方大集團(tuán)股份有限公司
《股東大會(huì)議事規(guī)則》修訂對(duì)照表
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法（2014 年修訂）》、《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司
實(shí)際情況，現(xiàn)對(duì)《方大集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》（2014 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
審議通過(guò)）作如下修訂：
修訂前 修訂后
第一條 為規(guī)范方大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公 第一條 為規(guī)范方大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）
司”）的行為，保證股東大會(huì)依法行使職權(quán)，根據(jù)《中華 的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)
人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人 系保證公司股東大會(huì)依法行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和
民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）、《上市公司 國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)
股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《股東大會(huì)規(guī)則》）的規(guī)定， 證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）、《上市公司股東大會(huì)
制定本議事規(guī)則。 規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《股東大會(huì)規(guī)則》）和《公司章程》的
規(guī)定，制定本議事規(guī)則。
第二條 公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)、本規(guī)則及公 第二條 公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)、《公司章程》
司章程的相關(guān)規(guī)定召開股東大會(huì)，保證股東能夠依法行使 及本規(guī)則的規(guī)定召開股東大會(huì)，保證股東能夠依法行使權(quán)
權(quán)利。 利。
公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行職責(zé)，認(rèn)真、按時(shí)組織股東 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行職責(zé)，依照法律、法規(guī)、《公
大會(huì)。公司全體董事應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，確保股東大會(huì)正常召 司章程》及本規(guī)則的規(guī)定組織股東大會(huì)。公司全體董事應(yīng)
開和依法行使職權(quán)。 當(dāng)勤勉盡責(zé)，確保股東大會(huì)正常召開和依法行使職權(quán)。
第三條 股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)在《公司法》和公司章程規(guī)定的范 第三條 股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)在《公司法》、《公司章程》及本
圍內(nèi)行使職權(quán)。 規(guī)則規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)。
第五條 公司召開股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)律師對(duì)以下問(wèn)題出 第五條 公司召開股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)律師對(duì)以下問(wèn)題出
具法律意見并公告： 具法律意見并公告：
（一）會(huì)議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、 （一）會(huì)議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、
本規(guī)則和公司章程的規(guī)定； 《公司章程》和本規(guī)則的規(guī)定；
（二）出席會(huì)議人員的資格、召集人資格是否合法有效； （二）召集人資格、出席會(huì)議人員的資格是否合法有效；
（三）會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效； （三）會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效；
（四）應(yīng)公司要求對(duì)其他有關(guān)問(wèn)題出具的法律意見。 （四）應(yīng)公司要求對(duì)其他有關(guān)問(wèn)題出具的法律意見。
第六條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在本規(guī)則第四條規(guī)定的期限內(nèi)按時(shí) 第六條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在本規(guī)則第四條規(guī)定的期限內(nèi)召開
召集股東大會(huì)。 股東大會(huì)。
第七條 獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)。 第七條 獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，
對(duì)獨(dú)立董事要求召開臨時(shí)股東大會(huì)的提議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根 提議的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具
據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到提議后 10 體決議事項(xiàng)，與法律、行政法規(guī)、《公司章程》和本規(guī)則
日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意 不相抵觸，屬于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍，以書面形式提交或送
見。 達(dá)董事會(huì)。對(duì)獨(dú)立董事要求召開臨時(shí)股東大會(huì)的提議，董
董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議 事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)、《公司章程》和本規(guī)則的
后的 5 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知；董事會(huì)不同意召開 規(guī)定，在收到提議后 10 日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)
臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明理由并公告。 股東大會(huì)的書面反饋意見。董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)
的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的 5 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)
的通知；董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明理
由并公告。
第八條 監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并 第八條 監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并
應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行 應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。提議的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東
政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到提議后 10 日內(nèi)提出同 大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，與法律、行
意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。 政法規(guī)、《公司章程》和本規(guī)則不相抵觸，屬于公司主營(yíng)
董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議 業(yè)務(wù)范圍，以書面形式提交或送達(dá)董事會(huì)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根
后的 5 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提議的 據(jù)法律、行政法規(guī)、《公司章程》和本規(guī)則的規(guī)定，在收
