深圳市證通電子股份有限公司
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：證通電子 證券代碼：002197 公告編號(hào)：2017-075
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第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次
會(huì)議于2017年9月8日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式，在深圳市光明新區(qū)同觀路3號(hào)證通電子產(chǎn)
業(yè)園9樓會(huì)議室召開(kāi)。
召開(kāi)本次會(huì)議的通知已于2017年8月28日以書(shū)面、電話(huà)、傳真、電子郵件等
方式送達(dá)各位監(jiān)事。因監(jiān)事會(huì)主席薛寧先生在外出差，經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事推舉，本
次會(huì)議由監(jiān)事鐘艷主持。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，其中監(jiān)事薛寧因在外
出差書(shū)面委托監(jiān)事鐘艷出席會(huì)議，會(huì)議達(dá)到法定人數(shù)，符合《公司法》和《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以記名投票、分項(xiàng)表決方式通過(guò)了以下決議：
一、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金
的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況下，公司
利用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金是可行的，有助于提高募集資金的使用
效率，節(jié)省公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高公司股東收益；同時(shí)符合有關(guān)法律法規(guī)的要求，
并履行了必要的決策程序，同意公司此次在歸還前次使用閑置募集資金后，使用
部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
備查文件：
1、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司
深圳市證通電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一七年九月九日
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