海洋王照明科技股份有限公司
關于全資子公司之間吸收合并的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
為了整合資源、優(yōu)化管理、提高運營管理效率,深圳市海洋王照明工程有限
公司擬對深圳市海洋王工業(yè)技術有限公司進行吸收合并。本次吸收合并不構成關
聯(lián)交易。該事項經(jīng)本次董事會審議通過后，董事會授權公司經(jīng)營層具體辦理相關
事宜，公司董事會將根據(jù)其進展情況，及時履行信息披露義務。
一、吸收合并雙方的基本情況
1．合并方：深圳市海洋王照明工程有限公司（簡稱：照明工程）
成立日期：2003 年 3 月 24 日
企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司（法人獨資）
注冊地：深圳市南山區(qū)東濱路 84 號華業(yè)公司主廠房二層北側(cè)
法定代表人：楊志杰
注冊資本：10050 萬元
營業(yè)執(zhí)照注冊號：440301103039040
經(jīng)營范圍：燈具的技術開發(fā)、銷售、租賃；照明工程的設計；照明燈具、照
明設備、照明系統(tǒng)的安裝調(diào)試和技術服務；經(jīng)營進出口業(yè)務（法律、行政法規(guī)、
國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）；照明節(jié)能技
術的開發(fā)，合同能源管理；自有物業(yè)租賃。許可經(jīng)營項目：燈具的生產(chǎn)；城市及
道路照明工程專業(yè)承包；物業(yè)管理。
股東及其持股比例：海洋王照明科技股份有限公司 100%
2017 年一季度末總資產(chǎn) 82,597.25 萬元，凈資產(chǎn) 71,269.05 萬元，負債
11,328.20 萬元，2017 年一季度主營業(yè)務收入 16,263.66 萬元，利潤總額為
2,590.34 萬元。
2．被合并方：深圳市海洋王工業(yè)技術有限公司（簡稱：工業(yè)技術）
成立日期：1998 年 12 月 2 日
企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司（法人獨資）
注冊地：深圳市南山區(qū)東濱路 84 號主廠房 2 層
法定代表人：崔彤
注冊資本：106 萬元
營業(yè)執(zhí)照注冊號：440301103038070
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)燈具；電子產(chǎn)口的購銷（不含專營、專控、專賣商品）。
股東及其持股比例：海洋王照明科技股份有限公司 100%
2017 年一季度末總資產(chǎn) 2,297.39 萬元，凈資產(chǎn) 2,049.98 萬元，負債 247.41
萬元，2017 年一季度主營業(yè)務收入 100.28 萬元，利潤總額為 33.74 萬元。
二、吸收合并的方式、范圍及相關安排
1．照明工程通過整體吸收合并的方式合并工業(yè)技術，合并完成后照明工程
存續(xù)經(jīng)營，工業(yè)技術的獨立法人資格注銷。
2．合并基準日為 2017 年 3 月 31 日。
3．合并基準日至本次合并完成日期間產(chǎn)生的損益由照明工程承擔。
4．合并完成后，被合并方的所有資產(chǎn)，包括但不限于固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)
等財產(chǎn)合并納入照明工程；其負債及應當承擔的其它義務由照明工程承繼。
5．合并雙方編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單，履行通知債權人和公告程序。
6．在公司董事會審議通過此事項后，合并雙方將簽訂吸收合并協(xié)議，并依
法定程序辦理工業(yè)技術的注銷手續(xù)。
7．合并雙方將共同完成將工業(yè)技術的所有資產(chǎn)交付照明工程的事宜，并辦
理資產(chǎn)移交手續(xù)和相關資產(chǎn)的權屬變更登記手續(xù)。
8．本次合并完成后，工業(yè)技術的員工由照明工程負責安置。
三、吸收合并的目的及對本公司的影響
本次吸收合并，有利于公司整合資源、優(yōu)化管理、提高運營管理效率。
本次全資子公司之間的吸收合并不會對本公司的整體業(yè)務發(fā)展、財務狀況及
盈利水平產(chǎn)生重大影響，不會損害本公司及其股東特別是中小股東的利益。
備查文件：
《海洋王照明科技股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議》
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事會
2017 年 4 月 25 日