證券代碼：300433 證券簡稱：藍思科技 公告編號：臨 2021-001
藍思科技股份有限公司
關于收購可勝科技（泰州）有限公司
和可利科技（泰州）有限公司各 100%股權的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、交易的進展情況
1、前次披露的交易情況
藍思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 8 月 19 日披露了（臨
2020-057）《藍思科技股份有限公司關于收購可勝科技（泰州）有限公司和可利
科技（泰州）有限公司各 100%股權的公告》。公司及全資子公司藍思國際（香港）
有限公司（以下簡稱“藍思國際”）與 Lyra International Co., Ltd.（以下簡稱“賣
方”）、可成科技股份有限公司（以下簡稱“可成科技”）于 2020 年 8 月 18 日簽
署了《股權買賣契約》（以下簡稱“股權買賣契約”），藍思國際以現(xiàn)金 99.00 億
元人民幣收購賣方持有的可勝科技（泰州）有限公司（以下簡稱“可勝泰州”）
以及可利科技（泰州）有限公司（以下簡稱“可利泰州”，與可勝泰州合稱“目
標公司”）各 100%的股權（以下簡稱“本次交易”）。公司為藍思國際履約提供擔
保，可成科技為賣方履約提供擔保。
2、交易的進展情況
截至2020年12月31日，公司已完成本次交易的交割工作：（1）公司已完成本
次交易涉及的境外投資備案和經(jīng)營者集中反壟斷審查，并獲得了相關政府部門批
準；（2）公司已與賣方完成了本次交易的交割；（3）藍思國際已完成本次交易的
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全部款項支付；（4）目標公司已辦理完成股東、法定代表人和高管人員工商變更
及備案登記，并取得了變更后的營業(yè)執(zhí)照。本次交易至此已全部完成，公司將于
2020年12月31日起將目標公司納入合并財務報表范圍。
藍思國際與賣方在《股權買賣契約》中約定“目標公司100%股權的對價為
人民幣99.00億元，按照固定匯率6.9362（簽約前一日匯率中間價）折合成美元支
付”。簽約日后至交割完成期間，因人民幣兌美元匯率大幅升值，藍思國際以美
元支付的收購對價折算為人民幣少于99.00億元。
目標公司變更后的營業(yè)執(zhí)照具體內(nèi)容如下：
(1）可勝泰州
統(tǒng)一社會信息代碼：913212915969303555
公司名稱：可勝科技(泰州)有限公司
公司類型：有限責任公司(港澳臺法人獨資)
公司住所：泰州市祥泰路227號
法定代表人：周群飛
注冊資本：123,541.946158萬人民幣
成立日期：2012年6月12日
營業(yè)期限：2012年6月12日至2062年6月11日
經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)和加工鋁、鎂和鋅等各式新型合金材料及制品、高技
術復合材料制品、不銹鋼制品、金屬沖壓件、電子產(chǎn)品配套塑料件、移動通信系
統(tǒng)手機及相關零組件、便攜式微型計算機及相關零組件、新型電子元器件及相關
零組件、工模具、刀具、治具及檢具；電子通訊產(chǎn)品配套生產(chǎn)、檢測設備；銷售
本公司自產(chǎn)產(chǎn)品，并提供相關售后服務；從事本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的同類商品的批發(fā)、
進出口、傭金代理（拍賣除外）及相關業(yè)務（涉及配額、許可證管理及專項管理
的商品，根據(jù)國家有規(guī)定辦理）。
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 (2）可利泰州
統(tǒng)一社會信息代碼：91321291MA1MK93018
公司名稱：可利科技(泰州)有限公司
公司類型：有限責任公司(港澳臺法人獨資)
公司住所：泰州市祥泰路227號
法定代表人：周群飛
注冊資本：19,518.391036萬美元
成立日期：2016年5月3日
營業(yè)期限：2016年5月3日至2066年5月2日
經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)和加工鋁、鎂和鋅等各式新型合金材料及制品、高技
術復合材料制品、不銹鋼制品、金屬沖壓件、電子產(chǎn)品配套塑料件、移動通信系
統(tǒng)手機及相關零組件、便攜式微型計算機及相關零組件、新型電子元器件及相關
零組件、工模具、刀具、治具、檢具及掛具、電子通訊產(chǎn)品配套生產(chǎn)、檢測設備；
銷售本公司自產(chǎn)產(chǎn)品，并提供相關售后服務；從事本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的同類商品的
批發(fā)、進出口、傭金代理（拍賣除外）及相關業(yè)務（涉及配額、許可證管理及專
項管理的商品，根據(jù)國家有關規(guī)定辦理）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門
批準后方可開展經(jīng)營活動）
二、備查文件
1、《境外投資項目備案通知書》；
2、《經(jīng)營者集中反壟斷審查不予禁止決定書》；
3、《買方交割聲明書》、《賣方交割聲明書》；
4、《可勝科技(泰州)有限公司營業(yè)執(zhí)照》；
5、《可利科技(泰州)有限公司營業(yè)執(zhí)照》。
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特此公告。
藍思科技股份有限公司董事會
二○二一年一月一日
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