證券代碼：002638 證券簡稱：*ST 勤上 公告編號：2020-006
東莞勤上光電股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開情況
東莞勤上光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第七次會議
于 2021 年 01 月 18 日在公司二樓會議室以現場的方式召開。會議通知已于 2021
年 01 月 14 日以專人送達、電子郵件或傳真等方式送達全體監(jiān)事。會議應出席
監(jiān)事 3 名，實際出席監(jiān)事 3 名。會議由監(jiān)事會主席李伯陽女士召集和主持。本
次會議出席人數、召開程序、議事內容均符合《公司法》和《公司章程》等的規(guī)
定，會議合法有效。公司董事會成員和高級管理人員列席了會議。
二、審議情況
(一)、審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》
經審議，監(jiān)事會認為：我們認為大華會計師事務所（特殊普通合伙）具備為
上市公司提供審計服務的經驗與能力，能滿足公司2020年度審計工作的質量要
求；公司聘任大華會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2020年度審計機構
的決策程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《公司章程》的規(guī)定，不存在損害全體股東利益的情形，我們同意聘任大華會計
師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年度審計機構。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
《關于變更會計師事務所的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上
海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
三、 備查文件
第五屆監(jiān)事會第七次會議決議。
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司監(jiān)事會
2021年01月18日