證券簡(jiǎn)稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號(hào)：臨 2017-002
常州星宇車燈股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
（一）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）本次會(huì)議的通知于 2017 年 4 月 14 日以電話、電子郵件、現(xiàn)場(chǎng)送達(dá)方
式發(fā)出。
（三）本次會(huì)議于 2017 年 4 月 27 日在公司以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。
（四）本次會(huì)議三名監(jiān)事全部出席。
（五）本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席徐小平先生主持。董事會(huì)秘書李樹軍先生列席
了本次會(huì)議。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）、以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《公司監(jiān)事會(huì) 2016 年
度工作報(bào)告》；
（二）、以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《公司 2016 年年度報(bào)
告》全文和摘要；
監(jiān)事會(huì)根據(jù)《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公開發(fā)行證券的
公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 2 號(hào)——年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》2016 年修訂）
和《公司章程》的有關(guān)要求，對(duì)《常州星宇車燈股份有限公司 2016 年年度報(bào)告》
全文及摘要進(jìn)行了審核，意見(jiàn)如下：
1、《公司 2016 年年度報(bào)告》的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》
和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、《公司 2016 年年度報(bào)告》的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易
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所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營(yíng)成果
和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3、在提出本意見(jiàn)前，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密
規(guī)定的行為。
（三）、以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《公司 2016 年度財(cái)務(wù)
決算報(bào)告》；
本議案尚需提交 2016 年年度公司股東大會(huì)審議。
（四）、以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《公司 2016 年度利潤(rùn)
分配方案》；
（五）、以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《公司關(guān)于 2016 年度
募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；
該報(bào)告與本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（六）、以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《公司 2016 年度內(nèi)部
控制評(píng)價(jià)報(bào)告》；
監(jiān)事會(huì)審核后認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)
規(guī)定，遵循內(nèi)部控制的基本原則，按照自身的實(shí)際情況，建立健全了內(nèi)部控制制
度，保證了各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)環(huán)節(jié)的規(guī)范運(yùn)行及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的有效防范。公司《2016
年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)和實(shí)際運(yùn)
行情況。
該報(bào)告與本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（七）、以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《使用部分暫時(shí)閑置
的首次公開發(fā)行募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；
監(jiān)事會(huì)審核后認(rèn)為：公司計(jì)劃使用最高額度不超過(guò) 26,000 萬(wàn)元的閑置募集
資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資
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金管理和使用的監(jiān)管要求》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，在保證募集資金安全的
情況下，有利于提高募集資金使用效率，能夠獲得一定的投資收益，不影響募集
資金項(xiàng)目的正常運(yùn)作，符合公司和全體股東的利益；相關(guān)決策程序符合法律法規(guī)
和《公司章程》的規(guī)定，同意公司對(duì)上述募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理。
本議案尚需提交 2016 年年度公司股東大會(huì)審議。
（八）、以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金
進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；
監(jiān)事會(huì)審核后認(rèn)為：公司計(jì)劃使用最高額度不超過(guò) 80,000 萬(wàn)元的部分自有
資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、保本型或中低風(fēng)險(xiǎn)的理
財(cái)產(chǎn)品，包括銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、券商資管計(jì)劃、委托貸款、債券投資等
監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的金融理財(cái)產(chǎn)品和工具
本議案尚需提交 2016 年年度公司股東大會(huì)審議。
（九）、以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《常州星宇車燈股份
有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文和正文的議案》。
特此公告。
常州星宇車燈股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一七年四月二十七日