江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
第六屆董事會第三十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
2017 年 3 月 29 日江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)創(chuàng)光電”
或“公司”）以書面形式發(fā)出《關(guān)于召開六屆三十二次董事會的通知》，并以快件、
直接呈送等方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事、高管。
2017 年 4 月 8 日，公司在深圳以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開第六屆董事會第三
十二次會議。應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人。本次董事會會議的召開符合《公司
法》及公司《章程》規(guī)定的有效人數(shù)。會議由董事長曾智斌先生主持，公司監(jiān)事、
高管人員列席了會議。
會議審議通過了以下議案，并形成了決議：
一、審議通過了《公司 2016 年度報告及摘要》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
《公司 2016 年度報告及摘要》需提交公司股東大會審議。
二、審議通過了《公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報告》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
《公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報告》需提交公司股東大會審議。
三、審議通過了《公司 2016 年度董事會報告》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
《公司 2016 年度董事會報告》需提交公司股東大會審議。
四、審議通過了《公司 2016 年度利潤分配預(yù)案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
經(jīng)大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2016 年度母公司凈利潤
為人民幣 162,267,563.15 元，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提取 10%的法定
盈余公積金 16,226,756.32 元，本年度實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤為 146,040,806.83
元，加上年初未分配利潤 678,824,945.45 元，減去 2015 年度利潤分配已向全體
股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.33 元（含稅）共計(jì) 14,628,013.93 元，累計(jì)可供股
東分配利潤為 810,237,738.35 元。
利潤分配預(yù)案：以 2016 年末總股本 443,476,750 股為基數(shù)，向全體股東每
10 股派現(xiàn)金人民幣 0.36 元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 15,965,163.00 元。分
配后尚余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
2016 年度公司現(xiàn)金分紅金額占 2016 年度歸屬上市公司股東的凈利潤的
10.14%，低于 30%，鑒于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求較大，公司未分配利潤將用
于公司業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展需求，以保證公司持續(xù)健康發(fā)展，更好地為股東帶來長遠(yuǎn)回
報，更有利于公司和股東的利益。
本項(xiàng)預(yù)案需提交公司股東大會審議。
五、審議通過了《公司 2016 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報告》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司編制了《公司 2016 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報告》，保薦機(jī)構(gòu)
和會計(jì)師分別出具了《江西聯(lián)創(chuàng)光電股份有限公司 2016 年度募集資金存放和使
用情況的專項(xiàng)核查報告》和《江西聯(lián)創(chuàng)光電股份有限公司 2016 度募集資金存放
與使用鑒證報告》，具體內(nèi)容詳見公司同日披露的 2017-008 號公告。
六、審議通過了《公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要
求，結(jié)合公司內(nèi)部控制制度和評價辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)
上，公司編制了《2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》。具體內(nèi)容詳見上海證券交
易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
七、審議通過了《關(guān)于公司 2017 年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的議案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
八、審議通過了《關(guān)于授權(quán)公司總裁簽訂銀行綜合信貸業(yè)務(wù)合同的議案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
授予總裁簽定累計(jì)余額不超過人民幣 5 億元（含本數(shù)）銀行綜合信貸業(yè)務(wù)合
同的權(quán)力（授信合同不受此限制），授權(quán)期限自本次董事會決議簽署之日起至審
議 2017 年年報的董事會召開之日止有效。
九、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)為全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)致光科技有限公司銀行綜
合授信提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意繼續(xù)為江西聯(lián)創(chuàng)致光科技有限公司銀行綜合授信提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為
19,000 萬元，期限自本次董事會決議簽署之日起至審議 2017 年年報的董事會召
開之日止有效。
本項(xiàng)議案需提交公司股東大會審議。
十、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司深圳市聯(lián)志光電科技有限公司銀行
綜合授信提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意繼續(xù)為控股子公司深圳市聯(lián)志光電科技有限公司銀行綜合授信提供擔(dān)
保，擔(dān)保金額為 7,000 萬元，期限自本次董事會決議簽署之日起至審議 2017 年
年報的董事會召開之日止有效。
本項(xiàng)議案需提交公司股東大會審議。
十一、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司江西聯(lián)融新光源協(xié)同創(chuàng)新有限公
司銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意繼續(xù)為控股子公司江西聯(lián)融新光源協(xié)同創(chuàng)新有限公司銀行綜合授信提
供擔(dān)保，擔(dān)保金額為 2,000 萬元，期限自本次董事會決議簽署之日起至審議 2017
年年報的董事會召開之日止有效。
十二、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司江西聯(lián)創(chuàng)電纜科技股份有限公司
銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意繼續(xù)為控股子公司江西聯(lián)創(chuàng)電纜科技股份有限公司銀行綜合授信提供
擔(dān)保，擔(dān)保金額為 12,000 萬元，期限自本次董事會決議簽署之日起至審議 2017
年年報的董事會召開之日止有效。
十三、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司江西聯(lián)創(chuàng)電纜有限公司銀行綜合
授信提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
會議決議：同意繼續(xù)為控股子公司江西聯(lián)創(chuàng)電纜有限公司銀行綜合授信提供
擔(dān)保，擔(dān)保金額為 3,500 萬元，期限自本次董事會決議簽署之日起至審議 2017
年年報的董事會召開之日止有效。
十四、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司南昌欣磊光電有限公司銀行綜合
授信提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意繼續(xù)為南昌欣磊光電有限公司銀行綜合授信提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為
3,000 萬元，期限自本次董事會決議簽署之日起至審議 2017 年年報的董事會召
開之日止有效。
十五、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)為全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)特種微電子有限公司銀
行綜合授信提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意繼續(xù)為全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)特種微電子有限公司銀行綜合授信提供擔(dān)
保，擔(dān)保金額為 500 萬元，期限自本次董事會決議簽署之日起至審議 2017 年年
報的董事會召開之日止有效。
十六、審議通過了《關(guān)于為全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)光電營銷中心有限公司銀行
綜合授信提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意為江西聯(lián)創(chuàng)光電營銷中心有限公司提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為 3,000 萬元，
期限自本次董事會決議簽署之日起至審議 2017 年年報的董事會召開之日止有
效。
十七、審議通過了《關(guān)于聘請公司 2017 年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的的議案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在 2016 年度的年報及內(nèi)控審計(jì)工作中能
夠遵循執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，恪盡職守，業(yè)務(wù)素質(zhì)良好，較好地完成了公司 2016 年度財(cái)務(wù)
報告及內(nèi)控審計(jì)工作。同意續(xù)聘大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2017
年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年。并授權(quán)公司管理層根據(jù)其 2017 年度財(cái)
務(wù)及內(nèi)控審計(jì)工作量及市場價格水平確定 2017 年度審計(jì)費(fèi)用。
獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案發(fā)表獨(dú)立意見，同意續(xù)聘大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通
合伙)為公司 2017 年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。
本項(xiàng)議案需提交公司股東大會審議。
十八、審議通過了《關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事項(xiàng)及金額，具體事項(xiàng)及金額如下：
2016 年實(shí)際發(fā)生 2017 年全年預(yù)計(jì)
關(guān) 聯(lián) 方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容
金額（萬元） 金額（萬元）
南昌宇欣科技有限公司 采購 LED 光電器件 731.68 1,500.00
南昌宇欣科技有限公司 銷售芯片、材料 459.72 2.00
合 計(jì) -- 1,191.40 1,502.00
其他具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的 2017-010 號公
告。
十九、審議通過了《關(guān)于公司預(yù)計(jì) 2017 年度在關(guān)聯(lián)銀行開展存貸款業(yè)務(wù)額
度的議案》
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
根據(jù)公司資金管理需求，同意公司 2017 年度在如下額度范圍內(nèi)在江西銀行
股份有限公司（以下簡稱“江西銀行”）開展存貸款業(yè)務(wù)：
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 2017 年預(yù)計(jì)金額
在關(guān)聯(lián)銀行存款 江西銀行 不超過 100,000 萬元人民幣
在關(guān)聯(lián)銀行貸款 江西銀行 不超過 125,000 萬元人民幣
其他具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的 2017-011 號公
告。
本項(xiàng)議案需提交公司股東大會審議。
二十、審議通過了《關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的 2007-012 號公告。
二十一、審議通過了《關(guān)于資產(chǎn)核銷的議案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的 2007-012 號公告。
二十二、審議通過了《關(guān)于公司高管人員 2016 年度薪酬的議案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司 2016 年度內(nèi)部董事及高級管理人員基本年薪基數(shù)為 60 萬元；年終獎勵
總額為 59.50 萬元。
獨(dú)立董事出具獨(dú)立意見認(rèn)為：公司內(nèi)部董事及高管薪酬的考核及發(fā)放能夠體
現(xiàn)與經(jīng)營業(yè)績掛鉤，更客觀、合理，披露的金額與實(shí)際情況相符，不存在損害公
司及股東利益的情形。
二十三、審議通過了《關(guān)于暫不召開 2016 年年度股東大會的議案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會
二○一七年四月十一日