深圳市證通電子股份有限公司
證券簡(jiǎn)稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號(hào)：2021-001
深圳市證通電子股份有限公司第五屆董事會(huì)
第十七次(臨時(shí))會(huì)議（現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決相結(jié)合）決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十七次
(臨時(shí))會(huì)議于 2021 年 1 月 15 日 10:00 以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決相結(jié)合的方式在深圳市
光明區(qū)同觀路 3 號(hào)證通電子產(chǎn)業(yè)園二期 14 樓會(huì)議室召開。
召開本次會(huì)議的通知已于 2021 年 1 月 8 日以書面、電話、傳真、電子郵件
等方式通知各位董事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)曾勝?gòu)?qiáng)主持，會(huì)議應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)
際出席會(huì)議董事 7 人，其中董事楊義仁以通訊表決的方式出席會(huì)議，公司監(jiān)事薛
寧、宋根全、朱純霞，高管傅德亮列席了會(huì)議，本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《公
司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事審議，以記名投票、分項(xiàng)表決的方式通過(guò)了以下議案：
一、會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》
為滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，拓寬融資渠道，盤活公司 IDC 數(shù)據(jù)中心相關(guān)存量
資產(chǎn)，公司擬與不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的融資租賃公司或銀行開展累計(jì)總金額不超過(guò)人
民幣 3 億元，期限不超過(guò) 5 年的融資租賃業(yè)務(wù)。
公司實(shí)際控制人曾勝?gòu)?qiáng)先生及許忠桂女士擬為上述融資租賃業(yè)務(wù)的開展提
供擔(dān)保。
相關(guān)事項(xiàng)詳見(jiàn)公司刊登于 2021 年 1 月 16 日的《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《公司關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：
2021-003）。
表決結(jié)果：董事曾勝?gòu)?qiáng)、許忠慈回避表決，同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0
票。
二、會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司及其子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度及相關(guān)
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擔(dān)保事項(xiàng)的議案》
為滿足公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，保障公司及子公司持續(xù)穩(wěn)定健康
發(fā)展，公司及子公司擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度：
1.公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度
公司擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過(guò) 50,000 萬(wàn)元人民幣的授信額度，授信
期限不超過(guò) 1 年。
上述授信具體額度、期限、利率、具體擔(dān)保條件、借款事項(xiàng)和用途等相關(guān)事
項(xiàng)，以公司根據(jù)實(shí)際需要與金融機(jī)構(gòu)的簽訂的最終協(xié)議約定為準(zhǔn)。董事會(huì)授權(quán)公
司董事長(zhǎng)及相關(guān)負(fù)責(zé)人在需要時(shí)做出決定并簽署具體的合同等法律文件。
2.公司子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度及相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)概述
公司全資子公司、控股子公司擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)金額不超過(guò) 50,000 萬(wàn)元授
信額度，授信期限不超過(guò) 8 年,授信額度可循環(huán)使用。在此額度內(nèi)，公司根據(jù)需
要為全資子公司、控股子公司申請(qǐng)授信提供擔(dān)保。
相關(guān)事項(xiàng)詳見(jiàn)公司刊登于 2021 年 1 月 16 日的《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《公司關(guān)于為子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度提供
擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2021-004）。
獨(dú) 立 董事 對(duì)本 議 案發(fā) 表了 同意 的 獨(dú)立 意見(jiàn) ，詳 見(jiàn) 刊登 于巨 潮資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《公司獨(dú)立董事對(duì)第五屆董事會(huì)第十七次（臨時(shí)）
會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
本議案將提交公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：董事曾勝?gòu)?qiáng)、許忠慈回避表決，同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0
票。
三、會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司<2020 年提高上市公司質(zhì)量自查報(bào)告>的議案》
按照《深圳證監(jiān)局關(guān)于推動(dòng)轄區(qū)上市公司落實(shí)主體責(zé)任提高治理水平實(shí)現(xiàn)高
質(zhì)量發(fā)展的通知》（深證局公司字〔2020〕128 號(hào)）的要求，結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)
及規(guī)章制度，公司對(duì)規(guī)范運(yùn)作重點(diǎn)聚焦的治理水平、財(cái)務(wù)造假、違規(guī)擔(dān)保和資金
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占用、內(nèi)幕交易防控、大股東股票質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)、并購(gòu)重組、上市公司股份權(quán)益變動(dòng)
信息披露、履行各項(xiàng)承諾、選聘審計(jì)機(jī)構(gòu)以及投資者關(guān)系管理十個(gè)重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行
逐個(gè)梳理，深入自查，出具了《關(guān)于<深圳證監(jiān)局關(guān)于推動(dòng)轄區(qū)上市公司落實(shí)主
體責(zé)任提高治理水平實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的通知>中相關(guān)事項(xiàng)的自查報(bào)告及整改計(jì)
劃》報(bào)送深圳證監(jiān)局。經(jīng)自查，公司不存在影響公司治理水平的重大違規(guī)事項(xiàng)，
未來(lái)公司將繼續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作、科學(xué)決策，持續(xù)提升公司治理水平實(shí)現(xiàn)高
質(zhì)量發(fā)展。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
四、會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于召開公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，公司定于 2021 年 2 月 2 日在深圳市光明區(qū)同觀路 3 號(hào)
證通電子產(chǎn)業(yè)園二期 14 樓會(huì)議室召開公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
《公司關(guān)于召開 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》刊登于 2021 年 1 月
16 日的《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上，供投資者查閱。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
備查文件：
1．公司第五屆董事會(huì)第十七次(臨時(shí))會(huì)議決議；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市證通電子股份有限公司董事會(huì)
二○二一年一月十六日
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