證券代碼：300389 證券簡(jiǎn)稱：艾比森 公告編碼：2021-007
深圳市艾比森光電股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十次
會(huì)議于 2021 年 1 月 14 日在公司 20 層 A 會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)丁彥輝先生主持，應(yīng)當(dāng)與會(huì)董事 7 名，實(shí)際參加董事 7 名；公
司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。因情況緊急，根據(jù)《深圳市艾比森光電
股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）及公司《董事會(huì)議事規(guī)則》
的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)全體董事同意，本次會(huì)議的通知于 2021 年 1 月 14 日通過(guò)電話等
方式發(fā)出，會(huì)議召集人已在會(huì)議上作出說(shuō)明。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共
和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召開(kāi)合法、有效。
經(jīng)全體與會(huì)董事審議，一致通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》
等相關(guān)規(guī)定和 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司 2020 年限制
性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的首次授予條件已經(jīng)成就，同意確定 2021 年 1 月 14 日為首
次授予日，授予 316 名激勵(lì)對(duì)象 3,954 萬(wàn)股限制性股票。
董事長(zhǎng)丁彥輝，董事任永紅、羅艷君為 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)
對(duì)象，回避了對(duì)該議案的表決，其余 4 名董事參與了表決。
表決結(jié)果：4 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，3 票回避。
獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)
于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的公告》。
 二、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》
鑒于 2 名激勵(lì)對(duì)象因離職失去激勵(lì)資格。根據(jù)公司 2021 年第一次臨時(shí)股東
大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)對(duì) 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象名
單及授予權(quán)益數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整，首次授予限制性股票人數(shù)由 318 名調(diào)整為 316
名，首次授予的限制性股票由 3,971 萬(wàn)股調(diào)整為 3,954 萬(wàn)股。
董事長(zhǎng)丁彥輝，董事任永紅、羅艷君為 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)
對(duì)象，回避了對(duì)該議案的表決，其余 4 名董事參與了表決。
表決結(jié)果：4 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，3 票回避。
獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)
于調(diào)整 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》。
三、審議通過(guò)《關(guān)于公司<2020 年提高上市公司質(zhì)量自查報(bào)告>的議案》
根據(jù)國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司質(zhì)量的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2020〕
14 號(hào)）、《深圳證監(jiān)局關(guān)于推動(dòng)轄區(qū)上市公司落實(shí)主體責(zé)任提高治理水平實(shí)現(xiàn)高
質(zhì)量發(fā)展的通知》（深證局公司字〔2020〕128 號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《通知》”）要
求，結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度，公司對(duì)《通知》中關(guān)于切實(shí)提高上市公司規(guī)
范運(yùn)作水平重點(diǎn)聚焦的公司治理水平、財(cái)務(wù)造假、違規(guī)擔(dān)保和資金占用、內(nèi)幕交
易、大股東股票質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)、并購(gòu)重組、股份權(quán)益變動(dòng)信息披露、各項(xiàng)承諾履行、
選聘審計(jì)機(jī)構(gòu)、投資者關(guān)系管理等十個(gè)重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行逐項(xiàng)梳理，深入自查，出具
了《2020 年提高上市公司質(zhì)量自查報(bào)告》，并按規(guī)定報(bào)送了深圳證監(jiān)局。經(jīng)自查，
未發(fā)現(xiàn)存在重大違法違規(guī)事項(xiàng)和侵害上市公司利益事項(xiàng)的情形，不存在影響公司
治理水平的違法違規(guī)事項(xiàng)。未來(lái)公司將繼續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作、科學(xué)決策，持
續(xù)提升上市公司治理質(zhì)量。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市艾比森光電股份有限公司
董事會(huì)
2021 年 1 月 14 日