海洋王照明科技股份有限公司
2017 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決或修改議案的情況，未變更前次股東大會決議。
2、本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2017年4月7日（星期四）15：00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年4月6日—2017年4月7日。其中，通過深圳證券
交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017年4月7日9：30—11：30 、13：
00—15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017年4
月6日15:00—2017年4月7日15：00期間的任意時間。
2、會議召開地點：深圳市光明新區(qū)高新路1601號海洋王科技樓6樓會議室
3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
4、會議召集人：公司董事會
5、現(xiàn)場會議主持人：公司董事長周明杰先生
6、本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大
會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)
范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況
出席本次會議的股東及股東授權(quán)委托代表共14人，代表股份288,357,299股，
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的72.09%。其中：
1、現(xiàn)場出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表共12人，代表股份288,352,199
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的72.09%；
2、通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份5,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次股東大會， 廣東華商律師事務(wù)所
律師現(xiàn)場見證了本次股東大會。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了以下議案，具
體表決結(jié)果如下：
《關(guān)于修訂及其摘要的議
案》
表決結(jié)果：同意282,706,199股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對
3,100股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決
權(quán)股份總數(shù)的0.00%。關(guān)聯(lián)股東李彩芬、黃修乾、楊志杰、陳艷、李付寧、唐小
芬、馮源回避表決。
其中中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高管和單獨或合
計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：同意102,000股，
占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.05%；反對3,100股，占中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.95%；棄權(quán)0股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.00%。
本議案為股東大會特別決議事項，鑒于同意的股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份
總數(shù)的2/3以上，故本議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：廣東華商律師事務(wù)所
2、出具法律意見的律師姓名：周燕、劉麗萍
3、結(jié)論意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和
召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定，由此作出的股東大會決議合法有效。
備查文件：
1、《海洋王照明科技股份有限公司 2017 年第二次臨時股東大會決議》；
2、 《廣東華商律師事務(wù)所關(guān)于海洋王照明科技股份有限公司2017年第二次
臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事會
2017 年 4 月 7 日