變更，應(yīng)當(dāng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。 到提議后 10 日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的
董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提議后 10 書面反饋意見。
日內(nèi)未作出書面反饋的，視為董事會(huì)不能履行或者不履行 董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議
召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。 后的 5 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知。通知中對(duì)原提議的
變更，應(yīng)當(dāng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。
董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提議后 10
日內(nèi)未作出書面反饋的，視為董事會(huì)不能履行或者不履行
召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。
第九條 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東有 第九條 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東有權(quán)
權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向 向董事會(huì)請(qǐng)求召開臨時(shí)股東大會(huì)。提議的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股
董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程 東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，與法律、
的規(guī)定，在收到請(qǐng)求后 10 日內(nèi)提出同意或不同意召開臨 行政法規(guī)、《公司章程》和本規(guī)則不相抵觸，屬于公司主
時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。 營(yíng)業(yè)務(wù)范圍，以書面形式提交或送達(dá)董事會(huì)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)
董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì) 根據(jù)法律、行政法規(guī)、《公司章程》和本規(guī)則的規(guī)定，在
決議后的 5 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng) 收到請(qǐng)求后 10 日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)
求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。 的書面反饋意見。
董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到請(qǐng)求后 董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)
10 日內(nèi)未作出反饋的，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股 決議后的 5 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知。通知中對(duì)原請(qǐng)
份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以 求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。
書面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。 董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到請(qǐng)求后
監(jiān)事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)在收到請(qǐng)求 5 10 日內(nèi)未作出反饋的，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股
日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更， 份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)。提議的內(nèi)
應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。 容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事
監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的，視為監(jiān) 項(xiàng)，與法律、行政法規(guī)、《公司章程》和本規(guī)則不相抵觸，
事會(huì)不召集和主持股東大會(huì)，連續(xù) 90 日以上單獨(dú)或者合 屬于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍，以書面形式提交或送達(dá)監(jiān)事會(huì)。
計(jì)持有公司 10%以上股份的股東可以自行召集和主持。 監(jiān)事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)在收到請(qǐng)求 5 日
內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)
當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。
監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的，視為監(jiān)
事會(huì)不召集和主持股東大會(huì)，連續(xù) 90 日以上單獨(dú)或者合
計(jì)持有公司 10%以上股份的股東可以自行召集和主持。
第十條 監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)書 第十條 監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集臨時(shí)股東大會(huì)的，會(huì)
面通知董事會(huì)，同時(shí)向公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和 議的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體
證券交易所備案。 決議事項(xiàng)，與法律、行政法規(guī)、《公司章程》和本規(guī)則不
在股東大會(huì)決議公告前，召集股東持股比例不得低于 相抵觸，屬于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍，并以書面形式通知董事
10%。 會(huì)，同時(shí)向公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所
監(jiān)事會(huì)和召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會(huì)通知及發(fā)布股 備案。
東大會(huì)決議公告時(shí)，向公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和 由股東自行召開的臨時(shí)股東大會(huì)，召集股東在發(fā)出股
證券交易所提交有關(guān)證明材料。 東大會(huì)通知的前一日，其持有公司股份比例連續(xù) 90 日以
上不得低于 10%，且此等股份在股份登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行鎖定，
鎖定期至股東大會(huì)決議公告后次日。同時(shí)，召集股東應(yīng)將
此等股份鎖定證明材料送達(dá)董事會(huì)。
監(jiān)事會(huì)和召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會(huì)通知及發(fā)布股
東大會(huì)決議公告時(shí)，向公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和
證券交易所提交有關(guān)證明材料。
第十三條 提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明 第十三條 提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明
確議題和具體決議事項(xiàng)，并且符合法律、行政法規(guī)和公司 確議題和具體決議事項(xiàng)，與法律、行政法規(guī)、《公司章程》
章程的有關(guān)規(guī)定。 和本規(guī)則不相抵觸，屬于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍，以書面形式
提交或送達(dá)董事會(huì)。
第十四條 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 3%以上股份的股東， 第十四條 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 3%
可以在股東大會(huì)召開 10 日前提出臨時(shí)提案并書面提交召 以上股份的股東，在《公司章程》規(guī)定的各自權(quán)限內(nèi)，可
