方大集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公
告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司董事會(huì)于 2016 年 9 月 13 日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、《香港商報(bào)》（英文）和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開(kāi) 2016 年第二次臨時(shí)
股東大會(huì)的公告》，現(xiàn)發(fā)布本次股東大會(huì)的提示性公告如下：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
（二）召集人：本公司董事會(huì)，公司于 2016 年 9 月 9 日第七屆董事會(huì)第二
十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
（三）會(huì)議召開(kāi)合法、合規(guī)性說(shuō)明：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法
律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程相關(guān)規(guī)定和要求。
（四）召開(kāi)時(shí)間：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2016 年 9 月 29 日（星期四）下午 2:45，會(huì)期半天
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016 年 9 月 28 日---2016 年 9 月 29 日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2016 年 9 月 29 日上
午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2016 年 9 月 28 日下午 15：00 至 2016 年 9 月 29 日下午
15：00 期間的任意時(shí)間。
（五）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券
交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股
股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（六）A 股股權(quán)登記日、B 股最后交易日：2016 年 9 月 21 日
（七）出席對(duì)象：
1、截至 2016 年 9 月 21 日（B 股最后交易日）下午收市后，在中國(guó)證券登記
結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體本公司股東或委托代理人；
2、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
3、公司聘請(qǐng)的律師。
（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市高新區(qū)南區(qū)科技南 12 路方大大廈一樓多
功能會(huì)議廳
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）議案名稱
議案 1、審議《關(guān)于本公司與全資子公司相互提供擔(dān)保的議案》；
議案 2、審議《本公司關(guān)于為全資子公司履行合同提供擔(dān)保的議案》；
議案 3、審議《本公司關(guān)于修訂的議案》；
議案 4、審議《本公司關(guān)于修訂的議案》；
特別說(shuō)明：以上第 1-3 項(xiàng)議案需以特別決議即由出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)
三分之二以上通過(guò)。
（二）披露情況
上述各項(xiàng)議案的相關(guān)內(nèi)容均已于 2016 年 9 月 13 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中
國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《香港商報(bào)》（英文）和 www.cninfo.com.cn 上
三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記辦法（授權(quán)委托書見(jiàn)附件一）
（一）登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。
1、法人股東委托代理人持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、授權(quán)委托書、證券
商出具的有效持股證明和身份證辦理登記手續(xù)；
2、社會(huì)公眾股東持本人身份證、股東帳戶卡及持股證明辦理登記手續(xù)，委
托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶卡及持股證明辦理登記手
續(xù)；
3、異地股東可以憑以上有關(guān)證件用信函或傳真方式登記。
（二）登記時(shí)間：2016 年 9 月 27 日上午 10:00-11:30，下午 13:00-17:00。
（三）登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式：本公司董事會(huì)秘書處
地址：深圳市高新區(qū)南區(qū)科技南 12 路方大大廈 20 樓郵政編碼：518057
聯(lián)系人：郭小姐
聯(lián)系電話：86（755）26788571-6622
傳真：86（755）26788353
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
公 司 股 東 可 以 通 過(guò) 深 交 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)
附件二。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：郭小姐
聯(lián)系電話：0755-26788571-6622
傳真：0755-26788353
通訊地址：深圳市高新區(qū)南區(qū)科技南 12 路方大大廈 20 樓
郵編：518057
2、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的食宿、交通費(fèi)用自理。
六、備查文件
公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議。
方大集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 9 月 24 日
附件一
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席方大集團(tuán)股份有限公司
2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人單位（姓名）： 委托人身份證號(hào)碼：
委托人持股數(shù)： 委托人股東帳號(hào)：
代理人姓名： 代理人身份證號(hào)碼：
委托人單位公章（簽名）： 委托日期：
序號(hào) 委托人對(duì)審議事項(xiàng)的投票指示： 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 關(guān)于本公司與全資子公司相互提供擔(dān)保的議案
2 本公司關(guān)于為全資子公司履行合同提供擔(dān)保的議案
3 本公司關(guān)于修訂的議案
4 本公司關(guān)于修訂的議案
注：請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方格內(nèi)填“√”。若無(wú)明確指示，代理人可自行投票。
附件二
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一.網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360055，投票簡(jiǎn)稱：方大投票
2、議案設(shè)置及意見(jiàn)表決。
（1）議案設(shè)置
股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表
議案序號(hào) 議案名稱 議案編碼
表示對(duì)本次會(huì)議所有議案統(tǒng)
總議案
一表決
關(guān)于本公司與全資子公司相
議案 1 1.00
互提供擔(dān)保的議案
本公司關(guān)于為全資子公司履
議案 2 2.00
行合同提供擔(dān)保的議案
本公司關(guān)于修訂
議案 3 3.00
的議案
本公司關(guān)于修訂的議案
（2）填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)；
（3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的
表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票
表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
（4）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二. 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2016 年 9 月 29 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三. 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2016 年 9 月 28 日下午 3：00，結(jié)束
時(shí)間為 2016 年 9 月 29 日下午 3：00。
2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得
“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。