北京國楓律師事務所
關于廈門光莆電子股份有限公司
2020 年第五次臨時股東大會的法律意見書
國楓律股字[2020]A0558 號
致：廈門光莆電子股份有限公司（貴公司）
根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國
證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）、《律師事務
所從事證券法律業(yè)務管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《律師事務所證券法
律業(yè)務執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》（以下簡稱“《執(zhí)業(yè)規(guī)則》”）及貴公司章程（以下簡稱
“《公司章程》”）等有關規(guī)定，本所指派律師出席貴公司 2020 年第五次臨時股東
大會（以下簡稱“本次股東大會”），并出具本法律意見書。
本所律師已經按照《股東大會規(guī)則》《管理辦法》的要求對貴公司本次股東
大會的真實性、合法性進行了核查和驗證（以下簡稱“查驗”）并發(fā)表法律意見；
本法律意見書中不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。
本所律師同意將本法律意見書隨貴公司本次股東大會決議一起予以公告，并
依法對本法律意見書承擔相應責任。本法律意見書僅供貴公司本次股東大會之目
的使用，不得用于其他任何目的。
根據《股東大會規(guī)則》《管理辦法》和《執(zhí)業(yè)規(guī)則》的相關要求，按照律師
行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，本所律師對貴公司提供的有關
文件和有關事項進行了查驗，現(xiàn)出具法律意見如下：
一、本次會議的召集、召開程序
（一）本次會議的召集
經查驗，本次會議由貴公司第三屆董事會第二十三次會議決定召開并由董事
會召集。貴公司董事會于 2020 年 10 月 27 日在深圳證券交易所網站和巨潮資訊
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網站公開發(fā)布了《廈門光莆電子股份有限公司關于召開 2020 年第五次臨時股東
大會的通知》，該通知載明了本次會議召開的時間、地點、表決方式、召集人、
股權登記日、有權出席會議的對象、提交會議審議的事項、貴公司聯(lián)系地址、聯(lián)
系人、本次股東大會的登記方法、參加網絡投票的具體操作流程等事項，并說明
了全體股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表
決，該股東代理人不必是公司的股東。
（二）本次會議的召開
本次會議于 2020 年 11 月 11 日在廈門火炬高新區(qū)（翔安）產業(yè)區(qū)民安大道
1800-1812 號廈門光莆電子股份有限公司綜合樓 12 樓會議室以現(xiàn)場會議與網絡
投票方式召開。
本次會議網絡投票時間為 2020 年 11 月 11 日，其中，通過深圳證券交易所
交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為 2020 年 11 月 11 日的交易時間，即 2020 年 11
月 11 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網
絡投票的時間為 2020 年 11 月 11 日 9:15-15:00 期間的任意時間。
經查驗，貴公司董事會按照《公司法》《股東大會規(guī)則》等相關法律、法規(guī)、
規(guī)章和規(guī)范性文件以及貴公司章程召集本次會議，本次會議召開的時間、地點及
會議內容與會議通知所載明的相關內容一致；貴公司本次會議的召集、召開程序
符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及貴公司章程的規(guī)定。
二、本次會議召集人和出席本次會議人員的資格
（一）本次會議的召集人
本次會議的召集人為貴公司董事會，符合法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及
貴公司章程規(guī)定的召集人的資格。
（二）出席本次股東大會人員的資格
1、出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人
根據出席本次會議股東（股東代理人）的簽名及授權委托書并經查驗，出席
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本次現(xiàn)場會議的股東（股東代理人）共計 7 名，代表股份 155,363,232 股，占貴
公司股份總數的 50.5696%；除貴公司股東（股東代理人）外，其他出席、列席
本次會議的人員還有貴公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及本所律師等相關人
員。
2、參與網絡投票的股東及股東代理人
根據深圳證券信息有限公司提供的數據，本次會議在網絡投票時間通過網絡
投票系統(tǒng)進行有效投票的股東（股東代理人）共 5 名，代表股份 12,706,606 股，
占貴公司股份總數的 4.1359%。通過網絡投票系統(tǒng)參加表決的股東資格，其身份
已經深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行認證。
經查驗，出席本次會議及參加表決的股東，均為截至 2020 年 11 月 6 日深圳
證券交易所交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊
的貴公司股東。
綜上，上述出席、列席本次會議人員的資格符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)
范性文件及貴公司章程的規(guī)定，合法有效。
三、本次會議的表決程序與表決結果
（一）本次會議的表決程序
本次會議審議及表決的事項為貴公司已公告的會議通知中所列明的議案。本
次會議股東以現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式，現(xiàn)場會議推舉了股東代表、監(jiān)
事代表和本所律師共同負責計票、監(jiān)票，依照《股東大會規(guī)則》和貴公司章程規(guī)
定的程序，審議并逐項表決了以下議案：
1、《關于擬與江蘇邳州經濟開發(fā)區(qū)管委會簽署項目投資合作框架協(xié)議的議
案》；
總表決情況：同意 168,069,838 股，占出席會議所有股東所持股份的 100%；
反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0%；棄權 0 股，占出席會議所有股
東所持股份的 0%。
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 中小股東總表決情況：同意 28,727,325 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0%；棄權 0 股，占出席會議
中小股東所持股份的 0%。
2、《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》；
總表決情況：同意 168,069,838 股，占出席會議所有股東所持股份的 100%；
反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0%；棄權 0 股，占出席會議所有股
東所持股份的 0%。
中小股東總表決情況：同意 28,727,325 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0%；棄權 0 股，占出席會議
中小股東所持股份的 0%。
3、《關于聘任大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度審計機
構的議案》；
總表決情況：同意 168,069,838 股，占出席會議所有股東所持股份的 100%；
反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0%；棄權 0 股，占出席會議所有股
東所持股份的 0%。
中小股東總表決情況：同意 28,727,325 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0%；棄權 0 股，占出席會議
中小股東所持股份的 0%。
4、《關于變更公司注冊資本并修訂<公司章程>的議案》；
總表決情況：同意 168,069,838 股，占出席會議所有股東所持股份的 100%；
反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0%；棄權 0 股，占出席會議所有股
東所持股份的 0%。
中小股東總表決情況：同意 28,727,325 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0%；棄權 0 股，占出席會議
中小股東所持股份的 0%。
經查驗，上述議案經出席本次會議股東（股東代理人）所持有效表決權的三
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分之二以上同意。
（二）本次會議的表決結果
根據現(xiàn)場投票結果及深圳證券信息有限公司向貴公司提供的本次會議網絡
投票的資料，貴公司合并統(tǒng)計了現(xiàn)場投票和網絡投票的表決結果并單獨計算中小
投資者的表決情況，當場公布表決結果。《廈門光莆電子股份有限公司關于召開
2020 年第五次臨時股東大會的通知》中所列議案均獲本次股東大會有效通過。
綜上所述，本次會議的表決程序和表決結果符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)
范性文件及貴公司章程的規(guī)定，合法有效。
四、結論意見
綜上所述，本所律師認為，貴公司本次會議的召集、召開程序符合法律、法
規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及貴公司章程的規(guī)定，本次會議召集人和出席本次會議人
員的資格以及本次會議的表決程序、表決結果合法有效。
本法律意見書一式叁份。
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（此頁無正文，為《北京國楓律師事務所關于廈門光莆電子股份有限公司 2020
年第五次臨時股東大會的法律意見書》的簽署頁）
負 責 人
張利國
北京國楓律師事務所 經辦律師
郭 昕
楊惠然
2020 年 11 月 11 日
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