江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
關(guān)于為子公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
被擔保人：公司下屬控股子公司及全資子公司
本次擔保金額及為其擔保余額:
本次擔保額度 累計擔保額 擔保余額
被擔保方
（萬元） 度（萬元） （萬元）
江西聯(lián)創(chuàng)致光科技有限公司 19,000.00 19,000.00 4,691.87
深圳市聯(lián)志光電科技有限公司 7,000.00 7,000.00 676.85
江西聯(lián)融新光源協(xié)同創(chuàng)新有限公司 2,000.00 4,000.00 2,781.00
江西聯(lián)創(chuàng)電纜科技股份有限公司 12,000.00 12,000.00 4,554.69
江西聯(lián)創(chuàng)電纜有限公司 3,500.00 3,500.00
南昌欣磊光電有限公司 3,000.00 3,000.00
江西聯(lián)創(chuàng)特種微電子有限公司 500.00 500.00
江西聯(lián)創(chuàng)光電營銷中心有限公司 3,000.00 3,000.00
合 計 50,000.00 52,000.00 12,704.41
本次擔保提供反擔保
公司無逾期對外擔保
一、擔保情況概述：
（一）擔保的基本情況
1、公司繼續(xù)為全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)致光科技有限公司（以下簡稱“聯(lián)創(chuàng)致
光”）銀行綜合授信提供擔保，擔保金額為 19,000 萬元。
2、公司繼續(xù)為控股子公司深圳市聯(lián)志光電科技有限公司（以下簡稱“聯(lián)志
光電”）銀行綜合授信提供擔保，擔保金額為 7,000 萬元。
3、公司為控股子公司江西聯(lián)融新光源協(xié)同創(chuàng)新有限公司（以下簡稱“聯(lián)融
新光源”）銀行綜合授信提供擔保，擔保金額為 2,000 萬元。
4、公司繼續(xù)為控股子公司江西聯(lián)創(chuàng)電纜科技股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)
創(chuàng)電纜科技”）銀行綜合授信提供擔保，擔保金額為 12,000 萬元。
5、公司繼續(xù)為控股子公司江西聯(lián)創(chuàng)電纜有限公司（以下簡稱“聯(lián)創(chuàng)電纜”）
銀行綜合授信提供擔保，擔保金額為 3,500 萬元。
6、公司繼續(xù)為控股子公司南昌欣磊光電科技有限公司（以下簡稱“南昌欣
磊光電”）銀行綜合授信提供擔保，擔保金額為 3,000 萬元。
7、公司繼續(xù)為全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)特種微電子有限公司（以下簡稱“聯(lián)創(chuàng)
特微”）銀行綜合授信提供擔保，擔保金額為 500 萬元。
8、公司為子公司江西聯(lián)創(chuàng)光電營銷中心有限公司（以下簡稱“營銷中心公
司”）銀行綜合授信提供擔保，擔保金額為 3,000 萬元。
（二）本擔保事項需履行的內(nèi)部決策程序
公司于 2017 年 4 月 8 日召開第六屆董事會第三十二次會議，會議審議通過
了《關(guān)于繼續(xù)為全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)致光科技有限公司銀行綜合授信提供擔保的
議案》、《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司深圳市聯(lián)志光電科技有限公司銀行綜合授信提供
擔保的議案》、《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司江西聯(lián)融新光源協(xié)同創(chuàng)新有限公司銀行綜
合授信提供擔保的議案》、《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司江西聯(lián)創(chuàng)電纜科技股份有限公
司銀行綜合授信提供擔保的議案》、《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司江西聯(lián)創(chuàng)電纜有限公
司銀行綜合授信提供擔保的議案》、《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司南昌欣磊光電有限公
司銀行綜合授信提供擔保的議案》、《關(guān)于繼續(xù)為全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)特種微電子
有限公司銀行綜合授信提供擔保的議案》、《關(guān)于為全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)光電營銷
中心有限公司》。
