款回籠較慢所致。
（2）報告期內(nèi)，投資性現(xiàn)金流凈額較上年同期增加，主要由于
本期處臵固定資產(chǎn)收回現(xiàn)金較上年同期多、購臵固定資產(chǎn)較上年同期
少所致。
（3）報告期內(nèi)，籌資性現(xiàn)金流凈額較上年同期減少，主要由于
本期歸還銀行借款所致。
（六）公司償債能力分析
項目 2015 年 2014 年 本年比上年增長
資產(chǎn)負債率（母公司） 25.30% 25.87% -2.22%
流動比率 1.45 1.44 1.02%
速動比率 1.12 1.08 3.88%
利息保障倍數(shù) 4.54 5.67 -20.01%
（七）公司營運能力分析
項目 2015 年 2014 年 本年比上年增長
應收賬款周轉率 3.42 次 3.65 次 -6.30%
存貨周轉率 4.57 次 4.19 次 9.07%
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附件二：
2015 年度董事會報告
第一部分 2015 年工作回顧
一、公司 2015 年度經(jīng)營情況回顧
2015 年，全球經(jīng)濟仍處于調(diào)整期，增長動力有限，國內(nèi)經(jīng)濟受
經(jīng)濟結構轉型、產(chǎn)能過剩等諸多因素的影響，也延續(xù) 2014 年的下行
趨勢，在宏觀經(jīng)濟形勢的影響下，LED 行業(yè)整體發(fā)展增速放緩，面對
嚴峻的外部經(jīng)濟形勢的挑戰(zhàn)，公司上下圍繞整體發(fā)展規(guī)劃，秉承“務
實、高效、創(chuàng)新、卓越”的核心價值觀，銳意進取，奮力開拓，取得
了一定的成績。 2015 年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 24.97 億元，同比增長
27.60%；實現(xiàn)利潤總額 1.52 億元，同比增長 5.95%；實現(xiàn)歸屬于母
公司的凈利潤 1.42 億元，同比增長 6.85%。
（一）主營業(yè)務方面
報告期內(nèi)，公司光電器件及應用產(chǎn)品共計實現(xiàn)營業(yè)收入 18.13 億
元，同比增長 8.67%；公司線纜產(chǎn)業(yè)共計實現(xiàn)營業(yè)收入 4.15 億元，
同比增長 29.44%。
2015 年，公司持續(xù)推動實現(xiàn)核心主營產(chǎn)品的規(guī)?；?jīng)營，覆蓋
“LED 器件封裝—照明光源—應用產(chǎn)品—工程實施”的背光源產(chǎn)業(yè)實
現(xiàn)營業(yè)收入 7.76 億元，同比增長 89.18%，占公司合并主營業(yè)務收入
的比重為 33.68%，LED 背光源產(chǎn)品的爆發(fā)式增長一方面得益于公司在
現(xiàn)有背光源生產(chǎn)的基礎上，投資建設《高亮度超薄 LED 背光源及配套
用導光板項目》，在項目產(chǎn)能提升的同時，進行導光板的 V-CUT 網(wǎng)點
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設計技術和壓塑模技術的開發(fā)，拓展相關的產(chǎn)業(yè)領域，形成新的經(jīng)濟
增長點，另一方面也得益于公司 LED 背光產(chǎn)品制造、管理水平的不斷
提高，重大客戶的持續(xù)開發(fā)，產(chǎn)品銷售策略的改變，規(guī)模經(jīng)濟效應得
到較好體現(xiàn)。
（二） 技術研發(fā)方面
2015 年公司初步形成博士后科研工作站立項課題與公司未來技
術創(chuàng)新和產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略高度融合的運行模式，促進轉型發(fā)展，加速形
成新的產(chǎn)品經(jīng)濟增長點。公司重點發(fā)展的 LED“智慧照明”和“覆晶
技術”項目，由兩位進站博士組織實施，將產(chǎn)品技術創(chuàng)新與市場需求
結合起來，促使研發(fā)技術快速轉化為產(chǎn)業(yè)化技術。相關單位也建立了
