深圳市證通電子股份有限公司
證券簡稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號：2017-053
深圳市證通電子股份有限公司
2017 年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會采取現場投票及網絡投票相結合的方式；
3、為提高中小投資者對公司股東大會重大事項決議的參與度，本次提交股
東大會審議的所有議案對單獨或合計持有公司股份低于 5%（不含）及除公司的
董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東的中小投資者表決結果，公司進行了
單獨計票并公開披露。
一、會議的召開情況
1、現場會議召開時間：2017 年 7 月 4 日（星期二）下午 14:00-16:00；
網絡投票時間：2017 年 7 月 3 日-2017 年 7 月 4 日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2017 年 7
月 4 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)
投票的具體時間為：2017 年 7 月 3 日 15:00 至 2017 年 7 月 4 日 15:00 期間的任
意時間。
2、現場會議召開地點：深圳光明新區(qū)同觀路 3 號證通電子產業(yè)園 9 樓會議
室
3、會議方式：本次股東大會采取現場投票及網絡投票相結合的方式
4、會議召集人：公司董事會
5、現場會議主持人：董事長曾勝強先生
6、本次會議的召集、召開符合《公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)
章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定。
二、會議的出席情況
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1、出席會議股東總體情況
參加本次股東大會現場會議及網絡投票的股東及股東代理人共 4 人，代表有
表決權的股份 106,959,055 股，占公司總股本 519,678,668 股的 20.5818%。
參加本次股東大會表決的中小投資者（中小投資者是指除單獨或合計持有上
市公司 5%以上股份的股東及除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股
東）共 1 人，代表有表決權的股份 55,900 股，占公司總股本的 0.0108%。
2、現場會議出席情況
參加現場會議的股東及股東代理人為 3 人，代表有表決權的股份 106,903,155
股，占公司總股本的 20.5710%。
3、網絡投票情況
通過網絡投票參加本次股東大會的股東共 1 人，代表有表決權的股份 55,900，
占公司總股本的 0.0108%。
4、公司部分董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了會議、公司部分高級管理人員、
公司聘請的見證律師列席了會議，符合《公司法》、《公司章程》以及有關法律法
規(guī)的規(guī)定。
三、議案審議情況
本次股東大會采取現場投票及網絡投票相結合的方式進行，出席會議股東
（含現場投票及網絡投票，下同）以記名投票的方式審議通過了以下議案：
1、審議通過《關于公司投資成立互聯網小額貸款公司暨關聯交易的議案》
表決結果：有表決權股份總數為 106,959,055 股；其中同意 106,903,155 股，
占出席股東大會有表決權股份總數的 99.9477%；其中反對 55,900 股，占出席股
東大會有表決權股份總數的 0.0523%；其中棄權 0 股，占出席股東大會有表決權
股份總數的 0%。
其中，中小投資者的表決情況：同意 0 股，占出席會議中小投資者所持有表
決權股份總數 0%；反對 55,900 股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總
數的 100%；棄權 0 股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的 0%。
2、審議通過《全資子公司為公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》
表決結果：有表決權股份總數為 106,959,055 股；其中同意 106,959,055 股，
占出席股東大會有表決權股份總數的 100%；其中反對 0 股，占出席股東大會有
表決權股份總數的 0%；其中棄權 0 股，占出席股東大會有表決權股份總數的 0%。
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其中，中小投資者的表決情況：同意 55,900 股，占出席會議中小投資者所
持有表決權股份總數 100%；反對 0 股，占出席會議中小投資者所持有表決權股
份總數的 0%；棄權 0 股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的 0%。
四、律師見證情況
北京國楓（深圳）律師事務所委派律師出席本次會議，認為公司 2017 年第
三次臨時股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格以
及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》
的有關規(guī)定。本次股東大會的表決結果合法、有效。
五、備查文件
1、公司 2017 年第三次臨時股東大會會議決議；
2、北京國楓（深圳）律師事務所出具的法律意見書。
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司董事會
二○一七年七月五日