深圳市證通電子股份有限公司
證券簡(jiǎn)稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號(hào)：2017-074
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第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十七次
會(huì)議于 2017 年 9 月 8 日上午 10:00 以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式在深圳市光明新區(qū)同觀路 3
號(hào)證通電子產(chǎn)業(yè)園 9 樓會(huì)議室召開。
召開本次會(huì)議的通知已于 2017 年 8 月 28 日以書面、電話、傳真、電子郵件
等方式通知各位董事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)曾勝?gòu)?qiáng)主持，會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)際
出席會(huì)議的董事 7 人，其中獨(dú)立董事馬映冰因在外地出差書面委托獨(dú)立董事孫海
法代為出席會(huì)議；董事張躍華、方進(jìn)因在外地出差書面委托董事曾勝?gòu)?qiáng)代為出席
會(huì)議。公司監(jiān)事黃洪、鐘艷列席了會(huì)議，本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事審議，以記名投票、分項(xiàng)表決的方式通過了以下議案：
一、會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金
的議案》
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市證通電子股份有限公司非公開
發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]1348 號(hào)）核準(zhǔn)，公司于 2016 年 9 月向特定投
資者非公開發(fā)行 93,888,316 股人民幣普通股（A 股），發(fā)行募集資金總額為
1,511,601,887.60 元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用 34,351,175.42 元（含可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)
稅額 1,943,737.76 元），募集資金凈額為 1,479,194,449.94 元。
根據(jù)《公司 2015 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）》中募投項(xiàng)目的建
設(shè)期及實(shí)施的具體安排，預(yù)計(jì)到 2018 年 2 月末，公司將有超過 35,000.00 萬(wàn)元的
募集資金處于閑置狀態(tài)。隨著公司業(yè)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司對(duì)流動(dòng)
資金的需求顯著增加。為提高募集資金的使用效率，節(jié)省公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高公
司股東收益，在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)投資所需資金的前提下，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀
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況及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，公司擬使用不超過 35,000.00 萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充
流動(dòng)資金。
公司于 2017 年 3 月 23 日召開的第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)
于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過
57,300.00 萬(wàn)元閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)通過之
日起不超過 6 個(gè)月，自 2017 年 3 月 23 日起至 2017 年 9 月 23 日止。
截至本公告披露日，該次閑置募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金尚未到期和歸還。
公司將在 2017 年 9 月 22 日前歸還 57,300.00 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金
并對(duì)外公告。公司擬在歸還前述募集資金后，再使用不超過 35,000.00 萬(wàn)元閑置
募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。使用期限自董事會(huì)通過之日且歸還前次使用閑
置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金款項(xiàng)起不超過 6 個(gè)月。
閑置募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金到期后，公司將用自有資金歸還。如募集資
金投資項(xiàng)目資金使用進(jìn)度加快，公司將及時(shí)以自有資金或銀行借款提前歸還用于
暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金。
相關(guān)事項(xiàng)詳見公司 2017 年 9 月 9 日刊登于《證券時(shí)報(bào)》與巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金
的公告》。
公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)分別出具了獨(dú)立意見和專項(xiàng)核查意見，刊登于 2017
年 9 月 9 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上，供投資者查閱。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
二、會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司受讓全資孫公司股權(quán)的議案》
為更好整合公司資源并理順業(yè)務(wù)架構(gòu)，公司擬以 1 元的交易價(jià)格，受讓全資
子公司廣州證通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司持有的全資子公司暨公司全資孫公司四川蜀
信易電子商務(wù)有限公司 100%股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，蜀信易將由公司全資
孫公司變更為全資子公司，
相關(guān)事項(xiàng)詳見公司 2017 年 9 月 9 日刊登于《證券時(shí)報(bào)》與巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司受讓全資孫公司股權(quán)的公告》。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
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三、會(huì)議審議通過了《公司關(guān)于四川蜀信易電子商務(wù)有限公司增資擴(kuò)股引
入投資者的議案》
四川蜀信易電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蜀信易”）根據(jù)其實(shí)際情況和發(fā)
展規(guī)劃，擬進(jìn)行增資擴(kuò)股并引進(jìn)深圳前海納鑫控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“納
鑫控股”）作為新增投資者，納鑫控股出資人民幣 2,400.00 萬(wàn)元對(duì)蜀信易進(jìn)行增
資，其中 2000.00 萬(wàn)元認(rèn)繳蜀信易新增的注冊(cè)資本，其余 400.00 萬(wàn)元作為蜀信易
的資本公積。本次增資完成后，蜀信易注冊(cè)資本將由 3,000.00 萬(wàn)元變更為 5,000.00
萬(wàn)元，公司持有其 60%股權(quán)，納鑫控股持有其 40%的股權(quán)。
相關(guān)事項(xiàng)詳見公司 2017 年 9 月 9 日刊登于《證券時(shí)報(bào)》與巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司關(guān)于四川蜀信易電子商務(wù)有限公司增資
擴(kuò)股引入投資者的公告》。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
備查文件：
1、公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
3、《中信建投證券股份有限公司關(guān)于深圳市證通電子股份有限公司使用部分
閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的核查意見》。
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司董事會(huì)
二○一七年九月九日