安徽承義律師事務(wù)所關(guān)于
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司
召開2021年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書
（2021）承義法字第00005號(hào)
致：新海宜科技集團(tuán)股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股
東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件的要求，安徽承義律師事務(wù)所接受新海
宜科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“新海宜”）的委托，指派司慧、陳野然律師
（以下簡稱“本律師”）就新海宜召開2021年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡稱“本
次股東大會(huì)”）出具法律意見書。
一、本次股東大會(huì)召集人資格和召集、召開的程序
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)是由新海宜第七屆董事會(huì)召集，會(huì)議通知已提前十五日
刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊和深圳證券交易所指定的網(wǎng)站上。本次股東
大會(huì)已按公告的要求如期召開。本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開程序符合
法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、本次股東大會(huì)出席人員的資格
經(jīng)核查，參加本次股東大會(huì)的新海宜股東和授權(quán)代表共22名，持有新海宜
483,164,692股，其中出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)6人，代表
有表決權(quán)的股份數(shù)為482,091,392股；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)投票的股東共計(jì)16人，代表股份1,073,300股。均為截止至2021年1月6日下午
交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的新海宜股東。
新海宜董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及本律師出席了本次股東大會(huì)。出席本次股
東大會(huì)的人員資格符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
三、本次股東大會(huì)的提案
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)審議的提案由新海宜第七屆董事會(huì)和第七屆監(jiān)事會(huì)提出，
并提前十五日進(jìn)行了公告。本次股東大會(huì)沒有臨時(shí)提案。本次股東大會(huì)的提案人資
格及提案提出的程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
四、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程規(guī)定的表決
程序，采取現(xiàn)場書面記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式就提交本次股東大會(huì)審議的
提案進(jìn)行了表決，網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果由深圳證券信息有限公司提供。兩名股東代表、一
名監(jiān)事和本律師對現(xiàn)場會(huì)議的表決票進(jìn)行了清點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)，并當(dāng)場宣布了表決結(jié)果，
出席現(xiàn)場會(huì)議的股東和股東代表沒有提出異議。網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果由深圳證券信息有限
公司提供。本次股東大會(huì)的表決結(jié)果如下：
審議通過了《關(guān)于聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果：同意483,029,192股（占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9720%），反對135,500股，棄權(quán)0股。
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果與本次股東大會(huì)決議一致。本次股東大會(huì)表
決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
五、結(jié)論意見
綜上所述，本律師認(rèn)為：新海宜本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開程序、
出席會(huì)議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件
和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過的有關(guān)決議合法有效。
（此頁無正文，為（2021）承義法字第00005號(hào)《法律意見書》之簽字蓋章頁）
安徽承義律師事務(wù)所 負(fù)責(zé)人：鮑金橋
經(jīng)辦律師：司慧
陳野然
二○二一年一月十一日