江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
關(guān)于第一期員工持股計劃存續(xù)期展期的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2017 年 7 月 5 日上午 9:00，公司以通訊方式召開第六屆董事會第三十四次會
議。應(yīng)到董事 9 人，實到董事 9 人。本次董事會以同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0
票審議通過了《關(guān)于公司第一期員工持股計劃存續(xù)期展期的議案》，其中關(guān)聯(lián)董事
曾智斌先生、彭忠先生回避了表決。
現(xiàn)將公司第一期員工持股計劃存續(xù)期展期相關(guān)情況公告如下：
一、公司第一期員工持股計劃基本情況
公司分別于 2015 年 7 月 15 日和 8 月 3 日召開第六屆董事會第十一次會議和
2015 年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司第一期員工持股計劃（草案）
及其摘要的議案》及相關(guān)議案，同意公司實施公司第一期員工持股計劃。（詳見 2015
年 7 月 16 日、2015 年 8 月 4 日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上
海證券交易所網(wǎng)（http://www.sse.com.cn）的相關(guān)公告內(nèi)容）
公司第一期員工持股計劃認購的“方正中期期貨聯(lián)創(chuàng)穩(wěn)睿 1 號資產(chǎn)管理計劃”
于 2016 年 2 月 3 日前通過上海證券交易所交易系統(tǒng)累計買入本公司股票為
3,627,000 股，成交金額為人民幣 63,133,658.00 元，成交均價約為人民幣 17.41
元/股，買入股票數(shù)量占公司總股本的 0.82%（詳見公司 2016 臨 006 號公告）。2017
年 2 月 2 日，公司第一期員工持股計劃鎖定期已屆滿。
截至本公告日，公司第一期員工持股計劃尚未出售股份。
二、公司第一期員工持股計劃存續(xù)期展期的情況
根據(jù)《公司第一期員工持股計劃（草案）》，公司第一期員工持股計劃存續(xù)期為
24 個月，自股東大會審議之日起計算。如因公司股票停牌或者窗口期較短等情況，
導(dǎo)致本持股計劃所對應(yīng)持有的股票無法在存續(xù)期屆滿前全部變現(xiàn)時，經(jīng)出席持有人
會議的持有人所持 2/3 以上份額同意并提交公司董事會審議通過后，本員工持股
計劃的存續(xù)期可以延長。
公司第一期員工持股計劃將于 2017 年 8 月 2 日到期，鑒于 2017 年 7 月至 8 月
為公司半年度報告窗口期，公司員工持股計劃在上述期間賣出股票將受到限制，同
時基于對公司發(fā)展前景的信心和對公司價值的認可，為了讓公司員工通過員工持股
計劃分享公司成長收益，公司于近日召開第一期員工持股計劃第二次持有人會議，
出席會議的持有人共 148 人，代表本期員工持股計劃份額 2955 萬份，經(jīng)出席持有
人會議的持有人所持 2401 萬份額同意（占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)
的 81.25%），并提交公司第六屆董事會第三十四次會議審議通過了《關(guān)于公司第一
期員工持股計劃存續(xù)期展期的議案》，同意將公司第一期員工持股計劃存續(xù)期延長
12 個月，除存續(xù)期展期外，公司第一期員工持股計劃的其他內(nèi)容不作變更。
三、獨立董事意見
公司獨立董事認為公司本次員工持股計劃存續(xù)期展期事項已經(jīng)第一期員工持
股計劃第二次持有人大會表決通過以及公司第六屆董事會第三十四次會議審議通
過，董事會會議的召集召開程序、表決程序符合《公司法》、《公司章程》、中國證
監(jiān)會《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》等相關(guān)規(guī)范性文件的要求，
該事項的決策程序合法合規(guī)。公司獨立董事一致同意公司第一期員工持股計劃存續(xù)
期延長 12 個月。
特此公告。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會
二○一七年七月七日