其中：《關(guān)于繼續(xù)為全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)致光科技有限公司銀行綜合授信提
供擔保的議案》、《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司深圳市聯(lián)志光電科技有限公司銀行綜合
授信提供擔保的議案》尚需提交股東大會審議批準。
二、被擔保人基本情況
1、聯(lián)創(chuàng)致光為公司全資子公司，注冊地點位于南昌高新開發(fā)區(qū)京東大道 168
號；注冊資本 12,132.6631 萬元；法定代表人：孫寧；經(jīng)營范圍：光電子元器件
及其系列產(chǎn)品的研究開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；電子產(chǎn)品及其相關(guān)設(shè)備；售后產(chǎn)品的技
術(shù)服務(wù)；信息咨詢；實業(yè)投資；國內(nèi)貿(mào)易；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口
業(yè)務(wù)。
2016 年聯(lián)創(chuàng)致光實現(xiàn)營業(yè)收入 45,646.5 萬元，總資產(chǎn) 49,318.23 萬元，負
債 39,000.04 萬元，所有者權(quán)益 10,328.19 萬元，其中貸款為 0 萬元。
2、聯(lián)志光電為公司控股 70%的子公司，注冊地點位于深圳市寶安區(qū)石巖街
道水田社區(qū)長城工業(yè)園區(qū)廠房十棟四層西；注冊資本為 2,000 萬元，法定代表人：
郭長斌；經(jīng)營范圍：光電產(chǎn)品、電子元器件及組件、照明產(chǎn)品、電視機。顯示器、
家用電器、開關(guān)電源、電線電纜、橡膠制品、電腦周邊設(shè)備、太陽能產(chǎn)品、機電
設(shè)備電腦及配件、電氣設(shè)備、機電設(shè)備及配件、太陽能產(chǎn)品、智能交通產(chǎn)品及其
他電子信息產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、銷售；計算機軟件信息系統(tǒng)集成；貨物及技術(shù)進出
口。
2016 年聯(lián)志光電實現(xiàn)營業(yè)收入 41,534.50 萬元，總資產(chǎn) 15,992.63 萬元，
負債 13,545.39 萬元，所有者權(quán)益 2,447.23 萬元，其中貸款為 1,887.40 萬元。
3、聯(lián)融新光源為公司控股 81.875%的子公司，注冊地點位于江西省南昌市
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)京東大道 168 號；注冊資本為 8,000 萬元，法定代表人：孫
寧；經(jīng)營范圍：半導體照明 LED 光電材料、半導體照明產(chǎn)品、器件、光源應(yīng)用及
照明燈具、信息技術(shù)產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；能源設(shè)備設(shè)施的設(shè)計、
安裝、銷售；新型節(jié)能技術(shù)的開發(fā)、咨詢；計算機系統(tǒng)集成；軟件開發(fā)；技術(shù)咨
詢服務(wù)；設(shè)備租賃；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準
的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
2016 年聯(lián)融新光源實現(xiàn)營業(yè)收入 2,701.95 萬元，總資產(chǎn) 6,666.55 萬元，
負債 4,535.77 萬元，所有者權(quán)益 2,130.78 萬元，其中貸款為 0 萬元。
4、聯(lián)創(chuàng)電纜科技為公司持股 78.72%的控股子公司，注冊地點位于吉安市高
新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)京九大道 16-18 號；法定代表人：郭明華；注冊資本 26,314
萬人民幣；經(jīng)營范圍：電線電纜、光纖光纜及配件的制造與銷售(以上項目涉及
國家行政許可的除外)；對外投資；管理與技術(shù)咨詢服務(wù)；進出口貿(mào)易(依法須經(jīng)
批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。)
2016 年度聯(lián)創(chuàng)電纜科技實現(xiàn)營業(yè)收入 28,401.77 萬元，總資產(chǎn) 39,512.45
萬元，負債 12,042.57 萬元，歸屬于母公司的所有者權(quán)益 27,234.97 萬元，其中
貸款為 3,441 萬元。
5、聯(lián)創(chuàng)電纜為公司持股 93.30%的控股子公司，注冊地點：吉安縣鳳凰工業(yè)
園；注冊資本為 5,000 萬元，法定代表人：蔣國忠；經(jīng)營范圍：電線電纜制造、
銷售；電纜輔助材料、電器設(shè)施生產(chǎn)、銷售；電纜銷售；電纜安裝；布線工程；
