證券代碼：300102 證券簡稱：乾照光電 公告編號：2021-003
廈門乾照光電股份有限公司
關(guān)于 2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、
完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“乾照光電”或“公司”）根據(jù)實際
經(jīng)營發(fā)展需要，預(yù)計 2021 年度公司及子公司將與山西高科華興電子科技有限公
司（以下簡稱“高科華興”）發(fā)生總金額不超過 20,000 萬元的日常關(guān)聯(lián)交易，
預(yù)計 2021 年度公司及子公司將與浙江康鵬半導(dǎo)體有限公司（以下簡稱“浙江康
鵬”）發(fā)生總金額不超過 2,500 萬元的日常關(guān)聯(lián)交易。
公司于 2021 年 1 月 18 日召開第四屆董事會第三十一會議，審議通過了《關(guān)
于 2021 年度與高科華興日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》（關(guān)聯(lián)董事王福林先生回避
表決）、《關(guān)于 2021 年度與浙江康鵬日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，前述關(guān)聯(lián)交
易事項已經(jīng)公司獨立董事事前認(rèn)可，并對本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了同意的獨立意見。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，
上述《關(guān)于 2021 年度與高科華興日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》尚需提交公司股東
大會審議，關(guān)聯(lián)股東長治市南燁實業(yè)集團有限公司（以下簡稱“南燁實業(yè)”）及
其一致行動人山西黃河股權(quán)投資管理有限公司－太行產(chǎn)業(yè)并購私募基金（以下簡
稱“太行基金”）、王巖莉女士需回避表決。
1
 （二）預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額
序 關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)交易 2021 年預(yù)計 截止 2021 年 1 月 17 日 2020 年發(fā)生
關(guān)聯(lián)人
號 易類別 易內(nèi)容 定價原則 金額（萬元） 已發(fā)生金額（萬元） 金額（萬元）
向關(guān)聯(lián)
高科 參考市
1 人銷售 芯片 20,000 1,135.22 6,787.07
華興 場價格
商品
向關(guān)聯(lián)
浙江 參考市
2 人采購 原材料 2,500 112.46 673.49
康鵬 場價格
原材料
（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況
實際發(fā)生
關(guān)聯(lián) 關(guān)聯(lián) 2020 年實 2020 年預(yù) 實際發(fā)生額
序 額與預(yù)計 披露日期及索
交易 關(guān)聯(lián)人 交易 際發(fā)生金 計發(fā)生金 占同類業(yè)務(wù)
號 金額差異 引
類別 內(nèi)容 額（萬元） 額（萬元） 比例（%）
（%）
2020 年 3 月 10
長治市
日在巨潮資訊
沁瑞通
向關(guān) 電子科 網(wǎng)披露的《關(guān)
聯(lián)人 技有限 于公司 2020 年
1 銷售 公司（以 芯片 6,026.90 20,000 4.09% -69.87%
度關(guān)聯(lián)交易預(yù)
商品 下簡稱
計的公告》（公
“沁瑞
通”） 告編號：
2020-021）
2020 年 12 月
29 日在巨潮資
訊網(wǎng)披露的
向關(guān) 《關(guān)于補充確
聯(lián)人 高科 認(rèn)關(guān)聯(lián)交易及
2 芯片 6,787.07 6,783.62 4.61% 0.05%
銷售 華興 新增 2020 年度
商品
日常關(guān)聯(lián)交易
預(yù)計的公告》
（公告編號：
2020-095）
向關(guān) 浙江 原材
3 聯(lián)人 康鵬 673.49 - 2.08% - -
料
2
 采購
原材
料
公司在進行日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計時，充分考慮了關(guān)聯(lián)方各類關(guān)聯(lián)交易
公司董事會對日常關(guān)聯(lián)交易實 發(fā)生的可能性，但實際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額是基于實際市場需求及
際發(fā)生情況與預(yù)計存在較大差 業(yè)務(wù)發(fā)展的實際情況，且受 2020 年新冠疫情影響，打亂了行業(yè)周期
異的說明 邏輯和節(jié)奏，公司原定整體擴產(chǎn)計劃放緩，故，原定與沁瑞通日常
關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況與預(yù)計存在一定差異。
公司 2020 年日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況與預(yù)計存在差異的說明符合
公司獨立董事對日常關(guān)聯(lián)交易
公司的實際情況，2020 年已經(jīng)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項遵循了“平
實際發(fā)生情況與預(yù)計存在較大
等、自愿、等價、有償”的原則，決策程序合法，不存在損害公司
差異的說明
及其他股東特別是中小股東利益的情形。
三、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、關(guān)聯(lián)人基本情況
（一）山西高科華興電子科技有限公司基本情況
（1）名稱：山西高科華興電子科技有限公司
（2）統(tǒng)一社會信用代碼：91140400MA0HP5HD78
（3）住所：長治市潞州區(qū)北董新街 65 號
（4）法定代表人：付桂花
（5）注冊資本：20,000 萬人民幣
（6）成立日期：2017 年 09 月 22 日
（7）經(jīng)營范圍：LED 顯示屏、LED 照明燈具、LED 光源燈珠的研發(fā)、生產(chǎn)、
銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
（二）浙江康鵬半導(dǎo)體有限公司基本情況
（1）名稱：浙江康鵬半導(dǎo)體有限公司
（2）統(tǒng)一社會信用代碼：91330781MA2E5348XB
（3）住所：浙江省金華市蘭溪市蘭江街道創(chuàng)新大道 1199 號（自主申報）
（4）法定代表人：卜俊鵬
3
 （5）注冊資本：5,666.42 萬人民幣
（6）成立日期：2018 年 11 月 05 日
（7）經(jīng)營范圍：半導(dǎo)體材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；光電材料的研發(fā)、生產(chǎn)、
銷售；光電新材料技術(shù)咨詢、技術(shù)開發(fā)，技術(shù)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)
相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
（8）財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：2020 年年度總資產(chǎn) 6,446.61 萬元，凈資產(chǎn) 4,751.35
