深圳市證通電子股份有限公司
證券簡稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號(hào)：2017-058
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第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次
會(huì)議于2017年7月25日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式，在深圳市光明新區(qū)同觀路3號(hào)證通電子產(chǎn)
業(yè)園9樓會(huì)議室召開。
召開本次會(huì)議的通知已于2017年7月13日以書面、電話、傳真、電子郵件等
方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席薛寧先生主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，
實(shí)到監(jiān)事3名，會(huì)議達(dá)到法定人數(shù)，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以記名投票、分項(xiàng)表決方式通過了以下決議：
一、會(huì)議審議通過了《關(guān)于及其摘要
的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)提出的《公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）》
及其摘要內(nèi)容符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關(guān)
于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件
的規(guī)定：
（一）本期員工持股計(jì)劃相關(guān)議案的程序和決策合法、有效，不存在損害公
司及全體股東利益的情形；
（二）本期員工持股計(jì)劃由公司自主決定，員工自愿參加，不存在以攤派、
強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參加公司本次員工持股計(jì)劃的情形；
（三）本期員工持股計(jì)劃推出前已召開職工代表大會(huì)征求員工意見；
（四）公司實(shí)施本期員工持股計(jì)劃有利于完善員工與全體股東的利益共享和
風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制，有利于提高公司的凝聚力和競爭力，實(shí)現(xiàn)股東、公司和員工利益
的一致以及共享發(fā)展成果，有利于充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性，有利于公司
持續(xù)發(fā)展。
深圳市證通電子股份有限公司
本議案將提交公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：因監(jiān)事薛寧為本期員工持股計(jì)劃的擬持有人，需回避表決。同意
2票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、會(huì)議審議通過了《關(guān)于的議案》
本議案將提交公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：因監(jiān)事薛寧為本期員工持股計(jì)劃的擬持有人，需回避表決。同意
2票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、會(huì)議審議通過了《關(guān)于核查公司第一期員工持股計(jì)劃持有人名單的議
案》
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司第一期員工持股計(jì)劃持有人名單進(jìn)行了核查，經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)
認(rèn)為：公司本期員工持股計(jì)劃確定的持有人均符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件
規(guī)定的持有人條件，符合《公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要》規(guī)定的
持有人范圍，其作為公司本期員工持股計(jì)劃持有人的主體資格合法、有效。
表決結(jié)果：因監(jiān)事薛寧為本期員工持股計(jì)劃的擬持有人，需回避表決。同意
2票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
四、會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司、子公司及控股子公司向銀行申請(qǐng)綜合授
信的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
備查文件：
1、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一七年七月二十六日