證券代碼：002881 證券簡(jiǎn)稱：美格智能 公告編號(hào)：2021-008
美格智能技術(shù)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第二屆董事
會(huì)第二十三次會(huì)議決定，于2021年2月2日（星期二）下午15:00召開(kāi)公司2021年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次會(huì)議將采用現(xiàn)場(chǎng)書面投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)
行?，F(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)。
3、會(huì)議召開(kāi)的合法合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法
規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2021年2月2日（星期二）下午15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年2月2日上
午 9:15—9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年2月2日上午
9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。
5、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)
議；（授權(quán)委托書詳見(jiàn)附件2）
 （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券
交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上
述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一
次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2021年1月28日（星期四）
7、出席對(duì)象
（1）于上述股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳
分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代
理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)
本次股東大會(huì)在公司會(huì)議室召開(kāi)，具體地址是：廣東省深圳市福田區(qū)深南大
道1006號(hào)深圳國(guó)際創(chuàng)新中心B座三十二層。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
議案1：《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂<公司章程>的議案》
議案2：《關(guān)于補(bǔ)選第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
議案3：《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
上述議案均已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)，議案3已經(jīng)第
二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在指定披露媒體《證券時(shí)
報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上的公告。
特別說(shuō)明：
1、議案 1 屬于特別決議事項(xiàng)，需由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過(guò)。
2、議案 2、3 屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司對(duì)上述議案的中小
投資者表決票單獨(dú)計(jì)票并披露單獨(dú)計(jì)票結(jié)果。
 獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異
議后，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。
三、本次會(huì)議議案編碼
本次股東大會(huì)議案編碼示例表:
備注
議案編碼 議案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
1.00 《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂<公司章程>的議案》 √
2.00 《關(guān)于補(bǔ)選第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》 √
3.00 《關(guān)于 2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》 √
四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1、登記方式：直接登記，異地股東可以采用信函或傳真方式登記。公司不
接受電話登記。
2、登記時(shí)間：2021年2月1日（上午9:00至12:00，下午14:00至17:00）
3、登記地點(diǎn)：美格智能技術(shù)股份有限公司證券部辦公室
4、登記手續(xù)：
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東賬戶卡、
加蓋法人股東公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人證明書和身份證辦理登記手續(xù)；
委托代理人出席的，還須持有法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證；
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡、持股憑證
及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有自然人股東親自簽署
的授權(quán)委托書和代理人身份證；
（3）異地股東可采用傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東登記表》（見(jiàn)
附件3），以便登記確認(rèn)。
5、注意事項(xiàng)：出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件的
原件到場(chǎng)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。
 六、其他事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)半天。出席人員的食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用
自理。
2、會(huì)議聯(lián)系人：黃敏
會(huì)議聯(lián)系電話：0755－83218588
會(huì)議聯(lián)系傳真：0755－83219788
電子信箱：ir@meigsmart.com
聯(lián)系地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道1006號(hào)深圳國(guó)際創(chuàng)新中心B座三十
二層，美格智能技術(shù)股份有限公司證券部辦公室
郵政編碼：518026
3、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東代理人請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，
并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場(chǎng)。
4、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東
會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；
2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議。
附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件2：授權(quán)委托書（復(fù)印有效）
附件3：股東登記表
美格智能技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2021年1月15日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362881 投票簡(jiǎn)稱：美格投票
2、填報(bào)表決意見(jiàn)：
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2021年2月2日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30-11:30和下
午13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2021年2月2日上午9:15至下午15:00
期間的任意時(shí)間。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得
“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
 附件 2：
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席于 2021 年 2 月 2
日召開(kāi)的美格智能技術(shù)股份有限公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表我單
位（本人）依照以下指示對(duì)下列議案投票。本公司/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未
作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本
人）承擔(dān)。
備注 表決意見(jiàn)
該列打勾
議案編碼 議案名稱
的欄目可 同 反 棄
以投票 意 對(duì) 權(quán)
1.00 《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂<公司章程>的議案》 √
2.00 《關(guān)于補(bǔ)選第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》 √
3.00 《關(guān)于 2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》 √
注：股東根據(jù)本人意見(jiàn)對(duì)上述議案選擇贊成、反對(duì)或棄權(quán)，并在相應(yīng)表格內(nèi)
打“√”，三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上的無(wú)效。
委托人姓名或單位(簽章)： 委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）：
委托人股東賬戶： 委托人持股數(shù)量：
受托人（簽名）： 受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
附件 3：
美格智能技術(shù)股份有限公司
2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)股東登記表
個(gè)人股東姓名/法人股東名稱
股東地址
個(gè)人股東身份
法人股東法定代
證號(hào)碼/ 法人股
表人姓名
東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)
股東賬號(hào) 持股數(shù)量
出席會(huì)議人員
是否委托
姓名/名稱
代理人姓名 代理人身份證號(hào)
聯(lián)系電話 電子郵箱
發(fā)言人意向及要點(diǎn)
股東簽字（法人股東蓋章）