股票簡(jiǎn)稱：方大集團(tuán)、方大 B 股票代碼：000055、200055 公告編號(hào)：2016-17
方大集團(tuán)股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
方大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）監(jiān)事會(huì)于 2016 年 4 月 6 日以書面和傳
真形式發(fā)出會(huì)議通知，并于 2016 年 4 月 22 日下午在本公司會(huì)議室召開第七屆監(jiān)事會(huì)第十二
次會(huì)議，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事三人，實(shí)到監(jiān)事三人，符合《公司法》及
《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)審議通過如下決議：
1、審議本公司 2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
詳見公司《2015 年年度報(bào)告》之“公司治理”中“七、監(jiān)事會(huì)工作情況”。
2、審議本公司 2015 年度報(bào)告全文及摘要；
《2015 年度報(bào)告》全文同日登載于巨潮資訊網(wǎng)，《2015 年度報(bào)告摘要》同日刊登于《證
券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《香港商報(bào)》（英文）及巨潮資訊網(wǎng)。
3、審議本公司 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
詳見公司《2015 年年度報(bào)告》之“主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)”、“管理層討論與分析”。
4、審議本公司關(guān)于 2015 年度利潤(rùn)分配的議案：
經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2015 年度母公司凈利潤(rùn)為人民幣
22,814,737.49 元，加年初未分配利潤(rùn)人民幣 404,322,761.53 元，減提取 10%盈余公積
2,281,473.75 元，減派發(fā) 2014 年度股利人民幣 22,707,297.15 元后，2015 年度可供股東
分配的利潤(rùn)為人民幣 402,148,728.12 元。公司 2015 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以 2015 年 12
月 31 日總股本 756,909,905 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.00 元（含稅），
共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金人民幣 75,690,990.50 元，2015 年度不送紅股也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
5、審議本公司 2016 年聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案：
為保持公司外部審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司繼續(xù)聘請(qǐng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普
通合伙)為本公司 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為 130 萬元人民幣，
聘期一年。
6、審議本公司關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案；
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法（2014 年修訂）》、《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司
實(shí)際情況，對(duì)《方大集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》（2008 年年度股東大會(huì)審議通過）
重新修訂。修訂后的《方大集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》需經(jīng)本公司股東大會(huì)審議通
過后生效實(shí)施?！斗酱蠹瘓F(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》（2008 年年度股東大會(huì)審議通過）
同時(shí)廢止。修訂后的《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》同日登載于巨潮資訊網(wǎng)。
7、審議本公司 2015 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告；
《2015 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》同日登載于巨潮資訊網(wǎng)。
8、審議本公司 2016 年第一季度報(bào)告全文及正文。
《2016 年第一季度報(bào)告全文》同日登載于巨潮資訊網(wǎng)，《2016 年第一季度報(bào)告正文》同
日刊登于《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》、《香港商報(bào)》（英文）及巨潮資訊網(wǎng)。
表決結(jié)果：全部議案獲贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
以上第 1-6 項(xiàng)議案需提交本公司 2015 年度股東大會(huì)審議。
特此公告。
方大集團(tuán)股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2016 年 4 月 26 日