證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號：臨 2017-001
常州星宇車燈股份有限公司
第四屆董事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件和公司章程的規(guī)定。
（二）本次會議的通知于 2017 年 4 月 14 日以電話、電子郵件、現(xiàn)場送達方
式發(fā)出。
（三）本次會議于 2017 年 4 月 27 日在本公司以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。
（四）本次會議七名董事全部出席。
（五）本次會議由公司董事長周曉萍女士主持。公司董事會秘書和三名監(jiān)事
列席了本次會議。
二、董事會會議審議情況
1、以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《公司董事會 2016 年度
工作報告》；
獨立董事岳國健、陳良華、汪波向董事會提交了《公司獨立董事 2016 年度
述職報告》，該述職報告與本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
2、以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《公司總經(jīng)理 2016 年度
工作報告》；
3、以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《公司 2016 年度財務(wù)決
算報告》；
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本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
4、以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《公司董事會審計委員
會 2016 年度履職情況報告》；
該報告與本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
5、以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《公司 2016 年年度報告》
及其摘要；
公司全體董事、高級管理人員對《公司 2016 年年度報告》全文及摘要簽署
了書面確認(rèn)意見，公司監(jiān)事會以決議的形式對該報告及其摘要進行了確認(rèn)。
《公司 2016 年年度報告》全文及摘要的內(nèi)容與本公告同日披露于上海證券
交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
6、以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《公司關(guān)于 2016 年度募
集資金存放與實際使用情況的專項報告》；
公司保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司對該議案發(fā)表了專項核查意見、獨
立董事、監(jiān)事會均對該議案發(fā)表了同意的意見。
該專項報告（公告編號：臨 2017-003）及保薦機構(gòu)核查意見與本公告同日披
露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
7、以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《公司 2016 年度內(nèi)部控
制評價報告》；
該報告與本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
8、以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《公司 2016 年度利潤分
配方案》；
根據(jù)天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《常州星宇車燈股份有限公
司 2016 年度財務(wù)報表審計報告》，母公司 2016 年度實現(xiàn)凈利潤 349,136,649.72
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元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，按當(dāng)年度的稅后利潤 10%提取法
定盈余公積金 34,913,664.97 元，加上上年度結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤 501,554,690.51
元，扣除 2016 年發(fā)放 2015 年度股東現(xiàn)金紅利 172,548,000.00 元，期末可供股東
分配的利潤為 643,229,675.26 元。
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》、公司《未來三年
（2014 年—2016 年）股東回報規(guī)劃》以及公司實際經(jīng)營狀況，本次利潤分配擬
以公司總股本 27,615.52 萬股為基礎(chǔ)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 7.2 元（含稅），合
計派發(fā) 198,831,767.00 元，剩余 444,397,908.26 元未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
公司獨立董事對本次利潤方案發(fā)表了明確同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
9、以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘天衡會計師
事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2017 年度財務(wù)報告審計機構(gòu)的議案》；
同意續(xù)聘天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度財務(wù)報告審
計機構(gòu)。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
10、以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘天衡會計師
事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2017 年度內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》；
同意續(xù)聘天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度內(nèi)控審計機
構(gòu)。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
11、以 4 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司董事、監(jiān)事
和高級管理人員 2016 年度實際支付薪酬的議案》；
根據(jù)公司 2016 年度經(jīng)營業(yè)績及個人工作績效，同意 2016 年度實際支付董事
（外部董事、獨立董事除外）、監(jiān)事（外部監(jiān)事除外）和高級管理人員薪酬共計
348.98 萬元。
董事周曉萍、劉樹廷、俞志明回避表決。
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本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
12、以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司 2017 年度
向銀行申請授信額度的議案》；
同意公司（含子公司）向中國建設(shè)銀行常州新北支行申請 50,000 萬元綜合
授信額度；向中信銀行常州新北支行申請 50,000 萬元綜合授信額度；向交通銀
行鐘樓支行申請 15,000 萬元綜合授信額度；向江蘇銀行新北支行申請 20,000 萬
元綜合授信額度；向花旗銀行上海分行申請 1,500 萬美元內(nèi)保外貸額度。
同時，授權(quán)公司總經(jīng)理周曉萍女士全權(quán)代表公司簽署上述額度內(nèi)與授信有關(guān)
的合同、協(xié)議等各項文件，并根據(jù)經(jīng)營需要申請貸款，簽署文件。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
13、以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑
置的首次公開發(fā)行募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》；
同意公司使用不超過人民幣 26,000 萬元的暫時閑置的部分募集資金購買安
全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，且在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾
動使用。
該議案具體內(nèi)容見與本公告同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
上披露的《星宇股份關(guān)于使用部分暫時閑置的首次公開發(fā)行募集資金進行現(xiàn)金管
理的公告》（公告編號：臨 2017-004）。
公司保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司對該議案發(fā)表了專項核查意見、獨
立董事、監(jiān)事會均對該議案發(fā)表了同意的意見。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
14、以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用自有資金進
行現(xiàn)金管理的議案》；
同意公司使用不超過人民幣 80,000 萬元的部分自有資金購買安全性高、流
動性好、保本型或中低風(fēng)險的理財產(chǎn)品，包括銀行理財產(chǎn)品、信托計劃、券商資
管計劃、委托貸款、債券投資等監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)的金融理財產(chǎn)品和工具。
證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號：臨 2017-001
該議案具體內(nèi)容見與本公告同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
上披露的公告（公告編號：臨 2017-005）。
獨立董事、監(jiān)事會均對該議案發(fā)表了同意的意見。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
15、以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于常州星宇車燈股
份有限公司 2017 年第一季度報告全文和正文的議案》
公司全體董事、高級管理人員對《公司 2017 年第一季度報告》全文和正文
簽署了書面確認(rèn)意見，公司監(jiān)事會以決議的形式對該報告全文和正文進行了確
認(rèn)。
《公司 2017 年第一季度報告》全文和正文的內(nèi)容與本公告同日披露于上海
證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
16、以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事
務(wù)代表的議案》
同意聘任張兮吾先生擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)，任
期與本屆董事會一致。
該議案具體內(nèi)容見與本公告同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
上披露的《星宇股份關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：臨 2017-007）。
17、以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提議召開公司 2016
年年度股東大會的議案》
公司將于 2017 年 5 月 19 日（星期五）以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
召開 2016 年年度股東大會，具體見與本公告同日在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）上披露的《星宇股份關(guān)于召開 2016 年年度股東大會的通知》
（公告編號：臨 2017-006）。
特此公告。
證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號：臨 2017-001
常州星宇車燈股份有限公司董事會
二〇一七年四月二十七日