海洋王照明科技股份有限公司
2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
報(bào)告人：鄒玲
各位股東及股東代表：
本人作為海洋王照明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 第三屆董事
會(huì)獨(dú)立董事，在2016年工作中，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司法》、《獨(dú)
立董事工作制度》等法律法規(guī)制度等，本著勤勉、盡責(zé)的工作原則，了解公司生
產(chǎn)、發(fā)展?fàn)顩r，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)
獨(dú)立發(fā)表意見，發(fā)揮獨(dú)立董事作用，切實(shí)維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)就
本人2016年度履職情況匯報(bào)如下：
一、出席會(huì)議情況
2016年度，本人參加了公司董事會(huì)會(huì)議4次，其中現(xiàn)場(chǎng)出席2次，通訊出席2
次。列席2016股東大會(huì)1次，參加審計(jì)委員會(huì)會(huì)議3次和薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議1
次，無(wú)缺席、委托出席情況。報(bào)告期內(nèi)，本人認(rèn)真審議了所有議案，行使了表決
權(quán)，全部投了贊成票。
二、參與公司經(jīng)營(yíng)決策和管理工作的情況
2016年持續(xù)關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化和公司治理、運(yùn)營(yíng)情況，認(rèn)真閱讀公司報(bào)
送的會(huì)議材料，通過(guò)多種途徑了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，在董事會(huì)決策過(guò)程中，本
人與其他與公司高管積極溝通，以確保公司管理規(guī)范。為董事會(huì)做出正確決策發(fā)
揮作用。
三、發(fā)表獨(dú)立意見情況
報(bào)告期內(nèi)，作為公司獨(dú)立董事，本人根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)的規(guī)定，對(duì)
公司董事會(huì)審議的下列事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：
對(duì)公司第三屆董事會(huì)2016年第一次臨時(shí)會(huì)議審議的《關(guān)于的議案》等進(jìn)行認(rèn)真審議，
并發(fā)表獨(dú)立意見。對(duì)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議的《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分
配的議案》、《關(guān)于2015年度募集資金存放與使用情況的議案》、《關(guān)于2015
年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》、 關(guān)于2016年度續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》、
《關(guān)于使用自有閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》、《關(guān)于使用暫時(shí)閑置的募集資
金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》、《關(guān)于制定的議案》等議案進(jìn)行
認(rèn)真審議，并就以上議案所涉及的事項(xiàng)及其他事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。對(duì)第三屆董
事會(huì)第五次會(huì)議審議的《關(guān)于2016年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
的議案》、《關(guān)于聘任公司董事的議案》等議案進(jìn)行認(rèn)真審議，并就以上議案所
涉及的事項(xiàng)及其他事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。
四、董事會(huì)專門委員會(huì)工作的情況
本人作為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員,報(bào)告期內(nèi)就公司審議通過(guò)的《關(guān)于2015年
內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》、《關(guān)于2016
年度續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于2016年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》、《關(guān)
于2016年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》、《關(guān)于2016年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》積
極參與討論并投了贊成票。作為薪酬委員會(huì)委員，對(duì)審議通過(guò)的《關(guān)于公司總經(jīng)
理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和董事會(huì)秘書年度績(jī)效考核的意見》投了贊成票。
五、其他為保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
（1)為切實(shí)履行獨(dú)立董事職責(zé)，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)獨(dú)立董事履職相關(guān)的法律、法
規(guī)，切實(shí)提高對(duì)公司和全體投資者的保護(hù)能力。
（2)報(bào)告期內(nèi)，對(duì)于需經(jīng)董事會(huì)審議的議案，均對(duì)公司提供的材料進(jìn)行了認(rèn)
真審核。為保護(hù)全體投資者利益、推動(dòng)公司健康發(fā)展提供了有力保障。
報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)、股東大會(huì)的召集、召開符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事
項(xiàng)均履行了相關(guān)程序和信息披露義務(wù)。
六、聯(lián)系方式
為方便與投資者溝通，更好維護(hù)公司中小投資者利益，現(xiàn)特公布本人的電子
郵箱：jxcd818@126.com。
2017年度，本人將繼續(xù)按照《公司法》等法律法規(guī)要求，切實(shí)履行獨(dú)立董事
的義務(wù)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，有效維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益。
特此報(bào)告
獨(dú)立董事：
（鄒玲）
2016 年 4 月 25 日