集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后 2 日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充 以在股東大會(huì)召開 10 日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集
通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。 人。召集人應(yīng)當(dāng)根據(jù)本規(guī)則第十三條、第十四條第一款的
除前款規(guī)定外，召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知后，不得 規(guī)定對(duì)提案進(jìn)行審查，對(duì)不符合本規(guī)則規(guī)定的提案，不得
修改股東大會(huì)通知中已列明的提案或增加新的提案。 提交股東大會(huì)審議。經(jīng)審查后同意將提案提交股東大會(huì)審
股東大會(huì)通知中未列明或不符合本規(guī)則第十三條規(guī) 議的，召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后 2 日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充
定的提案，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決議。 通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。
除前款規(guī)定外，召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知后，不得
修改股東大會(huì)通知中已列明的提案或增加新的提案。
股東大會(huì)通知中未列明或不符合本規(guī)則第十三條和
第十四條第一款規(guī)定的提案，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并作
出決議。
第十七條 股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東 第十七條 董事會(huì)任期屆滿前和董事會(huì)換屆時(shí)，新的董事
大會(huì)通知中應(yīng)當(dāng)充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料， 人數(shù)不超過(guò)董事會(huì)組成人數(shù)的 1/3。
至少包括以下內(nèi)容： 股東大會(huì)擬討論非職工代表董事選舉事項(xiàng)的，如有新
（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況； 的董事候選人，股東大會(huì)通知中應(yīng)當(dāng)分別列明應(yīng)選新的董
（二）與公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān) 事人數(shù)和應(yīng)選原董事的人數(shù)。
系； 股東大會(huì)擬討論非職工代表董事、非職工代表監(jiān)事選
（三）披露持有公司股份數(shù)量； 舉事項(xiàng)的，股東大會(huì)通知中應(yīng)當(dāng)充分披露董事、監(jiān)事候選
（四）是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券 人的詳細(xì)資料，至少包括以下內(nèi)容：
交易所懲戒。 （一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況；
除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外，每位董事、監(jiān) （二）與公司或其控股股東、實(shí)際控制人以及一致行動(dòng)人
事候選人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)提案提出。 是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
（三）披露持有公司股份數(shù)量；
（四）五年內(nèi)是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰
和證券交易所懲戒。
除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外，每位董事、監(jiān)
事候選人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)提案提出。
第二十七條 股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)不能履行職 第二十七條 股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)不能履行職
務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事 務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事
主持。 主持。
監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì)召集人主持。 監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì)召集人主持。
監(jiān)事會(huì)召集人不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上 監(jiān)事會(huì)召集人不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上
監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。 監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。
股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主持。 股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主持。
公司應(yīng)當(dāng)制定股東大會(huì)議事規(guī)則。召開股東大會(huì)時(shí)， 召開股東大會(huì)時(shí)，會(huì)議主持人違反本規(guī)則使股東大會(huì)
會(huì)議主持人違反議事規(guī)則使股東大會(huì)無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng) 無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)過(guò)半數(shù)的
現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)過(guò)半數(shù)的股東同意，股東大會(huì) 股東同意，股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人，繼續(xù)開
可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人，繼續(xù)開會(huì)。 會(huì)。
第三十一條 股東與股東大會(huì)擬審議事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)， 第三十一條 股東與股東大會(huì)擬審議事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)，
應(yīng)當(dāng)回避表決，其所持有表決權(quán)的股份不計(jì)入出席股東大 應(yīng)當(dāng)回避表決，其所持有表決權(quán)的股份不計(jì)入出席股東大
會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。 會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。
股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì) 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份股東的信息披露
中小投資者的表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí) 義務(wù)人未按規(guī)定披露其所持有的股份，或者披露存在重大
公開披露。 遺漏的，其持有或者實(shí)際支配的股份不得行使表決權(quán)。上
公司持有自己的股份沒(méi)有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì) 述股東不享有除領(lǐng)取股利以外的其他股東權(quán)利。
入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。 股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)
公司董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可 中小投資者的表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)
以公開征集股東投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人 公開披露。
充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償 公司持有自己的股份沒(méi)有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)
的方式征集股東投票權(quán)。公司不得對(duì)征集投票權(quán)提出最低 入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。
持股比例限制。 公司董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可
