股票代碼：002449 股票簡稱：國星光電 公告編號：2021-001
佛山市國星光電股份有限公司
2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；
2.本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1、召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2021 年 1 月 15 日（星期五）下午 15：00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021 年 1 月 15 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021 年 1
月 15 日的交易時(shí)間，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13:00—15:00；通過
深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021 年 1 月 15 日 9:15 至
15:00 期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：佛山市禪城區(qū)華寶南路 18 號南區(qū)中棟一樓大會(huì)議室。
3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
5、會(huì)議主持人：董事長王廣軍先生。
6、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《證
券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表（包括代理人）44 名，代表有表決權(quán)
的股份 145,013,384 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 23.4468%，其中：
1、現(xiàn)場會(huì)議出席情況
出席本次現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代表 9 名，代表有表決權(quán)的股份
136,771,234 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 22.1142%；
2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次會(huì)議表決的股東 35 名，代表有表決權(quán)的股份
8,242,150 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.3327%；
3、參加投票的中小投資者情況
本次股東大會(huì)參加投票的中小投資者及股東代表共 38 名，代表有表決權(quán)的
股份 5,159,309 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.8342%。
公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次會(huì)議。廣東廣信君達(dá)律師事
務(wù)所歐祉芊、鄭錦鵬列席并見證了本次會(huì)議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了以下議
案，具體表決情況如下：
1、審議通過《關(guān)于繼續(xù)購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》
表決情況：同意 144,255,624 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的
99.4775%；反對 711,660 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 0.4908%；棄權(quán)
46,100 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 0.0318%。
其中，中小投資者單獨(dú)計(jì)票表決結(jié)果：同意 4,401,549 股，同意股份數(shù)占出
席本次臨時(shí)股東大會(huì)中小股東所持股份總數(shù)的 85.3128%；反對 711,660 股，反
對股份數(shù)占出席本次臨時(shí)股東大會(huì)中小股東所持股份總數(shù)的 13.7937%；棄權(quán)
46,100 股,棄權(quán)股份數(shù)占出席本次臨時(shí)股東大會(huì)中小股東所持股份總數(shù)的
0.8935%。
根據(jù)上述表決情況，本議案獲得通過。
2、審議通過《國星光電董事、高級管理人員 2020 年薪酬考核方案》
表決情況：同意 144,276,024 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的
99.4915%；反對 728,860 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 0.5026%；棄權(quán)
8,500 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 0.0059%。
其中，中小投資者單獨(dú)計(jì)票表決結(jié)果：同意 4,421,949 股，同意股份數(shù)占出
席本次臨時(shí)股東大會(huì)中小股東所持股份總數(shù)的 85.7082%；反對 728,860 股，反
對股份數(shù)占出席本次臨時(shí)股東大會(huì)中小股東所持股份總數(shù)的 14.1271%；棄權(quán)
8,500 股 , 棄 權(quán)股 份數(shù) 占 出 席 本次 臨 時(shí) 股東 大 會(huì) 中 小股 東 所 持股 份 總 數(shù) 的
0.1648%。
根據(jù)上述表決情況，本議案獲得通過。
三、律師見證情況
廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所委派了歐祉芊、鄭錦鵬律師出席并見證了本次臨時(shí)
股東大會(huì)，并出具法律意見書，認(rèn)為：公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、
召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性
文件以及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召集人及出席會(huì)議人員的資格合法有效，會(huì)
議表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、《佛山市國星光電股份有限公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》。
2、《廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于佛山市國星光電股份有限公司 2021 年第
一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會(huì)
2021 年 1 月 16 日