技術(shù)咨詢服務(wù)。（以上項目國家有專項規(guī)定的除外）
2016 年聯(lián)創(chuàng)電纜實現(xiàn)營業(yè)收入 5,644.79 萬元，總資產(chǎn) 9,560.21 萬元，負
債 4,768.49 萬元，所有者權(quán)益 4,791.72 萬元，其中貸款為 0 萬元。
6、南昌欣磊光電為公司持股 74%的控股子公司，注冊地點位于南昌市青山
湖區(qū)羅家鎮(zhèn)江南園區(qū)；注冊資本 808 萬美元；法定代表人：葉建青；經(jīng)營范圍：
設(shè)計、制造、經(jīng)營和銷售各類光電子材料、器件和電子元器件材料、器件及深加
工產(chǎn)品、應(yīng)用產(chǎn)品、提供產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)，及上述商品的批發(fā)、傭金代理以及進
出口業(yè)務(wù)。
2016 年南昌欣磊光電實現(xiàn)營業(yè)收入 12,699.34 萬元，總資產(chǎn) 12,067.74 萬
元，負債 4,097.2 萬元，所有者權(quán)益 7,970.54 萬元，其中貸款為 0 萬元。
7、聯(lián)創(chuàng)特微為公司全資子公司，注冊地點位于南昌市羅家鎮(zhèn)七四六廠內(nèi)；
注冊資本為 1,600 萬元，法定代表人：葉建青；經(jīng)營范圍：半導體微電子相關(guān)產(chǎn)
品的設(shè)計、制造、銷售及技術(shù)咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批
準后方可開展經(jīng)營活動）
2016 年度聯(lián)創(chuàng)特微實現(xiàn)營業(yè)收入 1,476.31 萬元，總資產(chǎn) 4,112.38 萬元，
負債 169.34 萬元，歸屬于母公司的所有者權(quán)益 3,943.03 萬元，其中貸款為 0
萬元。
8、營銷中心公司為公司全資子公司，注冊地點位于江西省南昌市高新技術(shù)
產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)京東大道 168 號；注冊資本為 5,000 萬人民幣,法定代表人：郭長斌；
經(jīng)營范圍：半導體照明路燈、顯示屏、戶外景觀亮化產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、化工產(chǎn)品
（易制毒及化學危險品除外）及金屬材料、光電子元器件、半導體照明光源及控
制系統(tǒng)、光電通信線纜、電纜、電力設(shè)備、節(jié)能設(shè)備、通信終端與信息系統(tǒng)設(shè)備、
計算機應(yīng)用服務(wù)、路燈燈桿的生產(chǎn)和銷售及售后服務(wù)；城市道路照明工程、亮化
工程、智能建筑工程、安防工程、電子工程、節(jié)能工程；軟件開發(fā)；網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集
成、能源管理平臺系統(tǒng)集成及工業(yè)自動化工程安裝；自營或代理各類商品和技術(shù)
的進出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。
2016 年度營銷中心公司實現(xiàn)營業(yè)收入 62.15 萬元，總資產(chǎn) 4,239.44 萬元，
負債 302.15 萬元，歸屬于母公司的所有者權(quán)益 3,937.29 萬元，其中貸款為 0
萬元。
三、對外擔保的主要內(nèi)容
公司目前尚未簽訂相關(guān)擔保協(xié)議，上述計劃擔保總額僅為公司擬提供的擔保
額度，上述擔保尚需銀行或相關(guān)機構(gòu)審核同意，簽約時間以實際簽署的合同為準。
四、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至 2017 年 4 月 8 日，不含本次擔保在內(nèi)，公司累計對外擔保金額為人民
幣 12,704.41 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的 6.18%；
均為公司為全資及控股子公司提供的擔保，不存在逾期擔保情形。
五、獨立董事意見
獨立董事認為：2016 年度公司對外提供擔保及本次董事會審議的所有擔保
議案全部為對全資及控股子公司的擔保。未發(fā)現(xiàn)公司存在為控股股東或其他單位
提供對外擔保的情形。公司能夠按照《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，規(guī)范
對外擔保行為，控制對外擔保風險，公司對外擔保的決策程序合法合規(guī)，符合有
關(guān)法律及規(guī)定的要求，不存在損害公司利益及股東利益的行為。
六、備查文件目錄
1、公司第六屆董事會第三十二次會議決議；
2、公司獨立董事關(guān)于對外擔保的專項說明及獨立意見。
特此公告。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會
二○一七年四月十一日