深圳市證通電子股份有限公司
證券簡(jiǎn)稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號(hào)：2017-069
深圳市證通電子股份有限公司
關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供委托貸款的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年8月23日召開第
四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司使用募集資金向子公司提供委
托貸款的議案》，同意公司使用部分募集資金向全資子公司長(zhǎng)沙證通云計(jì)算有限
公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)沙證通云計(jì)算”）提供委托貸款40,000.00萬元?，F(xiàn)將相關(guān)事
宜公告如下：
一、公司本次募集資金及向子公司提供委托貸款的基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市證通電子股份有限公司非公開
發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]1348號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2016年9月向特定投資
者非公開發(fā)行93,888,316股人民幣普通股（A股），每股發(fā)行認(rèn)購(gòu)價(jià)格為人民幣
16.10 元 ，本次發(fā)行募集資金總額為 1,511,601,887.60 元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用
34,351,175.42元（含可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1,943,737.76元），募集資金凈額為
1,479,194,449.94元。以上募集資金到位情況已經(jīng)2016年8月19日中勤萬信會(huì)計(jì)師
事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的勤信驗(yàn)字（2016）第1116號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確
認(rèn)。
根據(jù)公司《2015年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）》披露的募集資金
用途，募集資金投資項(xiàng)目規(guī)劃如下：
單位：萬元
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 總投資額 募集資金擬投入金額
1 長(zhǎng)沙云谷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目 72,802.55 72,802.55
2 證通長(zhǎng)沙軟件研發(fā)中心項(xiàng)目 33,357.64 33,357.64
3 償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 45,000.00 45,000.00
合計(jì) 151,160.19 151,160.19
公司 2015 年度非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目中“長(zhǎng)沙云谷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目”和“證
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通長(zhǎng)沙軟件研發(fā)中心項(xiàng)目”由公司全資子公司長(zhǎng)沙證通云計(jì)算負(fù)責(zé)實(shí)施，募集資
金到位后將通過增資、委托貸款的方式進(jìn)行實(shí)施。
公司本次擬使用募集資金40,000.00萬元向全資子公司長(zhǎng)沙證通云計(jì)算提供
委托貸款，用于上述項(xiàng)目的建設(shè)。
本次使用募集資金向全資子公司長(zhǎng)沙證通云計(jì)算提供委托貸款，有助于推進(jìn)
各募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，符合公司實(shí)際情況。該事項(xiàng)已經(jīng) 2017 年 8 月
23 日公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，不涉及關(guān)聯(lián)交易和資產(chǎn)重組，
根據(jù)公司《章程》有關(guān)規(guī)定，不需提交公司股東大會(huì)審議。
二、本次委托貸款對(duì)象的基本情況
1、基本信息
名稱：長(zhǎng)沙證通云計(jì)算有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91430122MA4L1WE137
類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
住所：長(zhǎng)沙市望城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)同心路1號(hào)
法定代表人：許忠慈
注冊(cè)資本：30000.000000萬人民幣
成立日期：2015年11月26日
營(yíng)業(yè)期限：2015年11月26日至2065年11月25日
經(jīng)營(yíng)范圍：第二類增值電信業(yè)務(wù)中的呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)（僅限互
聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)）；第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)（不含固定網(wǎng)電話信息
服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)）；第二類基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)中的固定網(wǎng)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)（比
照增值電信業(yè)務(wù)管理）和網(wǎng)絡(luò)托管業(yè)務(wù)（比照增值電信業(yè)務(wù)管理）；第二類增值
電信業(yè)務(wù)中的呼叫中心業(yè)務(wù)和因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù)；移
動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)和維護(hù)；軟件開發(fā)；軟件技術(shù)轉(zhuǎn)讓；軟件技術(shù)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存
儲(chǔ)服務(wù)；信息服務(wù)業(yè)務(wù)（不含固定電話信息服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)）；商用密碼
科研、生產(chǎn)；計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；電子技術(shù)研發(fā)；通訊技術(shù)研發(fā)；通信
技術(shù)研發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；房屋租賃；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)
備租賃；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；跨地區(qū)增值電信服務(wù)；國(guó)內(nèi)因特網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)。
2、股權(quán)結(jié)構(gòu)
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長(zhǎng)沙證通云計(jì)算系本公司全資子公司，本公司持有其100%的股權(quán)。
3、財(cái)務(wù)狀況
截至2016年12月31日，長(zhǎng)沙證通云計(jì)算總資產(chǎn)為14,277.80萬元，凈資產(chǎn)
11,379.12萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為20.30%；2016年1月至12月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0.00萬元，
利潤(rùn)總額-120.99萬元，凈利潤(rùn)-120.84萬元。長(zhǎng)沙證通云計(jì)算2016年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
已經(jīng)中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。
截至2017年6月30日，長(zhǎng)沙證通云計(jì)算總資產(chǎn)為32,183.41萬元，凈資產(chǎn)
28,927.71萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為10.12%；2017年1月至6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入188.68萬元，
利潤(rùn)總額48.59萬元，凈利潤(rùn)48.59萬元。長(zhǎng)沙證通云計(jì)算2017年1-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未
經(jīng)審計(jì)。
三、委托貸款合同的主要內(nèi)容
1、委托貸款金額：公司委托銀行將募集資金向長(zhǎng)沙證通云計(jì)算有限公司發(fā)
放委托貸款金額為人民幣40,000萬元；
2、資金主要用途：募集資金投資項(xiàng)目中“長(zhǎng)沙云谷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目”和“證通長(zhǎng)
沙軟件研發(fā)中心項(xiàng)目”的建設(shè)；
3、委托貸款期限：合同項(xiàng)下貸款期限為5年，自委托貸款手續(xù)完成、委托貸
款發(fā)放之日起計(jì)算，借款到期后，可循環(huán)使用，也可提前償還。
4、委托貸款利率：本次貸款為無息貸款。
四、本次委托貸款的目的及影響
公司本次使用募集資金向全資子公司長(zhǎng)沙證通云計(jì)算提供委托貸款，是根據(jù)
公司2015年度非公開發(fā)行事項(xiàng)中關(guān)于募集資金使用的實(shí)施安排，此次委托貸款有
助于推進(jìn)各募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)，有利于提高募集資金使用效率，符合公司
的發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司及全體股東的利益。
五、獨(dú)立董事意見
公司本次以募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體——全資子公司進(jìn)行委托貸款未
違反本次非公開發(fā)行股票募集資金用途的相關(guān)承諾。不存在變相改變募集資金投
向和損害股東利益的情況，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所及公
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司有關(guān)募集資金使用和管理的要求。我們同意公司使用募集資金向全資子公司提
供委托貸款。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
公司保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司就該事項(xiàng)發(fā)表如下核查意見：
本次使用募集資金向全資子公司提供委托貸款事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通
過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見，履行了必要的法律程序，符合《2015年度
非公開發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）》的募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施方式，也符合
《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定。募集資金的使用
不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)證通電子本次使用募集資金向全資子公司提供委托貸款的事
項(xiàng)無異議。
七、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
3、《中信建投證券股份有限公司關(guān)于公司使用募集資金向全資子公司提供委
托貸款的核查意見》。
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司董事會(huì)
二○一七年八月二十四日