江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016 年 9 月 13 日
(一) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：南昌國(guó)家高新產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)京東大道 168 號(hào)公司總部九
樓第一會(huì)議室
(二) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 109,758,153
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
24.75
份總數(shù)的比例（%）
(三) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)曾智斌先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和
網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
(四) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任監(jiān)事 5 人，出席 4 人，監(jiān)事會(huì)主席盧革勝先生因公務(wù)未能出席本次
會(huì)議；
3、 董事會(huì)秘書鄧方俊先生出席本次股東大會(huì)；公司在任高管 5 人列席了本次股
東大會(huì)。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于為控股子公司江西聯(lián)融新光源協(xié)同創(chuàng)新有限公司提供擔(dān)保的
議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 109,744,153 99.99 14,000 0.01 0 0.00
2、議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì) 2016 年度在關(guān)聯(lián)銀行開展存貸款業(yè)務(wù)額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 13,382,061 99.90 14,000 0.10 0 0.00
3、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 109,744,153 99.99 14,000 0.01 0 0.00
(二)涉及重大事項(xiàng), 5%以下股東的表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
議案序號(hào) 議案名稱 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù) 比例（%）
（%） （%）
1 關(guān)于為控股子公司江西聯(lián)融新
光源協(xié)同創(chuàng)新有限公司提供擔(dān) 13,382,061 99.90 14,000 0.10 0 0.00
保的議案
2 關(guān)于預(yù)計(jì) 2016 年度在關(guān)聯(lián)銀
13,382,061 99.90 14,000 0.10 0 0.00
行開展存貸款業(yè)務(wù)額度的議案
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、議案 2 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決
應(yīng)該回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱及所持表決權(quán)數(shù)量：
江西省電子集團(tuán)有限公司，所持表決權(quán)股份數(shù)量：96,362,092 股。
2、議案 3 為特別決議議案，獲得出席會(huì)議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。
三、律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：江西華邦律師事務(wù)所
律師：方世揚(yáng)、陳寬
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，聯(lián)創(chuàng)光電本次股東大會(huì)的召集召開程序，出席本次股東大會(huì)
人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法
規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 江西華邦律師事務(wù)所關(guān)于江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司 2016 年第一次臨
時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會(huì)
2016 年 9 月 14 日