廣東德豪潤達電氣股份有限公司
關于召開 2017 年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
廣東德豪潤達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年4月17日召開
的第五屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于提請召開2017年第三次臨時股
東大會的議案》，決定于2017年5月4日召開2017年第三次臨時股東大會，現將本
次會議的有關事項公告如下：
一、會議基本情況
（一）會議召集人：公司董事會
（二）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章
程》等的規(guī)定。
（三）會議召開的日期、時間
1、現場召開時間：2017年5月4日（星期四）下午2∶30開始。
2、網絡投票時間為：2017年5月3日－2017年5月4日。
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2017年5月4
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)
投票的具體時間為：2017年5月3日15:00至2017年5月4日15:00期間的任意時間。
（四）現場會議地點：廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號公司辦公樓
三樓會議室。
（五）會議召開方式：本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的
方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)向公司股東提供網
絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
（六）股權登記日為2017年4月26日。
（七）出席對象：
1、截止2017年4月26日下午15∶00交易結束后在中國證券登記結算有限責任
公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、聘請的律師。
3、因故不能出席本次會議的股東，可以以書面形式委托代理人出席會議和
參加表決，該代理人不必是公司的股東。
（八）投票規(guī)則：同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)
投票、深圳證券交易所互聯(lián)網系統(tǒng)投票中的一種。同一表決權出現重復表決的以
第一次投票結果為準。
二、 會議審議事項
1、審議《關于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》。
2、審議《關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票
相關事宜有效期的議案》。
3、審議《前次募集資金使用情況報告》。
上述議案由公司第五屆董事會第二十七次會議審議通過之后提交本次股東
大會審議。詳見刊登在2017年4月18日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證
券報》以及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《第五屆董事會第二十七次會議
決議公告》等相關公告。
上述議案屬于涉及中小投資者利益的重大事項，對持股5%以下（不含5%）的
中小投資者表決單獨計票，并根據計票結果進行公開披露。
三、 提案編碼
提案編碼 提案名稱 備注
該列打勾的欄目可
以投票
100 總議案 √
非累積投票議案
1.00 《關于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期 √
的議案》
2.00 《關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非 √
公開發(fā)行股票相關事宜有效期的議案》
3.00 《前次募集資金使用情況報告》 √
四、現場會議登記辦法
（一）法人股東由法定代表人出席會議的，應出示營業(yè)執(zhí)照復印件、本人身
份證、證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)
照復印件、授權委托書、證券賬戶卡進行登記。
（二）個人股東親自出席會議的應出示本人身份證、證券賬戶卡；受托代理
他人出席會議的，應出示委托人身份證復印件、本人身份證、授權委托書、委托
人證券賬戶卡進行登記。（授權委托書見附件三）
（三）異地股東可在登記日截止前用傳真或信函方式進行登記。
（四）現場會議登記日：2017年4月27日上午8：30-12：30，下午13：30-17：
30。
（五）登記地點：廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號公司辦公樓四樓
董事會秘書處。
五、參與網絡投票的具體操作流程
公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn ）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附
件一。
六、其他事項
1、出席會議的股東食宿費及交通費自理。
2、聯(lián)系方式
聯(lián)系人： 鄧飛、章新宇
聯(lián)系電話：0756-3390188 傳真：0756-3390238
聯(lián)系地址：廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號公司辦公樓四樓董事會
秘書處
郵政編碼：519085
七、備查文件
第五屆董事會第二十七次會議決議。
廣東德豪潤達電氣股份有限公司董事會
二○一七年四月十八日
附件一、參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362005
2、投票簡稱：德豪投票
3、填報表決意見
根據議題內容填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017年5月4日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 5 月 3 日（現場股東大會召開
前一日）下午 3：00，結束時間為 2017 年 5 月 4 日（現場股東大會結束當日）
下午 3：00。
2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
回 執(zhí)
致：廣東德豪潤達電氣股份有限公司：
本人（本公司）擬親自/委托代理人出席公司于2017年5月4日（星期四）下
午2：30舉行的2017年第三次臨時股東大會。
股東姓名（名稱）：
身份證號（營業(yè)執(zhí)照號）：
聯(lián)系電話：
證券賬戶：
持股數量：
簽署日期：2017年 月 日
注：
1、請附上本人身份證復印件（法人營業(yè)執(zhí)照復印件）。
2、委托他人出席的尚須填寫《授權委托書》（見附件三）及提供受托人身
份證復印件。
附件三：
授 權 委 托 書
致：廣東德豪潤達電氣股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席廣東德豪潤達電
氣股份有限公司于2017年5月4日（星期四）下午2：30舉行的2017年第三次臨時
股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權：
備注 表決意見
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
同意 反對 棄權
目可以投票
《關于延長公司非公開發(fā)行股票股
1.00 √
東大會決議有效期的議案》
《關于提請股東大會延長授權董事
2.00 會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相 √
關事宜有效期的議案》
3.00 《前次募集資金使用情況報告》 √
說明：1、上述審議事項，委托人可在“同意”、“反對”或“棄權”方框內劃“√”，
做出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。
委托人姓名（名稱）：
委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號）：
委托人證券賬戶：
委托人持股數量：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：2017年 月 日
注：授權委托書和回執(zhí)剪報及復印均有效。