江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2016 年 7 月 18 日江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)創(chuàng)光電”
或“公司”）以書(shū)面形式發(fā)出《關(guān)于召開(kāi)六屆十六次監(jiān)事會(huì)的通知》，并以郵件、
直接呈送等方式送達(dá)各位監(jiān)事。
2016 年 7 月 28 日上午 8:30，公司以通訊方式召開(kāi)第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)
議。應(yīng)到監(jiān)事 5 人，實(shí)到監(jiān)事 5 人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席盧革勝先生主持。本次監(jiān)
事會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議審議通過(guò)了以下議案，并形成了決議：
一、審議通過(guò)了《2016 年半年度報(bào)告及其摘要》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2016 半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章
程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；2016 半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證
監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定；所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公
司當(dāng)年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與 2016 半
年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議通過(guò)了《2016 年半年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》
根據(jù)公司 2016 年上半年募集資金的使用情況，公司編制了 2016 年半年度募
集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布在上海證券交易
所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的 2016 臨 057 號(hào)公告。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一六年七月三十日