江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
2015 年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2016 年 6 月 28 日
(二) 股東大會召開的地點：南昌國家高新產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)京東大道 168 號公司總部九
樓第一會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 108,871,334
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
24.54
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長曾智斌先生主持，采用現(xiàn)場投票和
網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、
《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任監(jiān)事 5 人，出席 5 人；
3、 董事會秘書鄧方俊先生出席本次股東大會；公司在任高管 4 人列席了本次股
東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于增補(bǔ)黃清女士為公司第六屆董事會董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 108,861,434 99.99 9,900 0.01 0 0.00
2、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 108,860,434 99.98 3,100 0.00 7,800 0.02
3、議案名稱：公司 2015 年度報告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 108,867,234 99.99 3,100 0.00 1,000 0.01
4、議案名稱：公司 2015 年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 108,870,334 99.99 0 0.00 1,000 0.01
5、議案名稱：公司 2015 年度董事會報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 108,870,334 99.99 0 0.00 1,000 0.01
6、議案名稱：公司 2015 年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 108,870,334 99.99 0 0.00 1,000 0.01
7、議案名稱：公司 2015 年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 108,871,334 100.00 0 0.00 0 0.00
8、議案名稱：關(guān)于繼續(xù)為全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)致光科技有限公司銀行綜合授信
提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 108,867,234 99.99 3,100 0.00 1,000 0.01
9、議案名稱：關(guān)于繼續(xù)為控股子公司深圳市聯(lián)志光電科技有限公司銀行綜合授
信提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 108,495,534 99.65 374,800 0.34 1,000 0.01
10、議案名稱：關(guān)于繼續(xù)為控股子公司江西聯(lián)融新光源協(xié)同創(chuàng)新有限公司銀行綜
合授信提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 108,867,234 99.99 3,100 0.00 1,000 0.01
11、議案名稱：關(guān)于聘請公司 2016 年度財務(wù)及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 108,868,234 99.99 3,100 0.01 0 0.00
12、議案名稱：關(guān)于公司高管人員 2015 年度薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 108,867,234 99.99 3,100 0.00 1,000 0.01
13、議案名稱：關(guān)于修訂《公司高管人員年薪制實施辦法》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 108,495,534 99.65 374,800 0.34 1,000 0.01
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
持股 5%以上普通股股
96,362,092 100.00 0 0.00 0 0.00
東
持股 1%-5%普通股股東 12,120,784 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下普通股股
388,458 100.00 0 0.00 0 0.00
東
其中:市值 50 萬以下普
16,758 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股東
市值 50 萬以上普通股 371,700 100.00 0 0.00 0 0.00
股東
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
關(guān)于增補(bǔ)黃清女士為公
1 司第六屆董事會董事的 12,499,342 99.92 9,900 0.08 0 0.00
議案
公司 2015 年度利潤分配
7 12,509,242 100.00 0 0.00 0 0.00
預(yù)案
關(guān)于繼續(xù)為全資子公司
江西聯(lián)創(chuàng)致光科技有限
8 12,505,142 99.96 3,100 0.02 1,000 0.02
公司銀行綜合授信提供
擔(dān)保的議案
關(guān)于繼續(xù)為控股子公司
深圳市聯(lián)志光電科技有
9 12,133,442 96.99 374,800 2.99 1,000 0.02
限公司銀行綜合授信提
供擔(dān)保的議案
關(guān)于繼續(xù)為控股子公司
江西聯(lián)融新光源協(xié)同創(chuàng)
10 12,505,142 99.96 3,100 0.02 1,000 0.02
新有限公司銀行綜合授
信提供擔(dān)保的議案
關(guān)于聘請公司 2016 年度
11 財務(wù)及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的 12,506,142 99.97 3,100 0.03 0 0.00
議案
關(guān)于公司高管人員 2015
12 12,505,142 99.96 3,100 0.02 1,000 0.02
年度薪酬的議案
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案 2 為特別決議議案，獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 2/3 以上通過。
三、律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：江西華邦律師事務(wù)所
律師：方世揚(yáng)、諶文友
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，聯(lián)創(chuàng)光電本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的
資格、召集人資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)
果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 江西華邦律師事務(wù)所關(guān)于江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司 2015 年年度股東
大會的法律意見書。
特此公告。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會
2016 年 6 月 29 日