證券代碼：300410 證券簡稱：正業(yè)科技 公告編號：2021-001
廣東正業(yè)科技股份有限公司
第四屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十三次
會議于 2021 年 1 月 18 日上午 10 點在公司一樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決的方式
召開。應(yīng)出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，其中董事劉海濤先生、龐克學(xué)先生；
獨(dú)立董事劉奕華先生以通訊方式參與表決。會議召開及表決符合《中華人民共和
國公司法》、《廣東正業(yè)科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
本次董事會會議由公司董事長徐地華先生召集和主持，參會董事認(rèn)真審議，
依照公司章程及相關(guān)法律法規(guī)通過以下決議：
1、審議通過《關(guān)于變更注冊地址及修訂<公司章程>的議案》
與會董事一致同意公司根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，將公司注冊地址變更為東莞市松
山湖園區(qū)南園路 6 號，同時制定新的《公司章程》，并提請股東大會授權(quán)公司董
事會或董事會授權(quán)代表具體辦理《公司章程》備案等相關(guān)工商變更登記手續(xù)。本
次變更后的注冊地址最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
本議案尚需提交公司股東大會審議。
2、審議通過《關(guān)于確定自愿性披露標(biāo)準(zhǔn)的議案》
經(jīng)審議，與會董事同意公司及合并報表范圍內(nèi)子公司簽訂的銷售產(chǎn)品或提供
服務(wù)的單個銷售合同金額達(dá)到人民幣 5,000 萬元（含 5,000 萬元）的，或合同金
額雖未達(dá)人民幣 5,000 萬元，但公司認(rèn)為所簽合同對公司產(chǎn)生重大影響的，將按
照《創(chuàng)業(yè)板信息披露公告格式第 17 號—上市公司日常經(jīng)營重大合同（框架性協(xié)
議）公告格式》進(jìn)行對外披露。
 表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
3、審議通過《關(guān)于制定信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度的議案》
為規(guī)范公司信息披露暫緩與豁免行為，確保公司依法合規(guī)履行信息披露義
務(wù)，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)，并根據(jù)《公司章程》及《信息披露事
務(wù)管理制度》等有關(guān)規(guī)定，公司制定了《信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度》，
自董事會審議通過之日起實施。
詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暫緩
與豁免業(yè)務(wù)管理制度》。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
4、審議通過《關(guān)于修訂<對外投資管理制度>的議案》
詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《對外投資管理制
度》（2021 年 1 月）。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
本議案尚需提交公司股東大會審議。
5、審議通過《關(guān)于修訂<總經(jīng)理工作細(xì)則>的議案》
詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《總經(jīng)理工作細(xì)則》
（2021 年 1 月）。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
6、審議通過《關(guān)于召開 2021 年第一次臨時股東大會的議案》
公司定于 2021 年 2 月 3 日（星期三）召開公司 2021 年第一次臨時股東大會，
會議相關(guān)事項詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召
開 2021 年第一次臨時股東大會的通知》。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會
2021 年 1 月 18 日