技術創(chuàng)新與市場效益高度關聯(lián)的激勵機制，或采取引入洪城特聘專
家、臺灣技術專家等“借腦引智”舉措，取得一些關鍵技術的突破，
推動新產(chǎn)品研發(fā)取得長足進展。
2015 年，通過持續(xù)不斷的創(chuàng)新工作，公司取得各類專利 50 項，
其中實用新型專利 34 項，發(fā)明專利 4 項，外觀專利 3 項，軟件著作
權 9 項。
（三）其他方面
1、積極推行生產(chǎn)經(jīng)營與投資發(fā)展雙輪驅動戰(zhàn)略
2015 年，為提升企業(yè)自主生產(chǎn)經(jīng)營包括提高盈利能力、現(xiàn)有產(chǎn)
業(yè)升級和淘汰虧損企業(yè)，公司按“管理減法”三個不同層次大力實施
扭轉戰(zhàn)略、剝離戰(zhàn)略和清算戰(zhàn)略。按計劃逐步開展淘汰虧損企業(yè)的工
作，已完成了對外延分公司的清算工作；投資并購主要著眼于有助于
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提高公司產(chǎn)業(yè)集中度和盈利水平的項目和有助于推動公司產(chǎn)業(yè)升級
轉型的高端制造型項目。
2、加強內(nèi)部控制與風險管理
2015 年，公司強化內(nèi)部控制與風險管理，落實經(jīng)營單位自我風
險測評、績效審計、專項審計等工作。下發(fā)了《全面風險管理制度》，
建立了全面風險管理組織體系，開展風險管控自我測評工作。對于一
些經(jīng)營業(yè)績明顯不好的單位，公司及時成立整頓工作小組進駐，協(xié)助
實施經(jīng)營改善工作。
3、進行全面一體化管理體系建設
2015 年，公司在鞏固第一階段體系建設工作基礎上，制定了《全
面一體化管理體系建設指南》。全面一體化體系建設完成了管理總手
冊和部分管理辦法的編寫，進行了質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風險因
素識別與評價。構建三合一全面一體化管理體系，為推動公司實現(xiàn)卓
越管理奠定基礎。
4、積極爭取政府政策和資金支持
在深入研究國家政策發(fā)展方向的基礎上，公司申報了《超大功率
高溫超導感應加熱設備研發(fā)》、《江西省主要學科學術和技術帶頭人培
養(yǎng)計劃》等項目，共獲得國家、省、部及市級政府資金支持或獎勵計
1580 余萬元。
二、董事會日常運作情況
（一）規(guī)范運作董事會，科學決策，為公司生產(chǎn)經(jīng)營提供保障
2015 年，公司共召開了 13 次董事會（其中，現(xiàn)場會議 3 次，通
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訊方式會議 10 次），對達到《公司章程》、《上海證券交易所股票上市
規(guī)則》等相關規(guī)章中需要提交董事會審議的公司對外投資、生產(chǎn)經(jīng)營
成果、財務報告、高管聘任等重大事項進行了審議，就 55 項議案形
成了決議，為公司的合規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營提供了保障。會議的召開、表決及
信息披露符合國家有關法律、法規(guī)及監(jiān)管部門的要求。
公司董事勤勉盡責，認真履職，仔細審閱各類議案材料，親自或
委托出席董事會會議和各專門委員會會議，積極發(fā)表專業(yè)意見，明確
提出自己的觀點和建議，體現(xiàn)了高度的責任心和良好的專業(yè)素養(yǎng)，維
護了公司及利益相關者的權益；董事會各專門委員會充分發(fā)揮其專項
職能，在對外投資、薪酬考核、內(nèi)外部審計、董事高管提名等方面，
按照各自的工作程序開展了扎實細致的工作，為董事會的科學決策提
供保障。
（二）依法召集股東大會，全面落實會議決議
2015 年度，董事會認真履行股東大會召集人職責，共召集召開
股東大會 4 次（其中：年度股東大會 1 次，臨時股東大會 3 次），向
股東大會提交 14 項議案，就修訂《公司股東大會議事規(guī)則》、2014 年
度利潤分配方案、變更募集資金投資項目、修訂《公司章程》、員工
持股計劃等重要事項進行審議并形成了決議。董事會嚴格執(zhí)行了股東
