深圳市名家匯科技股份有限公司董事會
關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及
提交的法律文件的有效性的說明
深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬發(fā)行股份購買資產(chǎn)
并募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中
華人民共和國證券法》《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《關(guān)于規(guī)范上市公司重
大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《深圳市名家匯
科技股份有限公司章程》(以下簡稱 “《公司章程》”)的規(guī)定，公司董事會對
于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交的法律文件的有效性進(jìn)行了認(rèn)
真審核，并說明如下：
一、關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性的說明
（一）公司與交易對方就本次交易事宜進(jìn)行初步磋商時，采取了必要且充分
的保密措施，限定相關(guān)敏感信息的知悉范圍。
（二）因籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)，公司于 2020 年 12
月 15 日向深圳證券交易所申請，公司股票（證券簡稱：名家匯，證券代碼：300506）
于 2020 年 12 月 16 日開市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間不超過 10 個交易日。具體內(nèi)容
詳見公司于 2020 年 12 月 16 日披露的《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)的停牌
公告》（公告編號：2020-101）。
（三）公司對本次交易涉及的內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行了登記，對其買賣公司股
票的情況進(jìn)行了自查，并將內(nèi)幕信息知情人名單向深圳證券交易所進(jìn)行了上報(bào)。
（四）股票停牌期間，公司按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求編制了
本次交易的預(yù)案及其摘要和本次交易需要提交的其他有關(guān)文件。
（五）鑒于公司擬召開董事會審議本次交易的相關(guān)議案，公司獨(dú)立董事在召
開董事會前認(rèn)真審核了本次交易的相關(guān)議案及文件，對本次交易事項(xiàng)予以事前認(rèn)
可，同意將相關(guān)議案提交公司董事會審議。
（六）2020 年 12 月 28 日，公司第三屆董事會第三十三次會議審議通過了
本次交易相關(guān)議案，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，公司與交易相關(guān)
方簽署了相關(guān)協(xié)議。
綜上，公司已按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上
市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》
的規(guī)定就本次交易相關(guān)事項(xiàng)，履行了現(xiàn)階段必需的法定程序，該等法定程序完整、
合法、有效。
二、關(guān)于提交法律文件的有效性說明
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司重大資
產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司
董事會及全體董事作出如下聲明和保證：
公司董事會及全體董事保證公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對提交法律文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完
整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
綜上所述，公司董事會認(rèn)為，公司本次交易事項(xiàng)現(xiàn)階段已履行的法定程序完
備、有效，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次向深
圳證券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此說明。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會
2020 年 12 月 28 日