常州星宇車燈股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會材料
常州星宇車燈股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會
會議材料
會議召開日期：2017 年 9 月 8 日
常州星宇車燈股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會材料
目 錄
2017 年第一次臨時股東大會議程 ...........................................................3
2017 年第一次臨時股東大會須知 ...........................................................4
2017 年第一次臨時股東大會議案審議及表決方法 ...............................5
議案：關于使用暫時閑置的非公開發(fā)行 A 股股票募集資金進行現金
管理的議案 ................................................................................................ 6
常州星宇車燈股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會材料
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2017 年第一次臨時股東大會議程
現場會議時間：2017 年 9 月 8 日下午 14:30
網絡投票時間：通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為 2017 年 9 月 8 日交易時間
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為
2017 年 9 月 8 日 9:15-15:00。
現場會議地點：公司辦公樓四樓多功能會議室（常州市新北區(qū)秦嶺路 182 號）
網絡投票平臺：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
會議主持人：董事長周曉萍女士
議程 內容
宣布公司 2017 年第一次臨時股東大會召開并致歡迎詞，介紹股東大會
1
須知
宣讀以下議案：
2 （1）關于使用暫時閑置的非公開發(fā)行 A 股股票募集資金進行現金管理
的議案
3 股東提問和解答
4 宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數
5 推選本次股東大會的計票人和監(jiān)票人
6 股東對議案進行表決
7 統(tǒng)計表決結果（現場投票和網絡投票）
8 宣布大會表決結果
9 簽署會議文件
10 宣布會議結束
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2017 年第一次臨時股東大會須知
為維護投資者的合法權益，保障股東在公司 2017 年第一次臨時股東大會期
間依法行使權利，確保股東大會的正常秩序和議事效率，根據《公司法》、《公司
章程》及《公司股東大會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，制訂如下參會須知：
一、歡迎參加公司 2017 年第一次臨時股東大會。
二、現場出席會議的股東，請按照本次股東大會會議通知中規(guī)定的時間和登
記方法辦理登記。具體見公司于 2017 年 8 月 18 日在上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）披露的《常州星宇車燈股份有限公司關于召開 2017 年第一
次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-016）。
三、現場出席會議并已辦理參會登記的股東于 9 月 8 日下午 14:00 前到公司
前臺處報到，領取股東代表證、表決票和會議資料，并妥善保管，遺失不補。報
到時請出示會議通知中規(guī)定的有效證明文件原件或委托代理手續(xù)，證明文件不齊
或手續(xù)不全的，謝絕參會。
四、參會人員憑股東代表證進入會場，無證者，謝絕入場。
五、請參會人員自覺維護會場秩序，尊重其他股東的合法權益。進入會場后，
請關閉手機或者調至振動狀態(tài)。
六、請仔細閱讀股東大會會議議案和《常州星宇車燈股份有限公司 2017 年
第一次臨時股東大會議案審議及表決方法》（附后），正確填寫表決票和行使表決
權。
七、未經同意，除工作人員外的任何股東不得以任何方式進行攝像、錄音和
拍照。
八、本次會議設大會會務組，具體負責會議的組織工作和處理相關事宜。
九、會議結束后，請及時將股東代表證交還現場工作人員。
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2017 年第一次臨時股東大會議案審議及表決方法
本次會議議案的表決方式為現場記名投票和網絡投票相結合方式，審議及表
決程序為：
一、2017 年 9 月 4 日上海證券交易所股票交易結束時，在中國證券登記結
算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東及股東代理人有權參加本次會議相
關議案的審議和表決?，F場表決的，需出席本次股東大會并提供股東證明文件；
網絡投票的，投資者既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交
易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行
投票。
二、公司股東依照其所代表有表決權的股份數額行使表決權。
三、本次股東大會采取議案逐項宣讀、集中審議表決的方式進行。
四、股東應在所有議案宣讀結束后集中發(fā)言，不得無故中斷大會議程要求發(fā)
言。股東發(fā)言時，應先報告所持股份數和姓名。非股東（或代理人）在會議期間
未經大會主持人許可，無權發(fā)言。在進行表決時，股東不進行大會發(fā)言。
五、股東發(fā)言或者提問應圍繞本次會議議題進行，簡明扼要，對于與議案無
關或回答將明顯損害公司或股東共同利益的質詢，公司可以拒絕回答。主持人根
據議案復雜程度合理安排時間，原則上每項議案提問回答時間不超過 5 分鐘。
六、提問回答結束后，股東行使表決權，請使用藍色或者黑色鋼筆、簽字筆
填寫表決票，禁用圓珠筆填寫。
七、股東及股東代表對表決票上的各項議案，可以表示同意、反對或棄權，
并在相應的方格處打“√”，不選、多選或涂改則該項表決視為棄權。
八、議案現場審議結束后，將合并統(tǒng)計現場表決結果和網絡投票表決結果。
九、會議推薦兩位股東代表和一名監(jiān)事與見證律師一起，進行計票和監(jiān)票，
并當場公布表決結果。
十、本次會議由北京市君合律師事務所律師對會議的召集、召開，表決程序
和會議議程進行見證。
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議案：關于使用暫時閑置的非公開發(fā)行 A 股股票募集資金進
行現金管理的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
根據中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管
理和使用的監(jiān)管要求》相關規(guī)定，為了提高募集資金使用效率，并根據募投項目
建設進度情況，公司擬使用本次非公開發(fā)行 A 股股票募集資金進行現金管理，
購買保本型低風險理財產品，最高額度為本次募集資金總額，不超過人民幣 15
億元。本議案已經公司第四屆董事會第八次會議審議通過，現提交公司股東大會
審議。
以上議案，請各位股東及股東代表審議。
該議案具體內容見公司于 2017 年 8 月 18 日在上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）披露的《常州星宇車燈股份有限公司關于使用暫時閑置的非
公開發(fā)行 A 股股票募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：臨 2017-015）。
常州星宇車燈股份有限公司
二〇一七年九月八日