萬元，主營業(yè)務(wù)收入 659.58 萬元，凈利潤-718.50 萬元。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）南燁實業(yè)、太行基金及其王巖莉女士為一致行動人，三方合計為公司
持股 5%以上股東。根據(jù)工商登記信息，高科華興為南燁實業(yè)關(guān)聯(lián)公司，并按照
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定認(rèn)定高科華興為公司的關(guān)聯(lián)
方。
（二）根據(jù)工商登記信息，公司持有浙江康鵬 23.5283%的股權(quán)，為公司的
參股公司，且公司高級管理人員張先成先生為浙江康鵬現(xiàn)任董事，按照《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定認(rèn)定浙江康鵬為公司的關(guān)聯(lián)方。
3、履約能力
上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營所需。高科華興、浙江康鵬財務(wù)經(jīng)營正常、
財務(wù)狀況和資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營正常的公司。
四、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
1、預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額
根據(jù)雙方實際市場需求及業(yè)務(wù)發(fā)展情況預(yù)估及測算，預(yù)計高科華興于 2021
年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日與公司及子公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易銷售商品金額不
超過 20,000 萬元，預(yù)計浙江康鵬于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日與公
司及子公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易采購原材料金額不超過 2,500 萬元。
4
 2、定價政策：公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生交易往來，系按照公平、公正、有償、
自愿的市場原則，交易價格公允，交易條件平等，不偏離市場獨立第三方同類產(chǎn)
品的價格，不存在利用關(guān)聯(lián)交易損害公司利益的行為，也不存在利用關(guān)聯(lián)交易向
關(guān)聯(lián)方輸送利益的行為。
3、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議：關(guān)聯(lián)交易協(xié)議由雙方根據(jù)實際情況在預(yù)計金額范圍內(nèi)簽
署。
五、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
與關(guān)聯(lián)方發(fā)生交易屬于正常的市場行為，符合公司的實際經(jīng)營和發(fā)展需要，
有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的開展。上述日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項，均遵循平等互利、
定價公允、收付款條件合理的市場原則，不存在損害公司和股東利益的情形，不
會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果造成重大不利影響，也不會對公司的獨立性產(chǎn)生
不利影響，公司不會因此交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。
六、公司獨立董事及監(jiān)事會意見
1、獨立董事意見
獨立董事就該事項發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：經(jīng)核查，2021 年度與關(guān)聯(lián)方高
科華興、浙江康鵬日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項為公司及子公司發(fā)展和日常經(jīng)營所需的
正常交易，不存在損害公司和中小股東利益的情形，董事會審議此交易事項程序
合法有效，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，故我們一致同意將關(guān)于
2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項之相關(guān)議案提交公司第四屆董事會第三十一次
會議審議。
獨立董事就該事項發(fā)表獨立意見如下：
2021 年度與關(guān)聯(lián)方高科華興、浙江康鵬日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計是公司正常經(jīng)營
活動所需，交易定價合理、公允，嚴(yán)格遵循平等、自愿、等價、有償?shù)脑瓌t，符
合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所和公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易管理的有關(guān)規(guī)定，不存在損
害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，不會影響公司的獨立性，也不會
5
對公司持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生影響，我們一致認(rèn)可關(guān)于 2021 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的
事項，并將《關(guān)于 2021 年度與高科華興日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》提交股東大
會審議。
2、監(jiān)事會意見
經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司及子公司關(guān)于 2021 年度預(yù)計將與關(guān)聯(lián)方高
科華興、浙江康鵬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是基于生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要產(chǎn)生的，交易
事項是在公平合理、雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進行的，交易價格的確定符合公開、
公平、公正的原則，交易方式符合市場規(guī)則，交易價格公允，沒有損害公司及公
司非關(guān)聯(lián)股東、特別是中小股東的利益。監(jiān)事會一致同意關(guān)于 2021 年度日常關(guān)
聯(lián)交易預(yù)計事項。
七、備查文件
1、第四屆董事會第三十一次會議決議；
2、第四屆監(jiān)事會第二十七次會議決議；
3、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第三十一次會議相關(guān)事項的獨立意見；
4、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第三十一次會議相關(guān)事項的事情認(rèn)可意見。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司董事會
2021 年 1 月 18 日
6