寧波康強電子股份有限公司
第五屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
寧波康強電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十次會議
通知于 2016 年 3 月 15 日以郵件或傳真等書面方式發(fā)出，會議于 2016 年 3 月 25
日上午在公司 1 號會議廳以現(xiàn)場會議的方式召開，應參加會議董事 6 人，實際參
加會議董事 6 人，本次會議由董事長鄭康定先生主持。本次會議的召開符合《公
司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)逐項認真審議, 與會董事以記名投票表決的方式通過如下議案:
（一）、以 6 票同意、0 票棄權、0 票反對的表決結果審議通過《2015 年度
總經(jīng)理工作報告》
（二）、以 6 票同意、0 票棄權、0 票反對的表決結果審議通過《2015 年度
財務決算報告》，本報告需提交 2015 年度股東大會審議。
（三）、以 6 票同意、0 票棄權、0 票反對的表決結果審議通過《2015 年度
董事會工作報告》，本報告需提交 2015 年度股東大會審議。
公司獨立董事袁桐女士、楊旺翔先生、沈一開先生、沈成德先生向董事會提
交了《獨立董事 2015 年度述職報告》，并將在公司 2015 年度股東大會上述職。
（四）、以 6 票同意、0 票棄權、0 票反對的表決結果審議通過《2015 年度
利潤分配及公積金轉增股本的預案》，本議案需提交 2015 年度股東大會審議。
經(jīng) 天 健 會 計 師 事 務 所 審 計 ， 2015 年 度 公 司 母 公 司 實 現(xiàn) 凈 利 潤
-65,192,263.20 元，加上年初未分配利潤 212,510,987.12 元，2014 年度未進
行利潤分配，本年度可供股東分配的利潤為 147,318,723.92 元。
鑒于公司 2015 年度整體虧損較多，生產(chǎn)經(jīng)營和新項目建設投資的資金需求
較大，資金相對緊張。為了保障公司的持續(xù)發(fā)展和股東的長遠利益，結合目前生
產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，2015 年度公司擬不進行現(xiàn)金利潤分配，也不進行資本公積
金轉增股本，未分配利潤將留存公司作為營運資金，用于公司的繼續(xù)發(fā)展，在以
后年度回報投資者。
（五）、以 6 票同意、0 票棄權、0 票反對的表決結果審議通過《2015 年年
度報告及摘要》
《2015 年年度報告全文》刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http//:www.cninfo.com.cn）。
《2015 年年度報告摘要》詳見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證
券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http//:www.cninfo.com.cn）。
（六）、以 6 票同意、0 票棄權、0 票反對的表決結果審議通過《關于聘請
2016 年度會計師事務所的議案》，本議案需提交 2015 年度股東大會審議。
根據(jù)董事會審計委員會對天健會計師事務所 2015 年度開展公司審計工作情
況的總結評價及推薦意見，公司擬續(xù)聘天健會計師事務所為公司 2016 年度審計
機構，并提請股東大會審議批準并授權董事會決定其酬金。獨立董事就該事項發(fā)
表了審核意見。
(七)、以 6 票同意、0 票棄權、0 票反對的表決結果審議通過《募集資金 2015
年度存放與使用情況的專項報告》，本議案需提交 2015 年度股東大會審議。
《募集資金 2015 年度存放與使用情況的專項報告》詳見《證券時報》、《上
海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http//:www.cninfo.com.cn）
(八)、以 6 票同意、0 票棄權、0 票反對的表決結果審議通過《關于 2016
年度為子公司綜合授信業(yè)務提供擔保的議案》
根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會和中國銀監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布的《關于規(guī)范上市公司
對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）的有關規(guī)定，結合下屬各子公司
的實際經(jīng)營需要,2016年度同意公司為以下子公司綜合授信業(yè)務提供擔保，具體
情況如下：
為江陰康強電子有限公司最高余額不超過人民幣17,400萬元的綜合授信業(yè)
務提供擔保；為寧波康強微電子技術有限公司余額不超過8,000萬元的綜合授信
業(yè)務擔保提供；為寧波米斯克精密機械工程技術有限公司余額不超過1,200萬元
的綜合授信業(yè)務擔保提供；期限均為兩年。
公司將對上述擔保收取擔保費，在擔保額度內(nèi)，每筆銀行借款的擔保費計算
標準為：借款期限在 2 年（含）以內(nèi)的，按照擔保額度的 1%一次性收取擔保費；
借款期限在 2 年（不含）以上的，按照擔保額度的 1.5%一次性收取擔保費。擔
保期間內(nèi)不收取其它費用。
《關于 2016 年度為子公司綜合授信業(yè)務提供擔保的公告》詳見《證券時報》、
《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http//:www.cninfo.com.cn）。
(九)、以 6 票同意、0 票棄權、0 票反對的表決結果審議通過《關于補選董