以公開征集股東投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人
充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償
的方式征集股東投票權(quán)。公司不得對(duì)征集投票權(quán)提出最低
持股比例限制。
第三十二條 股東大會(huì)就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，如 第三十二條 股東大會(huì)就選舉非職工代表董事、非職工代
控股股東持股比例在 30%以上，應(yīng)當(dāng)采用累積投票制。 表監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，如控股股東持股比例在 30%以上，應(yīng)
前款所稱累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān) 當(dāng)采用累積投票制。
事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決 前款所稱累積投票制是指股東大會(huì)選舉非職工代表
權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。 董事或者非職工代表監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選非職工
代表董事或者非職工代表監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁
有的表決權(quán)可以集中使用。
股東大會(huì)在選舉董事時(shí)，如有新的董事候選人，新的
董事候選人與原董事候選人分別進(jìn)行投票選舉：
1、新的董事（含獨(dú)立董事）候選人，應(yīng)獲得出席股東大
會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 1/2 及以上同
意（采用累積投票制情況下除外），根據(jù)新的董事應(yīng)選名
額按得票多少的順序當(dāng)選。
2、原董事（含獨(dú)立董事）的候選人，應(yīng)獲得出席股東大
會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 1/2 及以上同
意（采用累積投票制情況下除外），根據(jù)原董事應(yīng)選名額
按得票多少的順序當(dāng)選。
董事會(huì)換屆選舉時(shí)，在足額選出全部 7 名董事（包括
職工代表董事、獨(dú)立董事）后，新一屆董事會(huì)開始履行職
責(zé)。否則，上一屆董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門
規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)，直至重新選出
下一屆全部 7 名董事會(huì)成員（包括職工代表董事、獨(dú)立董
事）。
股東大會(huì)在選舉監(jiān)事時(shí)，監(jiān)事候選人應(yīng)獲得出席股東
大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 1/2 及以上
同意（采用累積投票制情況下除外），根據(jù)監(jiān)事應(yīng)選名額
按得票多少的順序當(dāng)選。
監(jiān)事會(huì)換屆選舉時(shí)，在足額選出全部 3 名監(jiān)事（包括
職工代表監(jiān)事）后，新一屆監(jiān)事會(huì)開始履行職責(zé)。否則，
上一屆監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公
司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)，直至重新選出下一屆全部
3 名監(jiān)事會(huì)成員（包括職工代表監(jiān)事）。
第四十三條 股東大會(huì)通過(guò)有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的， 第四十三條 股東大會(huì)在足額選出全部 7 名董事（包括職
新任董事、監(jiān)事在股東大會(huì)結(jié)束之后立即就任。 工代表董事、獨(dú)立董事）和全部 3 名監(jiān)事（包括職工代表
監(jiān)事）后，新一屆董事會(huì)和新一屆監(jiān)事會(huì)在股東大會(huì)結(jié)束
之后立即就任。
第四十六條 公司股東大會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī) 第四十六條 公司股東大會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法
的無(wú)效。 規(guī)、《公司章程》和本規(guī)則的無(wú)效。
公司控股股東、實(shí)際控制人不得限制或者阻撓中小投 公司控股股東、實(shí)際控制人不得限制或者阻撓中小投
資者依法行使投票權(quán)，不得損害公司和中小投資者的合法 資者依法行使投票權(quán)，不得損害公司和中小投資者的合法
權(quán)益。 權(quán)益。
股東大會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政 股東大會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政
法規(guī)或者公司章程，或者決議內(nèi)容違反公司章程的，股東 法規(guī)或者《公司章程》，股東可以自決議作出之日起 60
可以自決議作出之日起 60 日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。 日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。
第四十八條 股東大會(huì)的召集、召開和相關(guān)信息披露不符 第四十八條 股東大會(huì)的召集、召開和相關(guān)信息披露不符
合法律、行政法規(guī)、本規(guī)則和公司章程要求的，中國(guó)證監(jiān) 合法律、行政法規(guī)、《公司章程》和本規(guī)則要求的，中國(guó)
會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)有權(quán)責(zé)令公司或相關(guān)責(zé)任人限期改正，并 證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)有權(quán)責(zé)令公司或相關(guān)責(zé)任人限期改
由證券交易所予以公開譴責(zé)。 正，并由證券交易所予以公開譴責(zé)。
第四十九條 董事、監(jiān)事或董事會(huì)秘書違反法律、行政法 第四十九條 董事、監(jiān)事或董事會(huì)秘書違反法律、行政法
規(guī)、本規(guī)則和公司章程的規(guī)定，不切實(shí)履行職責(zé)的，中國(guó) 規(guī)、《公司章程》和本規(guī)則的規(guī)定，不切實(shí)履行職責(zé)的，
證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)有權(quán)責(zé)令其改正，并由證券交易所予 中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)有權(quán)責(zé)令其改正，并由證券交易
以公開譴責(zé)；對(duì)于情節(jié)嚴(yán)重或不予改正的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可 所予以公開譴責(zé)；對(duì)于情節(jié)嚴(yán)重或不予改正的，中國(guó)證監(jiān)
對(duì)相關(guān)人員實(shí)施證券市場(chǎng)禁入。 會(huì)可對(duì)相關(guān)人員實(shí)施證券市場(chǎng)禁入。
第五十條 本規(guī)則如遇國(guó)家法律和行政法規(guī)修訂及《公司 第五十條 本規(guī)則是《公司章程》的附件，具有同等法律
章程》修改，規(guī)則內(nèi)容與之抵觸時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修訂，由 效應(yīng)。
董事會(huì)提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。股東大會(huì)的其他有關(guān)事
項(xiàng)，本規(guī)則未作規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
新增 第五十一條 公司召開股東大會(huì)，依照本規(guī)則規(guī)定執(zhí)行。
《公司章程》、本規(guī)則未作規(guī)定的，依照有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)
行。
第五十三條 本規(guī)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。 第五十四條 本規(guī)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。本規(guī)則的修訂方
案由董事會(huì)負(fù)責(zé)。
第五十四條 本規(guī)則經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施，《方大 第五十五條 本規(guī)則經(jīng)本公司股東大會(huì)特別決議審議通
集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》（2014 年第二次 過(guò)后生效實(shí)施?！斗酱蠹瘓F(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)
臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)）同時(shí)廢止。 則》（2014 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)）同時(shí)廢止。
方大集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 4 月 30 日