證券代碼：002089 證券簡稱：ST 新海 公告編號：2021-001
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司
第七屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十次
會議于 2020 年 12 月 29 日以電話、書面形式通知全體董事、監(jiān)事及高級管理人
員，并于 2020 年 12 月 31 日以通訊方式召開，應(yīng)出席董事七人，實(shí)際出席董事
七人，符合召開董事會會議的法定人數(shù)。會議由董事長張亦斌先生主持，會議程
序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效，與會董事經(jīng)表決，形
成如下決議：
一、審議通過《關(guān)于簽署迪比科股份轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充協(xié)議的議案》
內(nèi)容詳見同日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日
報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上編號為2021-002的《關(guān)于簽署
股份轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充協(xié)議的公告》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司董事會
2021 年 1 月 4 日
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