事的議案》（董事候選人簡歷見附件）
同意寧波普利賽思電子有限公司推薦的彭誠信先生為第五屆董事會法律專
業(yè)獨立董事候選人；張明海先生為董事候選人，并提交股東大會選舉；其中獨立
董事候選人任職資格和獨立性尚需深圳證券交易所審核，無異議的方可提交股東
大會審議。
(十)、以 5 票同意、0 票棄權、0 票反對的表決結果審議通過《康強電子與
寧波司麥司關于 2016 年度關聯(lián)交易的議案》
預計 2016 年度康強電子及其子公司從寧波司麥司采購線圈、線軸、塑料盒、
墊紙等輔料金額不超過 850 萬元。關聯(lián)董事鄭康定先生回避表決，獨立董事對此
發(fā)表了事前獨立意見。
《2016 年度日常關聯(lián)交易預計公告》詳見《證券時報》、《上海證券報》、
《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http//:www.cninfo.com.cn）。
(十一)、以 6 票同意、0 票棄權、0 票反對的表決結果審議通過《公司 2015
年度內(nèi)部控制評價報告》，獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。
《 公 司 2015 年 度 內(nèi) 部 控 制 評 價 報 告 》 詳 見 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http//:www.cninfo.com.cn）。
(十二)、以 6 票同意、0 票棄權、0 票反對的表決結果審議通過公司《關于
向相關銀行申請綜合授信額度的議案》，同意公司向下列銀行申請綜合授信額度：
1、向興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行申請綜合授信額度不超過人民幣叁億
元整。期限三年。
2、向交通銀行股份有限公司寧波鄞中支行申請借款及開立銀行承兌匯票等
各類授信業(yè)務，最高風險敞口額度為人民幣壹億伍仟萬元。期限三年。
3、向中國銀行股份有限公司寧波市江東支行申請綜合授信額度貳億元整（包
括本外幣貸款、票據(jù)承兌、開立信用證、出口押匯等）日常其他貿(mào)易融資業(yè)務。
期限三年。
4、向招商銀行股份有限公司寧波明州支行申請綜合授信人民幣 7000 萬元
整，期限三年。
5、向遠東國際租賃有限公司/遠東宏信（天津）融資租賃有限公司申請開展
融資租賃、保理及委托貸款等業(yè)務，最高額度為人民幣伍仟萬元整。期限三年。
上述申請綜合授信額度共計柒億柒仟萬元，是銀行根據(jù)對公司的評估情況而
給予公司在其操作業(yè)務的最高限額，公司在該額度項下根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實際需
求，并履行公司內(nèi)部和銀行要求的相應程序后具體操作各項業(yè)務品種。
(十三)、以 6 票同意、0 票棄權、0 票反對的表決結果審議通過《提議召開
2015 年度股東大會的議案》
公司決定于 2016 年 4 月 19 日 13：30 以現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡投票相結合的方式
在公司 1 號會議廳召開公司 2015 年度股東大會，審議董、監(jiān)事會提交的相關議
案。
《公司 2015 年度股東大會通知公告》詳見《證券時報》、《上海證券報》、
《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http//:www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、第五屆董事會第十次會議決議
2、獨立董事對第五屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
特此公告。
寧波康強電子股份有限公司董事會
二○一六年三月二十九日
附：候選人簡歷
彭誠信先生，男， 1973 年 6 月生，法學博士，教授，中國國籍，無境外居
留權。1994 年 7 月至 2010 年 5 月在吉林大學法學院任教，2005 年 9 月起任民商
法學博士研究生導師。2007 年至 2010 任寧波大學“甬江學者計劃”特聘教授。
曾在英國牛津大學法律系從事博士后研究；曾在倫敦大學經(jīng)濟學院（LSE）、哈
佛大學法學院做訪問學者；曾在日本北海道大學大學院法學研究科任教以及臺灣
中央研究院法律學研究所做訪問教授。2010 年至今任上海交通大學凱原法學院
教授、博士研究生導師。兼任萬業(yè)企業(yè)(證券代碼：600641)、凌云 B 股（證券代
碼：900957）獨立董事。
彭誠信先生目前還擔任上海交通大學土地法制研究中心主任、中國法學會民
法學研究會理事等職務。
彭誠信先生與公司持股 5%以上的股東不存在關聯(lián)關系；不持有公司股份；
未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
張明海先生，男，1965 年出生，碩士研究生，高級經(jīng)濟師，會計師，寧波
市會計專家?guī)斐蓡T，中國國籍，無境外居留權。曾任寧波市金屬材料總公司總經(jīng)
理助理兼財務部經(jīng)理、副總經(jīng)理，寧波銀億集團有限公司計財部經(jīng)理、總經(jīng)理助
理、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任銀億房地產(chǎn)股份有限公司副董事長，銀億集團有限公司董事、
副總裁，寧波銀億控股有限公司董事長。
除此之外,張明海先生與公司其它持股 5%以上的股東不存在關聯(lián)關系，不持
有公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。