大會決議，各項工作均得到落實。
（三）切實履行信息披露義務，加強與投資者的互動交流
1、信息披露真實、準確、完整、及時、公平是上市公司應盡的
義務，公司董事會嚴格按照信息披露法律法規(guī)的要求，并嚴格執(zhí)行《信
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息披露管理制度》及《重大信息內(nèi)部報告制度》等相關規(guī)定。全年完
成臨時公告 88 次，定期報告 4 次。及時公平地披露了公司的重大事
項，使廣大投資者能夠及時、準確地獲得公司信息。
2、多維度加強與投資者的互動溝通，通過電話、E 互動平臺、
現(xiàn)場/電話調(diào)研、股東大會等多種方式保持與股東特別是中小股東的
充分交流，及時更新、維護、完善公司投資者關系網(wǎng)頁，確保公司網(wǎng)
頁的及時性、準確性和有效性。積極參加江西證監(jiān)局舉辦的江西轄區(qū)
上市公司投資者網(wǎng)上集體接待活動，促進投資者對公司的了解，向市
場傳遞公司良好的形象。
3、公司重視對投資者的回報，公司近三年累計現(xiàn)金分紅比例超
過近三年實現(xiàn)的歸屬于母公司凈利潤平均額的 30%，保持了分紅政策
的穩(wěn)定性和連續(xù)性。
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第二部分 2016 年工作展望
一、公司未來發(fā)展戰(zhàn)略
在持續(xù)貫徹公司中期發(fā)展的經(jīng)營方針基礎上，堅持以利潤為中心
的經(jīng)營思想，按資本屬性進行投資與運營管理，以財務數(shù)據(jù)說話，促
進產(chǎn)業(yè)升級和轉型，締造健康企業(yè)。
1、持續(xù)打造多個經(jīng)營板塊，分步實施規(guī)劃建設，力爭未來信息
智能控制、LED 背光、電纜業(yè)務年營業(yè)收入分別達到 10 億元規(guī)模，
LED 照明產(chǎn)品、紅外器件及其他 LED 器件板塊年營業(yè)收入分別達到 5
億元規(guī)模。
2、以現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)平臺為基礎，加大背光技改力度，形成從燈珠、
導光板、背光源、模組、顯示屏的產(chǎn)業(yè)鏈，以利潤為中心，抓好產(chǎn)品
與市場的升級，提升背光產(chǎn)業(yè)盈利水平，并最終實現(xiàn)行業(yè)前三的奮斗
目標。
3、通過技術改造，提高產(chǎn)業(yè)集中度，形成規(guī)模經(jīng)濟。通過協(xié)同
創(chuàng)新、項目研發(fā)等手段，在智慧照明、互聯(lián)網(wǎng)+等新興產(chǎn)業(yè)方面，進
行孵化，使之成為聯(lián)創(chuàng)新型支柱產(chǎn)業(yè)，通過投資并購，引進新興產(chǎn)業(yè)，
最終實現(xiàn)企業(yè)的升級轉型，健康發(fā)展。
二、2016 年度經(jīng)營計劃和主要工作
公司 2016 度計劃實現(xiàn)銷售收入 25.5 億元，主要開展以下幾個方
面工作：
1、進一步優(yōu)化組織架構，按資本屬性管理，鼓勵各子公司實現(xiàn)
資產(chǎn)證券化，鼓勵經(jīng)營層持股，鼓勵引入資源戰(zhàn)略合作伙伴，提升公
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司持續(xù)經(jīng)營發(fā)展的動力。
2、主抓精品工程、PPP 項目和“短、小、快”項目等照明工程
業(yè)務；依靠產(chǎn)線整合、出口帶動、項目拉動提高燈源、燈具產(chǎn)品的銷
售；以品牌戰(zhàn)略、邊緣產(chǎn)品、協(xié)同創(chuàng)新促進燈珠業(yè)務板塊成規(guī)模、出
利潤、得發(fā)展。
3、通過投資并購及戰(zhàn)略合作方式，建立大數(shù)據(jù)分析與管理平臺，
進行節(jié)能、智慧管理、大數(shù)據(jù)服務，召開解決方案推介會，建立智慧
城市物聯(lián)網(wǎng)。
4、